Ухвала суду № 55756589, 25.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

справа №712/9231/14-К

провадження 1кс/712/3070/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 25 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Кононенка В.Г., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013110000000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Кононенком В.Г., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції Кононенко В.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013110000000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ «Піреус Банк МКБ» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» клієнта ОСОБА_5, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, в період з 03.12.2012 по 27.03.2013 ТОВ «АПК «Маїс» було отримано дохід в розмірі 7,99 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459, фактична адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 10, кв. 7, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 55 ) насіння кукурудзи.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376) та ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459) з приводу реалізації на адресу останнього насіння кукурудзи, в результаті чого ТОВ «АПК «Маїс» було отримано дохід в розмірі 7,99 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів), які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Лімагрейн Україна».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Кононенко В.Г. заявив, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459), також дану заяву підтримав прокурор Бондаренко М.Ю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Кононенка В.Г. та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376) та ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459) з приводу реалізації на адресу останнього насіння кукурудзи, в результаті чого ТОВ «АПК «Маїс» в період з 03.12.2012 по 27.03.2013 було отримано дохід в розмірі 7,99 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів), які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459).

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Кононенка В.Г. або за його дорученням на іншу особу.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.