Ухвала суду № 55755773, 11.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1468/16-к

Провадження № 1-в/711/388/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2016 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі: головуючого - слідчого судді Кучеренко В.Г., при секретарі - Гладиш О.Ю., за участю прокурора Яшника Б.С. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015250000000292 від 10.07.2015 року слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожцем Д.І. і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Яшником Б.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію об'єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання - четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному об'єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобов'язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в період з січня по березень 2015 року здійснив перерахунок коштів на загальну суму 3 007 260 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислова група «Карпати» (код ЄДРПОУ 32893771), що на момент проведення перерахунку коштів було зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Караджича, 216, кв. 66; засновник - ОСОБА_3, директор - ОСОБА_4, а вже у вересні 2015 року до установчих документів ТОВ «Промислова група «Карпати» внесені зміни, згідно яких новою юридичною адресою являється м. Київ, вул. Мечникова, 2 (адреса масової реєстрації СПД з ознаками фіктивності), а також визначається новий засновник - ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Останнє може свідчити про «безтоварний» характер проведених з вказаною юридичною особою операцій.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ «Промислова група «Карпати» (код ЄДРПОУ 32893771), що має ознаки фіктивності, в т.ч. оригіналів проведених за час існування товариства податкових перевірок, що знаходяться за місцем взяття на облік ТОВ «Промислова група «Карпати» як платника податків в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення теперішнього місця знаходження підозрюваного, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також старшому о/у Чернушенку Віталію Васильовичу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів - оригіналів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ «Промислова група «Карпати» (код ЄДРПОУ 32893771, м. Київ, вул. Мечникова, 2), в тому числі оригіналів проведених податкових перевірок, а також відомостей щодо IP-адрес та назв електронних адрес, за якими службові особи вказаного товариства подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні в електронному виглядів в період часу з 01.12.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення вищевказаних документів, що знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова,

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Зобов'язати ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві виготовити документ на паперовому або електронному носії.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко