Ухвала суду № 55815052, 11.02.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/494/16-к

Провадження № 1-кс/175/137/16

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Борисов С.А. розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначається, що слідчим відділом Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016041440000004, розпочатому 09.02.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Любимівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні грудні 2015 року посадові особи Любимівської сільської ради Дніпропетровського району з метою виконання робіт з ліквідації стихійних звалищ, та виконання робіт з реконструкції озеленення придорожньої зони залучали у якості підрядних організацій ТОВ «Техконтракт» та ПФ «Зеніт», які є взаємоповязаними особами, оскільки директор ТОВ «Техконтракт» ОСОБА_2 є засновником ПФ «Зеніт».

Загалом у період жовтня грудня 2015 року між Любимівською сільською радою та ТОВ «Техконтракт», ПФ «Зеніт» укладено 5 господарсько-правових угод на загальну суму 1 030 746,79 грн., а саме:

- 27.10.2015 між ТОВ «Техконтракт» та Любимівською сільською радою укладено договір про надання послуг № 35, за яким ТОВ «Техконтракт» взяло на себе зобовязання з ліквідації стихійних звалищ по вул. Садовій та вул. Богданова в с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.Сума договору склала 118 750,00 грн. 30.10.2015 між ТОВ «Техконтракт» та Любимівською сільською радою, складено Акт виконаних робіт за договором № 35 від 27.10.2015, яким сторони узгодили, що роботи виконані в повному обсязі, претензії відсутні. Згідно з платіжним дорученням від 02.11.2015, грошові кошти в сумі 118 750,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ТОВ «Техконтракт».

- 02.11.2015 між ТОВ «Техконтракт» та Любимівською сільською радою укладено договір про надання послуг №79, за яким ТОВ «Техконтракт» взяло на себе зобовязання з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Калинівка в с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.Сума договору склала 119 770,00 грн. 05.11.2015 між ТОВ «Техконтракт» та Любимівською сільською радою, складено Акт виконаних робіт за договором №79 від 02.11.2015, яким сторони узгодили, що роботи виконані в повному обсязі, претензії відсутні. Згідно з платіжним дорученням від 06.11.2015, грошові кошти в сумі 119 770,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ТОВ «Техконтракт».

- 27.11.2015 між ПФ «Зеніт» та Любимівською сільською радою укладено договір про надання послуг №44, за яким ПФ «Зеніт» взяло на себе зобовязання з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Пушкіна в с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Сума договору склала 165 850,00 грн. 07.12.2015 між ПФ «Зеніт» та Любимівською сільською радою складено Акт виконаних робіт за договором №44 від 27.11.2015, яким сторони узгодили, що роботи з ліквідації та утилізації відходів виконані в повному обсязі. Згідно з платіжним дорученням від 08.12.2015, грошові кошти в сумі 165 850,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ПФ «Зеніт».

- 27.11.2015 між ПФ «Зеніт» та Любимівською сільською радою укладено договір про надання послуг №27/15, за яким ПФ «Зеніт» взяло на себе зобовязання з ліквідації та утилізації стихійних звалищ в с. Перше Травня, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Сума договору склала 152 155,00 грн. 11.12.2015 між ПФ «Зеніт» та Любимівською сільською радою складено Акт виконаних робіт за договором №27/15 від 27.11.2015, яким сторони узгодили, що роботи з ліквідації та утилізації відходів виконані в повному обсязі. Згідно з платіжним дорученням від 14.12.2015, грошові кошти в сумі 152 155,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ПФ «Зеніт».

- 27.11.2015 між ПФ «Зеніт» та Любимівською сільською радою укладено договір підряду №015/015, за яким ПФ «Зеніт» взяло на себе зобовязання з виконання робіт «Реконструкція озелення придорожньої зони від житлового масиву Придніпровськ - с. Любимівка, на території Любимівської сільської ради». Сума договору склала 474 221,79 грн. 09.12.2015 між ПФ «Зеніт» та Любимівською сільською радою складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за договором №015/015 від 27.11.2015. Згідно з платіжним дорученням від 24.12.2015, грошові кошти в сумі 474 221,79 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ПФ «Зеніт».

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Техконтракт» та ПФ «Зеніт» у жовтні-грудні 2015 року не мали у власності машин і механізмів та штату працівників, необхідного для виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ на території Любимівської сільської ради, виконання робіт з реконструкції озеленення придорожньої зони.

Крім того, у період з 01.10.2015 по теперішній час ТОВ «Техконтракт» та ПФ «Зеніт» угоди на утилізацію відходів з паспортизованими полігонами твердих побутових відходів, діючими в межах Дніпропетровського району Дніпропетровської області там. Дніпропетровська не укладались, відходи на утилізацію не здавались.

Таким чином, є підстави вважати, що підприємства ТОВ «Техконтракт» та ПФ «Зеніт» не могли виконати та не виконували у жовтні грудні 2015 року роботи з ліквідації та утилізації стихійних звалищ на території Любимівської сільської ради та роботи з реконструкції озеленення придорожньої зони, а службові особи Любимівської сільської ради Дніпропетровського району зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби вчинили дії по укладанню: договору про надання послуг №35 від 27.10.2015 з ТОВ «Техконтракт» на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Садовій та вул. Богданова в с. Любимівка, на суму 118 750,00 грн.; договору №79 від 02.11.2015 з ТОВ «Техконтракт» на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Калинівка в с. Любимівка, на суму 119 770,00 грн.; договору про надання послуг №44 від 27.11.2015 з ПФ «Зеніт» на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійного звалища по вул. Пушкіна в с. Любимівка, на суму 165 850,00 грн.; договору про надання послуг №27/25 від 27.11.2015 з ПФ «Зеніт» на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ в с. Перше Травня, на суму 152 155,00 грн.; договору підряду №015/015 від 27.11.2015 з ПФ «Зеніт» на виконання робіт «Реконструкція озелення придорожньої зони від житлового масиву Придніпровськ - с. Любимівка, на території Любимівської сільської ради», на суму 474 221,79 грн., та в подальшому внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету на суму 1 030 746,79 грн.

Підприємством ТОВ «Техконтракт» (код ЄДРПОУ 30092719) відкрито поточні рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме розрахунковий рахунок № 26000060732850 відкрито 11.07.2011, розрахунковий рахунок № 26054060702494 відкрито 11.07.2011.

Документи, що містять інформацію про відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Суд заслухавши прокурора, з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26000060732850 відкрито 11.07.2011, № 26054060702494 відкрито 11.07.2011, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Техконтракт» (код ЄДРПОУ 30092719), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій:

1)Завірені належним чином копії карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2)Завірені належним чином копії документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 26000060732850 відкрито 11.07.2011, № 26054060702494 відкрито 11.07.2011 ТОВ «Техконтракт» (код ЄДРПОУ 30092719), у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

-юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Техконтракт» (код ЄДРПОУ 30092719).

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства;

-копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

-договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

-договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3)Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по розрахунковим рахункам № 26000060732850 відкрито 11.07.2011, № 26054060702494 відкрито 11.07.2011 ТОВ «Техконтракт» (код ЄДРПОУ 30092719) протягом періоду: з 01.01.2015 до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4)Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5)Документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

6)Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по розрахункових рахунках № 26000060732850 відкрито 11.07.2011, № 26054060702494 відкрито 11.07.2011, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

7)Документів майнового найму банківського сейфу.

Ухвалу виконати до 11 березня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя С.А.Борисов