Ухвала суду № 55763708, 15.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/610/16

ун. № 759/2260/16-к

15 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Карасьова Д.С, яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Корбут О.С. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12014100080007763 внесене 07.09.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Карасьова Д.С, яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Корбут О.С. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12014100080007763 внесене 07.09.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за місцем мешкання третейського судді постійно діючого третейського суду при асоціації виробничих підприємств "Бона Деа" ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомості та оригінали первинних документів пов'язаних з КС «ЗАРАЗ» (ЄДРПОУ 37716197) та про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються, печатки, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100080007763, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, посадові особи Кредитної спілки "Зараз" (код 37716197 м. Київ, вул. В. Забіли, б. 5) в рахунок повернення боргу в сумі вимагали під фізичним та психологічним тиском від ОСОБА_4 переоформити на третіх осіб квартиру за адресою АДРЕСА_2.

В подальшому за вимогами голови правління КС "Зараз" (код 37716197 м. Київ, вул. В. Забіли, б. 5) та під фізичним та психологічним тиском невстановлених осіб ОСОБА_4 було оформлено довіреність на продаж своєї квартири.

Також встановлено, що третейським суддею постійно діючого третейського суду при асоціації виробничих підприємств "Бона Деа" (м. Київ, вул. Братиславська, 14Б, оф. 203) ОСОБА_3 винесено рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь КС "Зараз" 217 595 (двісті сімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять грн.) 40 коп. боргу.

В свою чергу встановлено що суддя постійно діючого третейського суду при асоціації виробничих підприємств "Бона Деа" ОСОБА_3 на момент винесення вище вказаного рішення являлась головою правління КС "Зараз".

Також в ході досудового розслідування було встановлено новий факт шахрайських дій з боку посадових осіб Кредитної спілки "Зараз" (код 37716197 м. Київ, вул. В. Забіли, б. 5), а саме: 10.01.2013 року ОСОБА_5 призначена 10.01.2013 року опікуном над недієздатним громадянином ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 і знаходиться під,її опікою згідно посвідчення №815-опік від 01.02.2013 року.

02.09.2014 року ОСОБА_5 знаходилась за місцем мешкання, приблизно о 12.00 год., прийшов ОСОБА_6, та повідомив що його наглядно знайомий Анатолій, умовив заробити гроші. На що він погодився та в стані алкогольного сп'яніння направились до приміщення Кредитна спілка «ЗаРаЗ», остаточну адресу він не запам'ятав але відділення знаходилося на Голосіївській площі. Юридичної адреса головного офісу: 03039, м. Київ, вул. В.Забіли, 5.

ОСОБА_6 повідомив, що у відділенні Кредитної спілки «ЗаРаЗ» підписав якісь документи у присутності Анатолія та представника спілки на отримання грошових коштів в розмірі 120 000 гривень. Після підписання документів надані грошові кошти отримав Анатолій, який поклав їх у кишеню та разом направились до дому.

Того ж дня ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 Ухвалу Голови Третейського суду ОСОБА_7 про прийняття позовної заяви та порушення провадження у справі № 1906-14/01 від 19.06.2014 року, щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 127 000 гривень на користь кредитної спілки «ЗаРаЗ».

Оскільки ОСОБА_6 являється інвалідом 2 групи з дитинства та перебуває на обліку психоневрологічному диспансеру, про що свідчить медична довідка ОСОБА_6 не міг усвідомлювати свої дій, щодо підписання даного відповідного договору, що стосується про надання кредиту.

Згідно довідки наданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 20.01.2016 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 на підставі право власності зареєстрована на гр. ОСОБА_8, яка є донькою третейського судді постійно діючого третейського суду при асоціації виробничих підприємств "Бона Деа" ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних документів пов'язаних з КС «ЗАРАЗ» (ЄДРПОУ 37716197) та про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцезнаходженням КС «ЗАРАЗ» (ЄДРПОУ 37716197) за адресою: АДРЕСА_1 гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Окрім того, згідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати..

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про здійснення обшуку, оскільки слідчим та прокурором не наведено аргументованих підстав для проведення обшуку, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи та речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Карасьова Д.С, яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Корбут О.С. про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12014100080007763 внесене 07.09.2014 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник