Ухвала суду № 55814819, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25980/15-к

Іменем України Провадження № 1кс/200/11318/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 1201204040680002129 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що у період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376), ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758). та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців, змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, а учасниками ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю ОСОБА_9).

05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК» (змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ»), всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014 у господарській справі № 904/7213/14 (обтяження припинено на підставі підробленого документу - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14), продано нерухоме майно, яке знаходиться по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську підприємству ТОВ «Олімпус Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705). Того ж дня, нерухоме майно по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську передано ТОВ «Олімпус Інвест» у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.

В ході розслідування встановлено, що відчуження майна стало можливим в результаті незаконного припинення 04.02.2015 державним реєстратором реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_10 обтяження цього нерухомого майна (обтяження за № 7295964), яке було вчинено на підставі підроблених документів - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14.

Після цього, 12.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області (суддя Олійник І.В) від 11.03.2015 документи щодо припинення обтяження відносно нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2, а також реєстраційна справа відносно зазначеного нерухомого майна вилучені старшим оперуповноваженим ДС БЕЗ Хмільницького МВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що Хмільницьким МВ ГУМВС України у Вінницькій області виїмка в реєстраційній службі Дніпропетровського МУЮ не здійснювалася, працівник на прізвище ОСОБА_11 у Хмельницькому МВ не працює, відповідна ухвала про тимчасовий доступ Хмільницьким міськрайонним судом не виносилась, кримінального провадження із зазначеним у ній номером не існує.

Протокол тимчасового доступу до вищевказаних документів та їх вилучення від 12.03.2015 підписаний на той час особою у володінні, якої знаходились зазначені документи - начальником реєстраційної служби ДМУЮ ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівниками реєстраційної служби ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5 як понятими, а також старшим оперуповноваженим ДС БЕЗ Хмільницького МВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11 Під час допиту 09.11.2015 як свідка ОСОБА_12 показала, що сумнівів щодо справжності вказаної ухвали, а також щодо особи ОСОБА_11, який проводив виїмку у неї не виникло.

Встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 (1/2 частка власності) та ОСОБА_15 (1/2 частка власності).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що під час проведення обшуку у квартирі, в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, можуть бути отримані докази її протиправної діяльності, а саме: документи фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «AP INVEST GROUP LTD.» (країна реєстрації - Беліз), Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підроблена ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документи, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку у квартирі у АДРЕСА_1, яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 (1/2 частка власності) та ОСОБА_15 (1/2 частка власності), з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «AP INVEST GROUP LTD.» (країна реєстрації - Беліз), Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОКмагнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко