Ухвала суду № 55762437, 21.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8271/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Трегубенко Л.О., за участю секретаря Білак В.Ю., слідчого Міського І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Міського І.І., в рамках кримінального провадження № 12013110000000405 від 29.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції Міський І.І., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Брянцева В.Л., до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що старшим слідчим СУ в ОВС П підполковником міліції Вдовиченко О.М. розпочато досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013110000000405 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України. Кримінальне провадження № 12013110000000405 за ч.4 ст. 190, ч.З ст. 383 КК України передано за підслідністю до Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві для проведення подальшого досудового розслідування. Згідно з договором підряду від 31.07.2007 ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» (підрядник) виконало в червні - серпні 2008 року для ТОВ «Альфа-Плюс», код ЄДРПОУ - 32309759 (замовник) роботи з розчищення акваторії для інженерної підготовки території забудови шляхом гідронамиву. У зв'язку з невиконанням ТОВ «Альфа-Плюс» договірних зобов'язань підприємством за вищезазначеним договором виник спір, який протягом 2009 року неодноразово розглядався судом м. Києва, Апеляційним судом м. Києва, Вищим судом України. За наслідками такого розгляду прийнято остаточне рішення про стягнення з ТОВ «Альфа-Плюс» на користь ТОВ «ХК «Системні інвестиції» 16 451 942,96 грн. боргу з урахуванням зростання офіційного курсу НБУ та 190 219,34 грн. трьох процентів річних (постанова Вищого господарського суду України від 25.11.2009р. №6/315) , а також був виданий відповідний наказ Господарського суду м. Києва № 6/315 від 15.03.2010. Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби від 07.04.2010 відкрито виконавче провадження № 18510632 за виконання наказу Господарського суду м. Києва № 6/315 від 15.03.2010 року. В ході виконавчого провадження № 18510632, 11 жовтня 2010 року державним виконавцем описано та накладено арешт на піщані суміші, що знаходяться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, земельна ділянка, розташована від 3 до 10 кілометру «Малої дамби» об'ємом 527 045 кубічних метрів, про що складено «Акт опису та арешту майна» серії АА№ 078631 від 11.10.2010 року. Крім того постановою державного виконавця від 03.06.2011 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альфа-Плюс». Також виконавчою службою здійснені заходи щодо підготовки до проведення торгів з реалізації арештованих піщаних сумішів ТОВ «Альфа- Плюс». Під час виконавчого провадження неодноразово мали місце факти розкрадання арештованого майна, однак з боку охоронної фірми «Сердолік» та співробітників ТОВ «Альфа-Плюс» вчинялись дії, які перешкоджали відповідальному зберігану піщаних сумішів (представнику ТОВ «ХК «Системні інвестиції») у виконанні його обов'язків, про що неодноразово повідомлялося у правоохоронні органи.

Не зважаючи на всі вжиті виконавчою службою заходи ТОВ «Альфа- Плюс» самостійно так й не виконало рішення Господарського суду м. Києва № 6/315 .Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27 січня 2012 року порушено провадження у справі № 5011-49/949-2012 про банкрутство ТОВ «Альфа-Плюс» за заявою самого боржника. Обґрунтовуючи заяву про визнання себе банкрутом ТОВ «Альфа-Плюс» зазначило про те, що підприємство має кредиторську заборгованість в розмірі 1468354,79 грн., і при цьому на його балансі відсутні будь-які активи (грошові або матеріальні). Це твердження ТОВ «Альфа-Плюс» не відповідає дійсності, оскільки в рамках виконавчого провадження №18510632 державним виконавцем накладено арешт на належне ТОВ «Альфа-Плюс» майно - піщані сущі, первинна вартість яких згідно проведеної оцінки складає 13 281 534,00 грн. Законність накладання арешту на таке майно ТОВ «Альфа-Плюс» була підтверджена рішеннями господарського суду першої, апеляційної та касаційної інстанції, а також Окружного адміністративного суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24 вересня 2012 року затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Альфа - Плюс» на загальну суму 103 192 399,29 гри. та визнано кредиторами ТОВ «Альфа - Плюс» наступних юридичних та фізичних осіб: - ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» на загальну суму 17 836 914,75 грн.; - ТОВ «Автобудінвест» на загальну на суму 2 400 000,00 грн.; - ПП «ЯСЕН» на загальну суму 19 825 500,00 грн.; - ОСОБА_4 (директор ТОВ «Альфа-Плюс») на загальну суму 444 823,42 грн.; - Уепсіетіг Тгас1іп§ Псі (кіпрська компанія, яка контролюється попереднім топ-менеджером ТОВ «Альфа-Плюс» громадянином Ізраїлю ОСОБА_9) на загальну суму 62 685 161,12 грн. 4 жовтня 2012 року відбулися збори кредиторів ТОВ «Альфа-Плюс», якими прийнято рішення про обрання комітету кредиторів у складі п'яти осіб з числа представників кредиторів. Головою зборів кредиторів обрано ОСОБА_6 (фактично - керівник юридичної служби компанії «БеУізіоп», яка контролює ТОВ «Альфа-Плюс»). В той же день на зборах комітету кредиторів вирішено питання про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури.

