Ухвала суду № 55814762, 22.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22240/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9396/15

22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кириченка Є.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000004 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів , -

В С Т А Н О В И В:

19.10.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ на речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ на речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015041640000004 від 08.09.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ "Сігмаплюс" (код 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах..

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню були встановлені номери телефонів та коди ІМЕІ операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт», які використовували фігуранти по кримінальному провадженню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, та інші невстановлені досудовим слідством особи. Для координування своєї противоправної діяльності злочинної групи до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, та інші невстановлені особи, які продовжують здійснювати протиправну діяльність, для здійснення якої спілкуються з представниками контрагентів - вигодонабувачів, інтереси яких представляє невстановлена слідством особа за допомогою ІМЕІ терміналів з кодами: 012957006672240, 354330043914960

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник ТОВ «Астеліт», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, буд. №11-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.01.2012 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», що використовують ІМЕІ термінали з кодами: 012957006672240, 354330043914960- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2012 року по 22.10.2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко