Ухвала суду № 55810943, 01.12.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23235/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/19387/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.

при секретарі - Росолик О. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, на території Одеської області створено та функціонує низка підприємств, діяльність яких містить ознаки а саме: ТОВ «АКТІВУС» (ЄДРПОУ 39869499), ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «АГРОТОРГ ОДЕСА» (ЄДРПОУ 39711028), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730) які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки: ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.

ТОВ «БУДПРОМТОРГ», ЄДРПОУ 39167656, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Білогородка, вул. Шевченка, буд.162-«А», рахунок №26002507123700, відкритий в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39167735, юридична адреса: юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Білогородка, вул. Шевченка, буд.162-«А», рахунок №26005507152400, відкритий в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39757591, юридична адреса: м.Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд.128, рахунки №26048565307500 і №26004565307500, відкриті в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ЕКВІЛАН», ЄДРПОУ 39546680, юридична адреса: м.Київ, вул. Колекторна, буд.3-«А», рахунки №26040548849500 і №26006548849500, відкриті в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ЛІРЕКС», ЄДРПОУ 39631807, юридична адреса: м.Київ, вул. Здолбунівська, 3-«А», рахунки №26041560652600 і №26007560652600, відкриті АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ТЕКНОТ», ЄДРПОУ 38723341, юридична адреса: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 43, корп1, рахунки №26044560935700 і №26000560935700, відкриті в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005.

ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 37136474, юридична адреса: м.Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд.10, рахунки №26007510784001 і №26008510784000, відкриті АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА», ЄДРПОУ 35697272, юридична адреса: м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.115, рахунок №26009510635200, відкритий в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «СВП «АГРОСТАР», ЄДРПОУ 37197825, юридична адреса: Одеська область, м.Татарбунари, вул. В. Тура, буд.116, №26007504726600, відкритий в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ЮГ-АГРОДАР», ЄДРПОУ 34252060, юридична адреса: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд.18, рахунок №26005053197500, відкритий АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ТОВ «ІНТЕЛГРУП», ЄДРПОУ 39138295, юридична адреса: АДРЕСА_1, рахунки №26040501688300 і №26006501688300, відкриті в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

ПП «АГРОСОЮЗ-2000», ЄДРПОУ 30692730, юридична адреса: юридична адреса: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд.18, рахунки №26041503693400 і №26007503693400, відкриті в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, слідчий вважає можливим розгляд клопотання без виклику представників підприємства та банку.

Враховуючи викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 документів, які складають банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий Вєлєв В. Д. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БУДПРОМТОРГ», ЄДРПОУ 39167656 № 26002507123700, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39167735 №26005507152400, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39757591 №26048565307500 і №26004565307500, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ЕКВІЛАН», ЄДРПОУ 39546680 №26040548849500 і №26006548849500, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «ЛІРЕКС», ЄДРПОУ 39631807 №26041560652600 і №26007560652600, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «ТЕКНОТ», ЄДРПОУ 38723341 №26044560935700 і №26000560935700, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС», ЄДРПОУ 37136474 №26007510784001 і №26008510784000, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА», ЄДРПОУ 35697272 № 26007510784001 і № 26008510784000, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «СВП «АГРОСТАР», ЄДРПОУ 37197825 №26007504726600, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «ЮГ-АГРОДАР», ЄДРПОУ 34252060 №26005053197500, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ «ІНТЕЛГРУП», ЄДРПОУ 39138295 №26040501688300 і №26006501688300, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730);

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «БУДПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39167656), ТОВ «ІНОВА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39167735), ТОВ «ОЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39757591), ТОВ «ЕКВІЛАН» (ЄДРПОУ 39546680), ТОВ «ЛІРЕКС» (ЄДРПОУ 39631807), ТОВ «ТЕКНОТ» (ЄДРПОУ 38723341), ПП «ХІМТОРГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37136474), ТОВ «АПК «ЕЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 35697272), ТОВ «СВП «АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «ЮГ-АГРОДАР» (ЄДРПОУ 34252060), ТОВ «ІНТЕЛГРУП» (ЄДРПОУ 39138295), ПП «АГРОСОЮЗ-2000» (ЄДРПОУ 30692730)з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

01.12.2015