Ухвала суду № 55760789, 12.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

12.02.2016 Справа № 756/2057/16-к

№ 1-кс/756/212/16 № 756/2057/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Коваленко В.В., при секретарі Сороці М.Ю., за участю слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Ушканенка Е.О., представника потерпілої - ОСОБА_2, потерпілої - ОСОБА_3, власниці майна - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва Федоренко М.В., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Ушканенко Е.О., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва Федоренко М.В., звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, яким є квартири АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100050001173 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, на підставі договору купівлі-продажу від 28.01.2016 року придбала частку в статутному капіталі ТОВ «КАЛІСА», ідентифікаційний код юридичної особи 37827373, (далі - Товариство) в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу цього Товариства.

На підставі укладеного договору, а також протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «КАЛІСА» №1 від 28.01.2016 року, Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві 29.01.2016 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про товариство, відповідно до яких ОСОБА_3 зареєстровано як єдиного власника та директора цього підприємства, змінено юридичну адресу підприємства на: 07400, України, Київська область, м. Бровари, вул. Ліслва, 22. Цей факт підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців №37827373 від 29.01.2016р.

На момент придбання ОСОБА_3 корпоративних прав, за підприємством ТОВ «КАЛІСА» на праві власності належало нерухоме майно, а саме:

-квартира АДРЕСА_1;

-квартира АДРЕСА_5;

-квартира АДРЕСА_3;

-квартира АДРЕСА_4,

що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52215206 від 28.01.2016р.

02.02.2016 року ОСОБА_3 стало відомо про злочинні дії невідомих осіб, що спрямовані на заволодіння майном, як безпосередньо, так і опосередковано майном ТОВ «КАЛІСА».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме станом на 02.02.2016 року відбулось відчуження об'єктів нерухомого майна ТОВ «КАЛІСА», а саме квартир АДРЕСА_1, АДРЕСА_5, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4.

Так, 02.02.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (АДРЕСА_6) посвідчено Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №85, згідно якого квартира АДРЕСА_1 відчужена на користь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_7) за ціною 592 149 грн.

02.02.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (АДРЕСА_6) посвідчено Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №88, згідно якого квартира АДРЕСА_5 відчужена на користь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_7) за ціною 589 001 грн.

02.02.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (АДРЕСА_6) посвідчено Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №91 згідно якого квартира АДРЕСА_3 відчужена на користь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_7) за ціною 721 639 грн.

02.02.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (АДРЕСА_6) посвідчено Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №94, згідно якого квартира АДРЕСА_4 відчужена на користь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_7) за ціною 825 501 грн.

З копій договорів вбачається, що продавцем зазначених квартир є ТОВ «КАЛІСА» нібито в особі директора ОСОБА_3.

Згідно статутних документів ТОВ «КАЛІСА», а також положень Цивільного кодексу України та Закону України «Про господарські товариства», єдиною особою, що може прийняти рішення про відчуження майна та вчинити правочини договору купівлі-продажу є власник. В даному разі таке право належить мені одноособово, як єдиному власнику та директору ТОВ «КАЛІСА».

Проте, ОСОБА_3 будь-які договори купівлі-продажу не укладала, не підписувала, рішення про відчуження на користь ОСОБА_4 не приймала, відповідні довіреності не видавала.

Документи, на підставі яких відбулось відчуження об'єктів нерухомого майна, містить підпис нібито директора та власника ТОВ «КАЛІСА» ОСОБА_3. Однак, остання стверджує, що підпис їй не належить.

З електронного реєстру речових прав також вбачається, що всі вищезгадані договори укладені 02.02.2016 року до 09:30 год. Проте, в цей час, відповідно до показань ОСОБА_3 вона не перебувала за місцезнаходженням нотаріуса (АДРЕСА_6.)

Крім того відповідно до ІАС «Армор» до Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшло звернення 05.12.2015 від громадянки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу викрадення її особистого майна, серед якого був паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім'я заявниці. Даний факт було внесено до ЄРДР за №12015100030014496 від 06.12.2015 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Крім того допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4, яка пояснила, що дійсно в грудні 2015 року втрачала свій паспорт, крім того на даний час та на момент укладання договорів купівлі-продажу квартир перебувала на лікуванні в НЦ «Добро», жодного відношення до вказаних квартир та укладання договорів вона не має.

З викладеного вбачається, що шляхом обману на підставі підроблених офіційних документів невідомі особи незаконно заволоділи квартирами АДРЕСА_1, АДРЕСА_5, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, загальною вартістю 1 985 290 грн., що належать на праві приватної власності ТОВ «КАЛІСА».

У зв'язку з викладеним, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно з метою недопущення зникнення або втрати майна на яке було направлено кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання, просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити. Представник потерпілої ОСОБА_2, потерпіла ОСОБА_3 та власниця майна ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

04.02.2016 року до ЄРДР за № 12016100050001173 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Предметом якого є квартири АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою недопущення перереєстрації права власності або вчинення інших дій внаслідок чого майно буде втрачено, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва Федоренко М.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на квартири АДРЕСА_1, АДРЕСА_5, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 і. н. НОМЕР_1.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Ушканенка Е.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В.Коваленко