Ухвала суду № 55814823, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.15

У Х В А Л А Справа 200/25964/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11302/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 1201204040680002129 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що у період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376), ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758) та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців, змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_12

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, а учасниками ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю ОСОБА_10).

05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», після зміни найменування ТОВ ВКЦ «Крок» на ТОВ ВКЦ «Січ», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014(обтяження припинено на підставі підробленого документу - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14), продано нерухоме майно, яке знаходиться по АДРЕСА_5 підприємству ТОВ «Олімпус Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_9, а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови). Того ж дня, 05.02.2015 директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_9, укладено договір позики з Компанією «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», зареєстрована в Беліз Сіті, Беліз, 29.09.2014, як міжнародна комерційна компанія, за реєстраційним номером №148,992), в особі директора ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3. Після чого, 05.02.2015 нерухоме майно по АДРЕСА_5 передано директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_9 у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», в особі директора ОСОБА_11, на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.

Крім того встановлено, що відповідно до протоколів загальних зборів ТОВ «ВКЦ» №3/2014 від 05.08.2014, ТОВ «Потенціал» № 2/2014 від 04.08.2014, ТОВ «Сарагоса Люкс» № 7/2014 від 04.08.2015 юридичну адресу вказаних товариств змінено на нову юридичну адресу -АДРЕСА_1. При цьому також встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Олімпус-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39636705,директор ОСОБА_9) є АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власників вказаного нерухомого майна відсутні. Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» ДОР реєстрація права власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 не проводилась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що під час проведення обшуку у АДРЕСА_1, можуть бути отримані докази протиправної діяльності, а саме: документи фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «AP INVEST GROUP LTD.» (країна реєстрації - Беліз), Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підроблена ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку у квартирі у АДРЕСА_1, право власності на яку не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «AP INVEST GROUP LTD.» (країна реєстрації - Беліз), Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко