Ухвала суду № 55759275, 24.10.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9100/14-к

Провадження № 1-кс/727/2818/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Конецької Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення -слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ "Зеленецьке", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "Агрофірма "Відродження", ТОВ "КІК "Вдала", ТОВ "Галичина-Захід", ТОВ "Біоагропродукт", ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5, яка являється директором ТОВ «Юнітор» (код ЄДРПОУ 36397613), на питання «чи укладала вона від імені ТОВ «Юнітор» договір від 29.03.2013 року №01/03-2013 з ТОВ «Зеленецьке» про передачу дизпалива, насіння, міндобрива» ОСОБА_5 відповіла, що «ні, не укладала і вказані товари не передавалися».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи - акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», Чернівецьке відділення № 87- ТОВ «Юнітор», а саме до: оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № 26004157669980 (ТОВ «Юнітор», код ЄДРПОУ 36397613) за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2014 року включно; виписок по рахунку № 26004157669980 (ТОВ «Юнітор», код ЄДРПОУ 36397613) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2014 року включно; первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2014 року включно.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області - Друцул Т.І., Северину Б.Ю., Маланич В.М., Конецькій Т.І., Вороніну М.С., Білому А.Є., Кургаєвій І.С., Максимюку М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», Чернівецьке відділення № 87 (МФО 300131, адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 84), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області - Друцул Т.І., Северину Б.Ю., Маланич В.М., Конецькій Т.І., Вороніну М.С., Білому А.Є., Кургаєвій І.С., Максимюку М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», Чернівецьке відділення № 87 (МФО 300131, адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 84) - ТОВ «Юнітор» (код ЄДРПОУ 36397613), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № 26004157669980 (ТОВ «Юнітор», код ЄДРПОУ 36397613) за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2014 року включно;

- виписок по рахунку № 26004157669980 (ТОВ «Юнітор», код ЄДРПОУ 36397613) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2014 року включно;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2014 року включно.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.