Постанова № 55751683, 12.02.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/319/2016 Справа №641/79/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Веселянській К.І.

за участю прокурора Стасєвского Л.С.

за участю слідчого Кадинцевої Є.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 12015220540002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 з ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод», за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшло звернення громадянина ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати (м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України, тобто підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2015 року до Харківської торгово-промислової палати (в подальшому за текстом ХТТП) був направлений запит на ознайомлення з сертифікатами про походження товарів на території України за формою СТ-1 та документами на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ ВО «Укрспецкомплект», накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1; а також з висновками експертів та документами що стали підставою для їх видачі для ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256, з використанням копіювальної техніки.

В ході вивчення вищевказаних документів в ХТТП, було встановлено, що ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» було отримано висновки експертів, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015. В свої висновках експерт посилається на надані йому ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 цінові пропозиції від ПП «Приватпостачсервіс», ТОВ «Мідас», ТОВ «Промтехтрейд».

Однак, в ході допиту, в якості свідків ОСОБА_4, директор ПП «Приватпостачсервіс», ОСОБА_5, директор ТОВ «Мідас», ОСОБА_6, директор ТОВ «Промтехтрейд» зазначили, що вказані листи, а саме цінові пропозиції на підставі яких експерт ХТПП надав висновки, ними виготовлені не були.

Крім того, опитаний в якості свідка директор ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246147 громадянин ОСОБА_4 дав показання про те, що він є директором ПП «Приватпостачсервіс» з початку 2014 року та в період 2014-2015 років ПП «Приватпостачсервіс» не брало участі в жодних відкритих конкурсних торгах та не планувало здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей на адресу субєктів господарської діяльності з часткою власності Держави у статутному фонді, а також ПП «Приватпостачсервіс» в період 2014-2015 років не подавало ні до яких комітетів конкурсних торгів будь-яких пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій на постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що висновки експертів Харківської торгово-промислової палати, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015 надавались посадовими особами ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» до комітетів конкурсних торгів а адміністрацій ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273, ДП «Івченко-прогрес» код ЄДРПОУ 14312921, ДП «Завод 410 ЦА» код ЄДРПОУ 1128297, ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» код ЄДРПОУ 12602750, ДП «НВКГ «Зоря-Машпроект» код ЄДРПОУ 31821381, КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866, ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» код ЄДРПОУ 14311175, ДП «ХЗТУ» код ЄДРПОУ 14309764, ДП «Завод ім. В. О. Малишева» код ЄДРПОУ 14315629, ДП «Запорізький авіаремонтний завод «Мігремонт» код ЄДРПОУ 7917635 з метою встановлення ринкових цін на товари.

Також, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» є ПАТ «Українська залізниця» код ЄДРПОУ 40075815, тобто Державі Україна.

Також, в ході досудового розслідування, відповідно до висновку спеціаліста від 12.01.2016 року встановлено, що 04.11.2015 року, ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 було оформлено податкову накладну № 9 на адресу ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273, відповідно до даної податкової накладної, ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» здійснило постачання на ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» товарно-матеріальних цінностей, а саме: діодів лавинних ДЛ-161-200-16 УХЛ2 ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 в кількості 1500 штук по за ціною 900,00 грн. за штуку, на загальну суму 1620000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% = 270000,00 грн.), однак, відповідно до довідки № 59 від 29.12.2015 року Універсальної Біржі «Україна» про середню ринкову вартість товарів, встановлено, що середня ринкова вартість діодів лавинних ДЛ-161-200-16 УХЛ2 ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 на території України складала 525,00 грн. за одну штуку.

Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста від 12.01.2016 року, посадовими особами ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 Державі Україна в особі ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» внаслідок постачання товарно-матеріальних цінностей діодів лавинних ДЛ-161-200-16 УХЛ2 ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 в кількості 1500 шт. за ціною вище ринкової на 71,4% нанесено збитків на суму 562500,00 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2015 року ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 було оформлено податкову накладну № 29 на адресу ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273 та 28.09.2015 року ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 було оформлено податкову накладну № 71 на адресу ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273 відповідно до яких було здійснено постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу останнього.

Таким чином, слідчий вважає, що вказані документи, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання зазначених вище даних, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Так, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 з ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які знаходяться в ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 2, а саме: реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, пропозицій конкурсних торгів всіх учасників конкурсних торгів, переможцем яких в період 2014-2015 років було ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256, а також, договорів, додаткових угод, специфікацій технічних умов, накладних, товарно-транспортних накладних та актів приймання-передачі робіт, товарів та послуг, податкових накладних, а також технічної документації (керівництв з експлуатації, сертифікатів, технічних паспортів, свідоцтв, формулярів та інших документів що стосується господарських взаємовідносин між ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» та ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод») на поставлені ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальні цінності, а також платіжних доручень, що підтверджують оплату отриманих ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» від ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальних цінностей в період 2015 року, а також журналів реєстрації вїзду-виїзду автотранспорту на територію ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, журналів видачі перепусток та журналів реєстрації відвідувачів ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, всієї вхідної та вихідної та вихідної кореспонденції між ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, а також висновків експертів Харківської торгово-промислової палати, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015, а також цінових пропозицій ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» № 1357/12/134 від 08.12.2015 року, № 2347 від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 1567/12/134 від 03.12.2015 року, № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ «Димет-Україна» код ЄДРПОУ 38631717 № 10-11 від 04.12.2015 року, № 10-84 від 07.12.2015 року, № б/н від 02.12.2015 року, ТОВ «Мідас» код ЄДРПОУ 24347043 № 346 від 03.12.2015 року, № б/н від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 200 від 04.12.2015 року, № б/н без дати, № 03-31 від 12.09.2015 року, ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246147 № б/н без дати, ТОВ «Регіонснабкомплект» код ЄДРПОУ 32760896 № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ «Промтехтрейд» код ЄДРПОУ 37365603 № б/н без дати та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України враховуючи належне обґрунтування слідчим у своєму клопотанні наявності реальної загрози знищення документів та існують ризики втрати мети отримання тимчасового доступу, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 2, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку,що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 з ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які знаходяться в ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 2, а саме: реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, пропозицій конкурсних торгів всіх учасників конкурсних торгів, переможцем яких в період 2014-2015 років було ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256, а також, договорів, додаткових угод, специфікацій технічних умов, накладних, товарно-транспортних накладних та актів приймання-передачі робіт, товарів та послуг, податкових накладних, а також технічної документації (керівництв з експлуатації, сертифікатів, технічних паспортів, свідоцтв, формулярів та інших документів що стосується господарських взаємовідносин між ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» та ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод») на поставлені ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальні цінності, а також платіжних доручень, що підтверджують оплату отриманих ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» від ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальних цінностей в період 2015 року, а також журналів реєстрації вїзду-виїзду автотранспорту на територію ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, журналів видачі перепусток та журналів реєстрації відвідувачів ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, всієї вхідної та вихідної та вихідної кореспонденції між ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, а також висновків експертів Харківської торгово-промислової палати, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015, а також цінових пропозицій ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» № 1357/12/134 від 08.12.2015 року, № 2347 від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 1567/12/134 від 03.12.2015 року, № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ «Димет-Україна» код ЄДРПОУ 38631717 № 10-11 від 04.12.2015 року, № 10-84 від 07.12.2015 року, № б/н від 02.12.2015 року, ТОВ «Мідас» код ЄДРПОУ 24347043 № 346 від 03.12.2015 року, № б/н від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 200 від 04.12.2015 року, № б/н без дати, № 03-31 від 12.09.2015 року, ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246147 № б/н без дати, ТОВ «Регіонснабкомплект» код ЄДРПОУ 32760896 № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ «Промтехтрейд» код ЄДРПОУ 37365603 № б/н без дати та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обовязок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 01056273, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . ОСОБА_1