Ухвала суду № 55814744, 15.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.10.15

Справа № 200/22123/15-к

Провадження № 1-кс/200/9343/15

У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Василевича Р.О., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000989 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2015 року слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000989 від1 3.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ТОВ ТБ «Укррресур» ЄДРПОУ 38826609, зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 1 офіс 422, директором якого є: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 б. 16 кв. 16 та посадові особи ТОВ «Гільдія Будівельників» ЄДРПОУ 38753690, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 16, 3п, директором якого є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, б. 29 кв. 10 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ ТБ «Укрресурс» та ТОВ «Гільдія Будівельників» протягом 2014-2015 років здійснювало реалізацію піску на території Дніпропетровська ТОВ «Перспектива Самара» та ТОВ «Сілікатчик».

Встановлено, що ТОВ «Перспектива-Самара»має відкритий рахунок № 26009010122635 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з якого у період з 2014-2015 року здійснювалися перекази грошових коштів ТОВ ТБ «Укрресурс» та ТОВ «Гідромеханізація» за купівлю річного піску.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, а саме документів по рахунку № 26009010122635:

-Документів, які послугували приводом щодо відкриття рахунку №26009010122635, відкритого ТОВ «Перспектива-Самара» (ЄДРПОУ 33248451, МФО 321767, інн 3324845047685);

-Роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26009010122635, відкритого ТОВ «Перспектива-Самара» (ЄДРПОУ 33248451, МФО 321767, інн 3324845047685), які були проведені на користь данного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сумм платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-Грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26009010122635, відкритого ТОВ «Перспектива-Самара» (ЄДРПОУ 33248451, МФО 321767, інн 3324845047685 в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час..

Строк дії ухвали до 15 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко