Ухвала суду № 55814825, 18.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.12.15

Справа № 200/25697/15-к

Провадження № 1-кс/200/11156/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Козинця Р. М., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000345 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000345, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 02.04.2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи Томаківської селищної ради, ЄДРПОУ 35019921, ТОВ «БК «Кепітал-Сіті», ЄДРПОУ 34915751, ТОВ «Контракт-Мир», ЄДРПОУ 36053785, які на протязі листопада-грудня 2013 року, зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними грошовим коштами шляхом завищення обємів виконаних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)» на загальну суму 163372, 20 грн., чим спричинили збиток державі в особі Томаківської селищної ради Томаківського району Дніпропетровської області у великих розмірах.

Під час розслідування встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 08.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 31596006) укладено договір № 165 на виконання будівельно монтажних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» загальною вартістю 13 млн 600 тис. 425 грн. (з ПДВ).

Так, згідно до договору № 165 від 08.09.2015 та додаткової угоди № 1 від 02.11.2015 ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» зобовязувалося виконати будівельно монтажні роботи по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» у строк до 31.12.2015.

В подальшому установлено, що 10.11.2015 на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» перераховано 1 млн 133 тис. 335,50 грн. (30 % від вартості робіт) у якості аванса на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт.

Далі невстановленою особою від підприємства ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» складено акти виконаних робіт № 1/165/18.11.2015 від 18.11.2015 та № 2/18.11.2015 від 18.11.2015, які були надані до Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та оплачені 19.11.2015, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок № 26007142167001 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» перераховано 5 млн 742 тис. 456,68 грн.

Загалом ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» від Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано бюджетних грошових коштів на загальну суму 6 млн 875 тис. 793 грн. за виконання будівельно монтажних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».

Також у ході слідства установлено, що ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» належать також наступні розрахункові рахунки: № 26005000062905, 26004000925634, 26101000143751, 26109000589856, 26053142167055, 26045060025306 відкриті в Банк ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Слідством встановлено, що ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і оригіналів документів, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 08.09.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26005000062905, 26004000925634, 26101000143751, 26109000589856, 26053142167055, 26045060025306, що належить ТОВ «ВКФ «Механомонтаж», ЄРДПОУ 31596006, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали до 18 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко