Ухвала суду № 55807416, 16.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.02.2016 Справа №607/19252/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010003466 від 30 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України, звернулася старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У судове засідання представник ПАТ «Діві Банк» не зявився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до платіжних доручень; видаткових накладних; договорів укладених з іншими підприємствами, в результаті господарської діяльності ТзОВ «Компанія «Зігда»; фінансових звітів про діяльність ТзОВ «Компанія «Зігда», податкових декларацій,які були надані ОСОБА_3 в ПАТ «ДІВІ БАНК» з метою підтвердження платоспроможності ТзОВ, та на підставі яких був підписаний кредитний договір № 567/КЛ/20130418-001 від 18.04.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25 листопада 2015 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшло подання Першого відділу ДВС ТМУЮ, щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3, який не виконує рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/997/15-ц від 22 квітня 2015 року.

За даним фактом 30 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.382 КК України.

Встановлено, що 18 квітня 2013 року між ПАТ «ДІВІ БАНК» (ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5) в особі директора Тернопільського відділення ОСОБА_4 та ТзОВ «Компанія «Зігда» (ЄДРПОУ 33198804, юридична адреса: с.Петриків, вул. Обїзна, 12) в особі директора ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 567/КЛ/20130418-001, щодо надання кредиту у формі кредитної лінії в сумі ліміту кредитної лінії, що дорівнює 650000 гривень, строком дії лімітної лінії з 18.04.2013 року по 18.04.2018 року. Цільове призначення кредиту поповнення обігових коштів.

Також з метою забезпечення виконання Кредитного договору між ПАТ «ДІВІ БАНК» та ОСОБА_3, 18 квітня 2013 року, укладеного договір поруки № 568/ФП/20130418-002, щодо виконання ТзОВ «Компанія «Зігда» усіх зобовязаньперед ПАТ «ДІВІ БАНК», які виникли з Основного (Кредитного) договору, як в існуючий час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому.

Крім цього, 18 квітня 2013 року між ПАТ «ДІВІ БАНК» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 укладено договір іпотеки № 990428/ДІ/20130418-001 з метою забезпечення повного виконання всіх зобовязань ТзОВ «Компанія «Зігда» за Основним (Кредитним) договором. Згідно із цим договором в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення (торгово-складське, офісне приміщення), яке знаходиться за адресою: с.Петриків, вул. Обїзна, 12/25.31, а також земельну ділянку, на якій знаходиться вищезазначене майно, площею 0,01212 га., розміщену за адресою: с.Петриків, вул. Обїзна, 12/25.31.

22 квітня 2015 року на адресу Першого відділу ДВС ТМУЮ Тернопільським міськрайонним судом був направлений виконавчий лист № 607/997/15 щодо повернення в користь ПАТ «ДІВІ БАНК» заборгованості за кредитним договором в сумі 363655,41 гривень та 3636,56 гривень судового збору, однак не зважаючи на це ОСОБА_3 не здійснюються дії щодо погашення вищезазначеної кредитної заборгованості.

У звязку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які були надані ОСОБА_3 в ПАТ «ДІВІ БАНК»для отримання кредитних грошових коштів по кредитному договорі № 567/КЛ/20130418-001 від18.04.2013 року, а саме: платіжних доручень; видаткових накладних; договорів укладених з іншими підприємствами, в результаті господарської діяльності ТзОВ «Компанія «Зігда»; фінансових звітів про діяльність ТзОВ «Компанія «Зігда», податкових декларацій. Дані фінансові документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними ОСОБА_3 підтверджував платоспроможність ТзОВ «Компанія «Зігда» та можливість повернення отриманих в кредит грошових коштів ПАТ «ДІВІ БАНК»,у визначений термін.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: платіжних доручень; видаткових накладних; договорів укладених з іншими підприємствами, в результаті господарської діяльності ТзОВ «Компанія «Зігда»; фінансових звітів про діяльність ТзОВ «Компанія «Зігда», податкових декларацій, які перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк», однак всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України в клопотанні не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено того, що вилучення оригіналів документів до яких клопоче слідчий, необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, або ж без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Окрім цього, слідчим не обґрунтована необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій документів до яких клопоче слідчий, оскільки за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи до яких клопоче слідчий, мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: платіжних доручень; видаткових накладних; договорів укладених з іншими підприємствами, в результаті господарської діяльності ТзОВ «Компанія «Зігда»; фінансових звітів про діяльність ТзОВ «Компанія «Зігда», податкових декларацій, які були надані ОСОБА_3 в ПАТ «ДІВІ БАНК» з метою підтвердження платоспроможності ТзОВ, та на підставі яких був підписаний кредитний договір № 567/КЛ/20130418-001 від 18.04.2013 року, які перебувають у володінні ПАТ «ДІВІ БАНК», МФО 380827, ЄДРПОУ 37572263, за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів зазначених в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_6