Ухвала суду № 55812410, 15.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1507/16-к

Провадження №1-кс/592/506/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ СПВ (м. Суми) ГУНП в Сумській області Власенко В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12015200440000785, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у провадженні СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 1201520044000785 у якому об'єднані матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України за фактами привласнення державними грошовими коштами посадовими особами Департаменту інфраструктури м. Суми за попередньою змовою з підрядними організаціями - ТОВ «УкрСумиліфт», ТОВ «Міськсумиліфт», ПРБП «Рембуд» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КВ-2в з капітального будівництва ліфтового обладнання житлових будинків у м. Суми, які виконувались в 2014 році на замовлення Департаменту інфраструктури м. Суми Сумської міської ради вказаними підрядними.

05.01.2016 р. надійшли матеріали місцевого осередку МГО «Міжнародного комітету сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою» у Сумській області щодо вчинення службовими особами ТОВ «УкрСумиліфт» (ЄДРПОУ 37785145) привласнення державних коштів під час виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів у м. Суми у грудні 2014 року за адресами: вул. Харківська, буд. 58 «а» п. 1, 2, 3, 4, 5.; вул. Харківська, буд. 58 «б» п. 4; вул. Харківська, буд. 58 «в» п. 1, 3, 4; вул. Харківська, буд. 39 (вантажопасажирський ліфт); вул. Ковпака, буд. 41 п. 3 буд. 17; вул. Петропавлівська, буд. 127, п. 1, 2; вул. Г.Кондратьєва, буд. 6; вул. Шишкарівська, буд. 15, п. 1, 2, 3, 4; вул. Прокоф'єва, буд. 29 п. 1, 2; вул. Ковпака, буд. 17 п. 2 внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму біля 161575,82 грн. Вказані обставини підтверджуються проведеними оглядами.

Під час досудового слідства встановлено, що у другому півріччі 2014 року Департамент інфраструктури м. Суми Сумської міської ради уклав договори на капітальний ремонт ліфтів з підрядною організацією ТОВ «УкрСумиліфт» на капітальний ремонт ліфтів у кількості 22 одиниці у м. Суми. Згідно договорів підряду, після їх укладання на розрахунковий рахунок ТОВ «УкрСумиліфт» № 26003060498994 відкритий у ПАТ «Приватбанк» МФО 337546 перераховано грошові кошти у розмірі 30 %. Після підписання актів виконаних робіт форми КБ - 2в на вказаний розрахунковий рахунок перераховано 70 % .

Згідно договорів на капітальний ремонт ліфтів даним розрахунковим рахунком дійсно користується ТОВ «УкрСумиліфт», відкритий у ПАТ «Приватбанк» МФО 337546.

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення вичерпного переліку фізичних та юридичних осіб, які фактично безпідставно перераховували кошти на вказаний рахунок, обставин подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку у період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року.

Дані відомості знаходяться у ПАТ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УкрСумиліфт» № 26003060498994 за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи, які містять охоронювану законом таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003060498994 ТОВ «УкрСумиліфт» (ЄДРПОУ 37785145) за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Зазначені документи зберігаються у ПАТ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Власенко Валентині Олексіївні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.М. Алфьоров