Ухвала суду № 55763305, 20.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/229/16

ун. № 759/632/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000133 від 18.11.2015 року, порушеному за ст. 212 ч.3 КК України,

встановив:

19.01.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва про тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Агрогруп-Плюс», ТОВ «Форева», ТОВ «Ноілім», ПП «Ексешн Груп», ТОВ «Суно», ТОВ «Ленд Транс», ТОВ «Агрокапіталтрейд», ТОВ «Мальва-Ник», ТОВ «Стармикс», ТОВ «КНК-Трейд», ТОВ «Тотал-Екпо», ТОВ «Нік Агро Трейд».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000133 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Темп» спільно з невстановленими особами, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, в період 2014 року, спланували та організували на території м. Києва, Миколаївської області та Одеської області злочинний план, який полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД, а також з метою незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, що призвело до несплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 3 млн. грн..

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 18.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000133, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7-8), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Суно» (код 39306398), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964), які знаходяться у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Котовського, 28), з метою їх вилучення, а саме:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько