Ухвала суду № 55807849, 12.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3456/16-к

УХВАЛА

12 лютого 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничука В.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ документів, у кримінальному провадженні №12015240010007448,

встановив:

12 лютого 2016 року начальник СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничук В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Козіцьким О.С., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, МФО 380355, код за ЄДРПОУ:333055163).

Як зазначено в клопотанні, 05 травня 2015 року між ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (юридична адреса: м.Хмельницький, Проспект Миру, 80, код ЄДРПОУ:39414348) та ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» (юридична адреса: м.Харків, вул.Полтавський шлях, 13/15, офіс 20, код ЄДРПОУ:37576425) укладено договір купівлі-продажу природного газу № ПГ 01-01/15, відповідно до якого ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» зобов'язалась поставити природній газ ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ». Даним договором передбачено укладання додаткових угод, якими ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» зобов'язалась поставити природній газ ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» в кількості 2300000 куб метрів, однак шахрайським шляхом заволодівши грішми ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ», керівництво ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» не поставило природній газ, чим спричинила ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» матеріальної шкоди на загальну суму 9918466 грн.

Дане кримінальне правопорушення 24 рудня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010007448, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ» перераховувало гроші ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» (зареєстрована у м.Київ, вул.Номостицька, 25, код ЄДРПОУ:39876375) на розрахункові рахунки, які відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: 26001464483, 26005489408 в період часу з 9 червня 2015 року по 28 серпня 2015 року.

Згідно з отриманими з АТ "Райффайзен Банк Аваль" роздруківками руху коштів розрахункового рахунку №26005489408, яким користувалась філія ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» встановлено, що філія ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» в період часу з 23.07.2015 року по 31.08.2015 року перекинула грошові кошти на розрахунковий рахунок №26000208220001, який відкритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, і яким користується ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (зареєстрована у м. Києві, вул. Івана Кудрі, 39, офіс№3 код ЄРДПОУ:39724613). Розрахунок з ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» проводився спочатку за товари, а потім за природний газ, хоча вказане не має ліцензії за видом діяльності визначені за кодом КВЕД - купівлі, продажу природного газу.

Рух коштів по розрахунковому рахунку, який був у ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» може слугувати доказом вчинення шахрайських дій по невиконання договорів поставки природного газу, тобто довести вину у вчинені злочину керівників ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна» та філії ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна»,

Вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні банку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, МФО 380355, код за ЄДРПОУ:333055163.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про

банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничуку В.М., за його дорученням заступнику начальника міжрайонного відділу №1 УЗЕ в Хмельницькій області Абдурашитову Д.В. чи оперуповноваженому відділу УЗЕ Лапінському Д.О., на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, МФО 380355, код за ЄДРПОУ:333055163) - рух коштів по кредитному рахунку №26000208220001, в період часу з 2 квітня 2015 року по 1 лютого 2016 року, яким користується ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС».

Службовим особам ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, МФО 380355, код за ЄДРПОУ:333055163) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вказані документи.

Ухвала діє до 12 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя