Ухвала суду № 55814782, 20.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22382/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9472/15

20 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по провадженню № №42014040160000041 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.10.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження №42014040160000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014. Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які предявили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії.

Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА "ПАРАНГОН" (код ЄРДПОУ 34464724) в реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції в Дніпропетровській області. Крім того, у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинськ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ «Інтерлізінвест» (ЄРДПОУ 33442626), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність «ОСОБА_5В.» (Нідерланди) та ТОВ «КУА «Парангон» (код ЄРДПОУ 34464724), що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.

З метою встановленні істини у даному кримінальному провадженні та повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтерлізінвест», а тому слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Інтерлізінвест», за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.Матросова, 19., а саме: протоколу №2/2014 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 26.09.2014 року; реєстру присутніх на Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 26.09.2014 року; довіреність від 29.09.2014 року; договору по відступлення Частки у статутному капіталітовариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 26.09.2014 року; рішення №1/2014 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 26.09.2014 року; рішення приватної компанії з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6В.» від 26.09.2014 року; протоколу №2 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Інтер-Бліц» від 26.09.2014 року; реєстру присутніх на Загальних Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Інтер-Бліц» від 26.09.2014 року; статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест», протоколу №3/2014 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 06.10.2014 року; реєстру присутніх на Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 06.10.2014 року; протокол №3 Загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Інтер-Бліц» від 06.10.2014 року; реєстру присутніх на Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Інтер-Бліц» від 06.10.2014 рок; договору про відступлення Частки у Статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест» від 06.10.2014 року; статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» (нова редакція); протоколу №4 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 13.10.2014 року; реєстру присутніх на Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» від 13.10.2014 року; протокол №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Інтер-Бліц» від 13.10.2014 року; реєстру присутніх на Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Інтер-Бліц» від 13.10.2014 року; документів які підтверджують наявність рухомого та нерухомого майна у ТОВ «Інтерлізінвест», наказів про призначення на посаду директора громадянина ОСОБА_7, наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_8, статутних документів підприємств засновників/власників ТОВ «Інтерлізінвест» (у тому числі нерезидентів України) у період 2014-2015 рік, рішення про відступлення частки статутного капіталу у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу, документів щодо реєстрації ТОВ «Інтерлізінвест» у державних органах України та постановки даного підприємства на облік, протоколи та реєстри загальних зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу, договорів підписаних між ТОВ «Інтерлізінвест» та іншими підприємствами у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу, документи які підтверджують дольову участь ТОВ «Інтерлізінвест» у статутному капіталі інших підприємств, а також документи, які підтверджують право власності ТОВ «Інтерлізінвест» на корпоративні права.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 20 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко