Ухвала суду № 55814872, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25543/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11045/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Залуського Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №42015040000000859 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000859 від 27.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ «Ракета Пластікс», ТОВ «Електропластматеріал» протягом січня, лютого, березня, квітня, вересня 2014 року внесли завідомо неправдиві дані в декларацію по податку на додану вартість щодо взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ «Флоренція Груп» на суму 154897,53 грн., з ТОВ «Афелій-2013» на суму 241368 грн.

Встановлено, що в ПАТ «АВАНТ-БАНК» ТОВ «Флоренція Груп» відкрито розрахунковий рахунок №26006010013061.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42015040000000859 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «АВАНТ-БАНК» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, а саме:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Флоренція Груп» (ЄДРПОУ 39079832);

- виписок про операції по рахунку №26006010013061, що відкрито для ТОВ «Флоренція Груп» (ЄДРПОУ 39079832), які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 26.09.2014 по 26.11.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Флоренція Груп» (ЄДРПОУ 39079832) на кожен день;

- платіжних доручень по рахунку №26006010013061 за період з 26.09.2014 по 26.11.2015 включно, які знаходяться в ПАТ «АВАНТ-БАНК».

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко