Ухвала суду № 55751402, 09.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1843/16-к

н/п 1-кс/640/950/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Лопатіна В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22016220000000012 від 13.01.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Харгрант» (код 30788820) та розрахункових рахунків даного підприємства, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по теперішній час, що знаходяться у володінні КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б.7, а саме: виписок руху коштів по рахункам № 26005012340181, 26004012340881 в національній та іноземній валютах, з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ТОВ «Харгрант» (код 30788820) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Харгрант» (код 30788820) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси компютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Харгрант» (код 30788820) в системі «клієнт-банк», з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи МК «Енергозберігання» (код 23753877), зловживаючи своїм службовим становищем, за період з січня 2014 р. по травень 2015 р. провели низку безтоварних операцій з підприємствами, зареєстрованими та розташованими на тимчасово окупованій території України (т.з. «ЛНР»), такими як ДП «Трансмашінвест» ДП ПАТ «Луганськтепловоз» (код 23491354, м.Луганськ), ДП «Точлит» ПАТ «Луганськтепловоз» (код 24202145, м.Луганськ), ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код 05441447, м.Алчевськ, Луганська обл.), через ПАТ «Луганськтепловоз» (код 05763797) на суму понад 24 млн. грн.

Так, відповідно до укладених сумнівних договорів, посадові особи МК «Енергозберігання» повинні були поставити на адресу вищезазначених підприємств установки кондиціювання повітря. В той же час, отримавши грошові кошти як ніби-то передплату в сумі понад 24 млн. грн., посадові особи МК «Енергозберігання» частину вказаних грошових коштів в сумі понад 10 млн. грн. перерахували на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Харгрант» (код 30788820). В продальшому дані грошові кошти були переведені в готівкові та передані представникам ДП «Трансмашінвест» ДП ПАТ «Луганськтепловоз», ДП «Точлит» ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Отримані в результаті зазначеної протиправної діяльності кошти, зокрема, використовуються посадовими особами МК «Енергозберігання», ДП «Трансмашінвест» ДП ПАТ «Луганськтепловоз», ДП «Точлит» ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» для фінансування т.з. «ЛНР», а також сприяння діяльності терористичної групи (організації).

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Харгрант» (код 30788820), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Протягом вищевказаного періоду часу, на підставі фіктивних договорів, на рахунки даного підприємства, відкритих у банківських установах перераховувались безготівкові грошові кошти, які в подальшому конвертувались у готівку та використовувались для фінансування т.з. «ЛНР».

Також встановлено, що ТОВ «Харгрант» за вказаний період мало відкритий рахунок в КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), а саме: № 26005012340181, 26004012340881.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 року по 01.06.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22016220000000012 від 13.01.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «Харгрант» (код 30788820) та розрахункових рахунків даного підприємства, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015, що знаходяться у володінні КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б.7, а саме: виписок руху коштів по рахункам № 26005012340181, 26004012340881 в національній та іноземній валютах, з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ТОВ «Харгрант» (код 30788820) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Харгрант» (код 30788820) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси компютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Харгрант» (код 30788820) в системі «клієнт-банк».

Зобовязати КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б.7, надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «Харгрант» (код 30788820) та розрахункових рахунків даного підприємства, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015, а саме: виписок руху коштів по рахункам № 26005012340181, 26004012340881 в національній та іноземній валютах, з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ТОВ «Харгрант» (код 30788820) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Харгрант» (код 30788820) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси компютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Харгрант» (код 30788820) в системі «клієнт-банк», із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2016 року.

Розяснити КФ АТ «Укрсиббанк» (МФО 300733), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.