Ухвала суду № 55814753, 15.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22127/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9347/15

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1. по кримінальному провадженню № 22015040000000078 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.10.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтувала тим, що нею здійснюється кримінальне провадження №22015040000000078, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 23.07.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка отримує від субєктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод. Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності ОСОБА_3 отримує від підприємця ОСОБА_4, який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775) проводили безтоварні операції з групою компаній ТОВ «Валкос Груп» з метою вивільнення грошових коштів і виведення останніх в тіньовий обіг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775) для ведення своєї господарської діяльності мають розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО380269).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча клопотання прохала задовольнити.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО380269, адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме юридичних справ ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775), а також рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрбудтетра» №№ 26004050255343, 26007050253858, 26047050210583, 26051050237756, 26001050250352, ТОВ «Гесор» № 26004050256784, ТОВ «Ворк ЛТД» № 26002050266174 та ТОВ «Блікрейн» № 26001050257333, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по усім відкритим розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать вищезазначеним підприємствам з моменту відкриття і по даний час, а також чекових книжок на видачу готівки в касі банку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 15 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко