Ухвала суду № 55813459, 16.02.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1030/16-к

Провадження № 1-кс/750/432/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Пелехатого В.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010009069 від 18.11.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № 26006300063992 за період з 02.11.2009 по 08.07.2011 та поточному рахунку № 26003300000684 за період з 09.10.2008 по 06.11.2009, з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» юридична адреса: 02100, місто Київ, Бульвар Верховної Ради, будинок 7, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що 18.11.2015 року до ЧВП надійшли матеріали з відділу власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ "Фірма "Вена".

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Фірма «Вена» (код ЄДРПОУ 14245188) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) перебував на обліку в ДПІ у м. Чернігові з 17.10.2006 по 01.07.2013, податкова адреса АДРЕСА_1. Основний вид діяльності роздрібна торгівля меблями.

Перебував на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту субєкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року №151832 від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 339138,54 грн. Згідно поданого звіту субєкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року №195729 від 04.01.2009 обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 338286,97 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок № 26000501834117 (Філія ПАТ «Промінвестбанк» (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 2131718,07 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 в період з 2006 по 2011 роки офіційно був працевлаштований та отримував заробітну плату на ТОВ «Фірма «Вена».

Так, ФОП ОСОБА_3 має також банківський рахунок в ПАТ «Банк Форум» № 26006300063992 та № 26003300000684, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» (02100, місто Київ, Бульвар Верховної Ради, будинок 7, ЄДРПОУ 21574573, МФО 321024) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по поточному рахунку № 26006300063992 за період з 02.11.2009 по 08.07.2011 та поточному рахунку № 26003300000684 за період з 09.10.2008 по 06.11.2009, з зазначенням найменувань контрагентів, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко