Постанова № 55811129, 10.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

10.02.2016

Справа № 522/23479/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/1874/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Свінціцького І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32014100100000167 від 15.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.07.2013 р. по 06.02.2014 р., службові особи ТОВ «Транс Лайт», ТОВ «Альтаір-Груп», ТОВ «Агротех», ТОВ «Електрогурт», ТОВ «Мірада Плюс», отримавши на рахунки грошові кошти від групи підприємств, у якості оплати за сільськогосподарську продукцію, товари та послуги, перерахували 995,60 млн. грн. ОСОБА_2 на його рахунки, відкриті у банківських установах, за призначенням платежу «фінансова допомога», після чого грошові кошти зняті готівкою довіреними особами ОСОБА_2

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Транс Лайт», ТОВ «Альтаір-Груп», ТОВ «Агротех» ТОВ «Електрогурт», ТОВ «Мірада Плюс» у банківських установах, в яких останніми відкрито рахунки.

Встановлено, що ТОВ «Альтаір Груп» (код ЄДРПОУ 37884080) відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, рахунок №26006502842800 (українська гривня, долар США, євро), який використовувався для здійснення незаконної діяльності, в тому числі для отримання грошових коштів від підприємств реального сектору економіки користувачів даної злочинної схеми та перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_2 з послідуючим зняттям готівкових коштів.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Альтаір Груп» та відкриті в ПАТ «УкрСиббанк», з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунка необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення джерел походження грошових коштів, встановлення підприємств, які користувались схемою незаконної мінімізації податкових зобовязань, встановлення осіб, що мали право розпорядження зазначеними рахунками, тобто необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у звязку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ «Альтаір Груп» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк».

Інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Альтаір Груп» до незаконної діяльності повязаної з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій, необхідних для штучного формування податкового кредиту, з метою незаконної мінімізації належних до сплати податків, тобто ухилення від сплати податків, з подальшим незаконним конвертування безготівкових коштів у готівку. А іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на рахунки, суми перерахованих коштів, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеним рахунком.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ТОВ «Альтаір Груп» під час відкриття або закриття рахунків, укладення договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26006502842800, у звязку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ «Альтаір Груп» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «УкрСиббанк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «УкрСиббанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи ТОВ «Альтаір Груп» (код ЄДРПОУ 37884080), в яких міститься інформація, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунки №26006502842800 за період з 01.01.2013 по 10.02.2016 р., обліково-реєстраційна справа ТОВ «Альтаір Груп» (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказ іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора), картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, платіжні доручення та чеки про перерахування грошових коштів ТОВ «Альтаір Груп» по зазначеному рахунку за період з 01.01.2013 р. по 10.02.2016 р., які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки в своєму клопотанні він не зазначає в чому полягає необхідність вилучення оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ «УкрСиббанк» володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 або працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за його дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альтаір Груп» (код ЄДРПОУ 37884080), які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26006502842800 за період з 01.01.2013 по 10.02.2016 р.;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Альтаір Груп» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- карток із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ «Альтаір Груп» по рахункам №26006502842800 за період з 01.01.2013 по 10.02.2016 р., тобто можливість ознайомитись з ними на вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: