Ухвала суду № 55758991, 08.07.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5770/14-к

Провадження № 1-кс/727/1745/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42012010190000004 від 23.11.2012 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий Олійник В.В.

підозрюваний ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №42012010190000004 від 23.11.2012 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Чернівецької області Малик Н.В.

Вказує, що ОСОБА_2, являючись директором та засновником ПП «Володимир Буд»(ЄДРПОУ 33129437 юридична адреса м.Кіцмань Чернівецької області вул.Механізаторів,16) основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, є будівництво будівель, посередництво в торгівлі, електромонтажні роботи, добування піску та гравію та інші види робіт, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою в період часу з лютого 2006 року по грудень 2009 року під приводу продажу та будівництва квартир, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян в загальній сумі 3 891 498,22 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим своїми діями спричинив матеріальної шкоди в особливо великому розмірі громадянам: ОСОБА_4 240 360 грн., ОСОБА_5 285 661,38 грн., ОСОБА_6 195 000 грн., ОСОБА_7 238 200 грн., ОСОБА_8 258 494,21 грн., ОСОБА_9 426 166,86 грн., ОСОБА_10 264 635,40 грн., ОСОБА_11 270 043 грн., ОСОБА_12 232 400 грн., ОСОБА_13 229 775 грн., ОСОБА_14 239 059 грн., ОСОБА_15 30100 дол.США та 25 800 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 145 684 грн. та 124 872 грн. відповідно, ОСОБА_16 282 039,41 грн., ОСОБА_17 252 707,96 грн., ОСОБА_18 30 000 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 206 400 грн.

Окрім цього, в період часу з 2007 по 2008 роки ОСОБА_2, являючись службовою особою як керівник та засновник ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (ЄДРПОУ 33129437), переслідуючи умисну мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивих документів, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_19, вчинили ряд злочинів пов'язаних із службовим підробленням.

28.06.2014 року ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.28 ч.2 , 366 ч.1, ст. 366 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено , що ОСОБА_2 на праві приватної власності належить наступне майно:

- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E200, 1994 р. в. н/НОМЕР_1

- квартира посімейного заселення розташована на 2 поверсі 2-х поверхового будинку загальною площею 41,00 кв. м за адресою АДРЕСА_1

- 36/100 частки будівлі торгового центру з вбудованими квартирами загальною площею 2458,60 кв. м за адресою АДРЕСА_2

- будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3

- банківські рахунки ОСОБА_2, а саме : № НОМЕР_2 ПАТ « Банк Форум», № НОМЕР_3 ПАТ « Укрсоцбанк», № НОМЕР_4 АТ « УкрСиббанк», № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 Чернівецька філія ПАТ КБ « Приватбанк» м. Чернівці, № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 АТ « РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» у м. Києві.

З метою забезпечення цивільних позовів по кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вказане майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_2

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на належне йому майно.

Суд, заслухавши доводи слідчого, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Судом встановлено, що 28.06.2014 року ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.28 ч.2 , 366 ч.1, ст. 366 ч.1 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_2 на праві приватної власності належить наступне майно:

- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E200, 1994 р. в. н/НОМЕР_1, що підтверджується інформаційною довідкою ВРЕР для обслуговування Кіцманського та Заставнівського районів при УДАІ УМВС У в Чернівецькій області № 181 від 30.01.2013 року;

- квартира посімейного заселення розташована на 2 поверсі 2-х поверхового будинку загальною площею 41,00 кв. м за адресою АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 6715286, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12348523 від 06.11.2013 року;

- 36/100 частки будівлі торгового центру з вбудованими квартирами загальною площею 2458,60 кв.м за адресою АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 9261215, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12348523 від 06.11.2013 року;

- будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 26411049, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12348523 від 06.11.2013 року;

- банківські рахунки відкриті на ОСОБА_2: № НОМЕР_2 ПАТ « Банк Форум», № НОМЕР_3 ПАТ « Укрсоцбанк», № НОМЕР_4 АТ « УкрСиббанк», № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 Чернівецька філія ПАТ КБ « Приватбанк» м. Чернівці, № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 АТ « РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» у м. Києві, що підтверджується інформаційною довідкою ГУ Міндоходів у Чернівецькій області № 410/9/18-02-11від 04.07.2013 року.

В зв'язку з тим, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину покарання за яке передбачає конфіскацію майна, то з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а також з метою забезпечення цивільних позовів по даному кримінальному провадженні слід накласти арешт на рухоме і нерухоме майно яке йому належить.

Керуючись ст.ст.170,172, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на

- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E200, 1994 р. в. н/НОМЕР_1;

- квартира посімейного заселення розташована на 2 поверсі 2-х поверхового будинку загальною площею 41,00 кв. м за адресою АДРЕСА_1 ;

- 36/100 частки будівлі торгового центру з вбудованими квартирами загальною площею 2458,60 кв. м за адресою АДРЕСА_2 ;

- будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3;

- банківські рахунки які відкриті на ОСОБА_2, а саме : № НОМЕР_2 ПАТ « Банк Форум», № НОМЕР_3 ПАТ « Укрсоцбанк», № НОМЕР_4 АТ « УкрСиббанк», № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 Чернівецька філія ПАТ КБ « Приватбанк» м. Чернівці, № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 АТ « РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» у м. Києві.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Богдан С.І.