Постановою Господарського суду м. Києва від 15 листопада 2012 року ТОВ «Альфа-Плюс» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_7. 19 лютого 2013 року за ініціативою ліквідатора проведені збори комітету кредиторів ТОВ «Альфа-Плюс», на якому більшістю голосів присутніх (представників кредиторів, тим або іншим чином пов'язаних з ТОВ «Альфа- Плюс» і «Бе Уізіоп») прийнято рішення про укладення мирової угоди. Відповідно до умов запропонованої мирової угоди 94% від загальної суми визнаних боргів кредиторів ТОВ «Альфа-Плюс» четвертої черги підлягає списанню, вимоги кредиторів ТОВ «Альфа-Плюс» другої черги погашаються відстроченням на 36 місяців. Під час голосування представник ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» голосував проти. Така позиція нашого представника обумовлена тим, що пропозиції ОСОБА_6 стосовно умов прощення (списання) та відстрочки боргів ТОВ «Альфа-Плюс» не були обґрунтовані відповідними розрахунками або іншими документами та не супроводжувались змістовними поясненнями. На запитання чому пропонується списати саме 94% боргів ТОВ «Альфа-Плюс» і за рахунок яких саме активів та в який термін буде погашена решта заборгованості (6% від загальної суми заборгованості), чіткої та обґрунтованої відповіді не отримано. В той же час ОСОБА_6 зазначив, що будь-які активи на балансі ТОВ «Альфа-Плюс» відсутні, не зважаючи на те, що в ході виконавчого провадження № 18510632 державним виконавцем описано та арештовано майно боржника, а саме піщані суміші об'ємом 527 045 кубічних метрів. Фактично проект мирової угоди був підготовлений особисто головою комітету кредиторів і попередньо не направлявся іншим членів комітету кредиторів для розгляду та обговорення. 13 березня 2013 року ухвалою Господарського суду м. Києва по справі № 501149/949-2012 (суддя Мандичев Д.В.) мирова угода була затверджена а провадження у справі про банкрутство ТОВ «Альфа-Плюс» припинено. Всі наведені факти свідчать про те, що ТОВ «Альфа-Плюс» шляхом затягування виконавчого провадження, перекручення реального фінансове становища підприємства та несумлінного використання своїх процесуальних прав штучно створило підстави для порушення справи про банкрутство, закінчення виконавчого провадження, підписання мирової угоди на вкрай невигідних для «реальних» кредиторів умовах, що дозволило ТОВ «Альфа- Плюс» уникнути виконання судового рішення. Слідство вважає, що стійка фінансова неспроможність ТОВ «Альфа- Плюс» (величезна кредиторська заборгованість при відсутності на балансі підприємства будь-яких активів) могла виникнути внаслідок протизаконних дій його службових осіб. Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, в тому числі з метою ознайомлення із матеріалами реєстраційної справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Альфа-Плюс» (ЄРДПОУ 32309759). Зазначені вище документи зберігаються у відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району м. Києва Головного управління юстиції в м. Києві за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Альфа-Плюс» (ЄРДПОУ 32309759), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Міського І.І., в рамках кримінального провадження № 12013110000000405 від 29.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., тимчасовий доступ до копій статуту підприємства, заяв для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Альфа-Плюс» (ЄРДПОУ 32309759), статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що стосуються реєстрації з можливістю вилучення їх копій;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко