Ухвала суду № 55751162, 10.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1117/16-к

н/п 1-кс/640/1003/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000026 від 12.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення, а саме документів, по реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області», а саме:

●договір № 01 про закупівлю робіт від 12.10.2015 між Близнюківською РДА та Корпорацією «Добробуд» по виконанню робіт на обєкті: «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області»;

●довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року від 27.11.2015;

●Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року від 27.11.2015;

●Відомість ресурсів до Акту прийняття № 1 за листопад 2015;

●довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 від 03.12.2015;

●акт № 2 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року від 03.12.2015 ;

●відомість ресурсів до Акту прийняття № 2;

●Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 21.12.2015;

●акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2015 року;

●відомість ресурсів до Акту прийняття № 3;

●договір № б/н від 12.10.2015 між Близнюківськю РДА та ФОП ОСОБА_3;

●кошторис (додаток № 1 до договору б/н від 12.10.2015);

●акт приймання виконаних робіт б/н щодо здійснення технічного нагляду від 16.10.2015.

●додаткова угода № 1 до договору № 01 від 12.10.2015 від 22.12.2015 по виконанню додаткових робіт на обєкті «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000026 від 12 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що службові особи Близнюківської РДА Харківської області у змові зі службовими особами Корпорації «Добробуд», код ЕДРПОУ 32868132, зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, під приводом реконструкції спортивного залу у с. Садове Близнюківського району Харківської області уклали договір № 01 від 12.10.2015, умови якого не були виконані у термін виконання робіт (до 31.12.2015), незважаючи на що внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт та заволоділи таким чином грошовими коштами у сумі 892410 грн., чим завдали державі матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2015 між Близнюківською РДА у особі колишнього голови ОСОБА_4 та Корпорацією «Добробут» у особі директора ОСОБА_5 (або ОСОБА_6М.) укладений договір № 01 по виконанню робіт з реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: Харківська область, Близнюківський район с. Садове, вул. Притули, 10-А на суму 892410 грн. строком до 31.12.2015.

Згідно п. 4.1 указаного договору розрахунки проводяться з дати підписання Сторонами акту виконаних робіт за формою № КБ-2В.

Згідно п. 4.3. цього договору до акту виконаних робіт додається довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 довідка виконаних робіт.

12.10.2015 між Близнюківською РДА у особі колишнього голови ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_3 укладений договір по виконанню технічного нагляду за роботами з реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: Харківська область, Близнюківський район с. Садове, вул. Притули, 10-А на суму 11163, 76 грн.

Згідно п. 4.1 указаного договору замовник здійснює оплату робіт згідно рахунку фактури та акту здачі приймання робіт який Виконавець надає за підсумками перевіреного та підтвердженого ним ату виконаних будівельно монтажних робіт (КБ-2в, КБ-3).

16.10.2015 між Близнюківською РДА у особі колишнього голови ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_3 складений Акт приймання виконаних робіт б/н щодо здійснення технічного нагляду, згідно якого роботи по здійсненню технічного нагляду за реконструкцією нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: Харківська область, Близнюківський район с. Садове, вул. Притули, 10-А виконані в повному обсязі, відповідають умовам договору від 12.10.2015, та оформлені належним чином.

19.10.2015 платіжним доручення № 3 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок ФО-П ОСОБА_3 перераховані грошові кошти у сумі 11163, 76 грн. з призначенням платежу: тех. нагляд за вик. робіт рек.спортзалу вул. Притули 10-А с. Садове, акт вик.роб.№ б/н від 16.10.15 Дог. від 12.10.2015.

Допитані у якості свідків перший заступник голови Близнюківської РДА ОСОБА_7 та заступник голови Близнюківської РДА ОСОБА_8 повідомили, що Корпорація «Добробут» почало виконання робіт з 26 жовтня 2015.

19.10.2015 платіжним дорученням № 1 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 181339,76 грн. з призначенням платежу: аванс 30% по дог № 01 від 12.10.2015.

19.10.2015 платіжним дорученням № 1 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 86383, 24 грн. з призначенням платежу: аванс 30% по дог № 01 від 12.10.2015.

27.11.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 1 на суму 390802, 80 грн. Окрім того, 27.11.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 390802, 80 грн. Акт підписаний заступником голови Близнюківаської РДА ОСОБА_8, представником Корпорації «Добробуд» ОСОБА_9 та інженером технічного нагляду ОСОБА_10

Окрім того, 27.11.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 390802, 80 грн., яка підписана заступником голови Близнюківаської РДА ОСОБА_8, представником Корпорації «Добробуд» ОСОБА_6

02.12.2015 платіжним дорученням № 2 від 01.12.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 123079, 80 грн. з призначенням платежу: акт № 1 від 27.11.2015 вик.робіт по рек.спортзалу вул. Притули, 10-А с. Садове, Дог. № 01 від 12.10.2015

03.12.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 2 на суму 350965, 20 грн. Окрім того, 03.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 350965, 20 грн. Акт підписаний заступником голови Близнюківаської РДА ОСОБА_8, представником Корпорації «Добробуд» ОСОБА_9 та інженером технічного нагляду ОСОБА_10

Окрім того, 03.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 350965, 20 грн., яка підписана заступником голови Близнюківаської РДА ОСОБА_8, представником Корпорації «Добробуд» ОСОБА_6

07.12.2015 платіжним дорученням № 3 від 04.12.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 350965, 20 грн. з призначенням платежу: акт № 2 від 03.12.2015 вик.робіт по рек.спортзалу вул. Притули, 10-А с. Садове, Дог. № 01 від 12.10.2015.

21.12.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 3 на суму 150642, 00 грн. Окрім того, 21.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 150642, 00 грн.. Акт підписаний заступником голови Близнюківаської РДА ОСОБА_8, представником Корпорації «Добробуд» ОСОБА_9 та інженером технічного нагляду ОСОБА_10

Окрім того, 21.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 150642, 00 грн., яка підписана заступником голови Близнюківаської РДА ОСОБА_8, представником Корпорації «Добробуд» ОСОБА_6

22.12.2015 платіжним дорученням № 4 від 21.12.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 150642,00 грн. з призначенням платежу: акт № 3 від 03.12.2015 вик.робіт по рек.спортзалу вул. Притули, 10-А с. Садове, Дог. № 01 від 12.10.2015.

За договором № 01 від 12.10.2015 грошові кошти з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані у повному обсязі у загальній сумі 892410 грн.

22.12.2015 між Близнюківською РДА у особі в.о. голови ОСОБА_7 та Корпорацією «Добробут» у особі генерального директора ОСОБА_6 укладена додаткова угода № 1 до договору № 01 від 12.10.2015 по виконанню додаткових робіт на обєкті «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: Харківська область, Близнюківський район с. Садове, вул. Притули, 10-А на суму 65557, 20 грн.

Грошові кошти за додатковою угодою № 1 від 22.12.2015 у сумі 65557, 20 грн. - не перераховані.

У ході досудового розслідування, 13.01.2016 року проведений огляд на обєкті: «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: Харківська область, Близнюківський район с. Садове, вул. Притули, 10-А», яким встановлено, що роботи не виконані в повному обсязі та не відповідають роботам зазначеним у актах приймання виконаних робіт, що було підтверджено у ході допитів посадовими особами Близнюківської РДА, а саме в.о. голови Близнюківської РДА ОСОБА_7 та заступником голови - ОСОБА_8, яким і були підписані акти прийому передачі виконаних робіт, з яких були внесені недостовірні дані.

Згідно висновку № 1-х судової будівельно технічної експертизи від 21.01.2016 встановлена сума фактично виконаних Корпорацією «Добробуд» будівельних робіт з реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу: Харківська область, Близнюківський район, с. Садове, вул. Притули, 10-А, з урахуванням актів № 1 за листопад 2015, № 2 за листопад 2015, № 3 за грудень 2015 р. на 13.01.2016 згідно з протоколом огляду від 13.01.2016 складає 640293 грн.60 коп. з ПДВ. Різниця (завищення) суми фактично виконаних корпорацією «Добробуд» будівельних робіт з реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу: Харківська область, Близнюківський район, с. Садове, вул. Притули, 10-А. з сумою вказаною в актах № 1 за листопад 2015 р., № 2 за листопад 2015, № 3 за грудень 2015 р. на 13.01.2016 згідно з протоколом огляду від 13.01.2016 складає 252116 грн. 40 коп.

Допитаний у якості свідка ФО-П ОСОБА_3 відмовився надати пояснення щодо виконання робіт, технічного нагляду та внесення недостовірних відомостей у акти прийому передачі виконаних робіт по його технічному нагляду та по реконструцкції спортивного залу.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що з 01.10.2015 року по 11.12.2015 рік він займав посаду начальника дільниці Корпорації «Добробуд» та у його функціональні обовязки входила організація ведення робіт з реконструкції спортивного залу по вул. Притули, 10-А у с. Садове Близнюківського району Харківської області. Роботи з будівництва вела субпідрядна організація ТОВ «Сайрез». Роботи велися офіційно не працевлаштованими співробітниками. Директором Корпорації «Добробуд» був ОСОБА_6, офіс приміщення розташований по вул. Кооперативній, 22 у м. Харкові. Акти виконаних робіт підписувалися ним до виконання робіт, які були зазначені у актах, останній акт виконаних робіт № 3 ним був підписаний коли він вже був звільнений з посади та ніякого відношення до корпорації «Добробуд» не мав. Усю документацію він передавав до офісу по вул. Кооперативній, 22 у м. Харкові.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що з 15.12.2015 керівником та підпис антом Корпорації «Добробуд» є ОСОБА_12 та ОСОБА_6 і ОСОБА_13 не мали право підпису акту виконаних робіт № 3 та довідки вартості робіт від 21.12.2015 року.

У ході досудового розслідування з Близнюківської РДА витребувані копії документів по реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: Харківська область Близнюківський район с. Садове, вул. Притули, 10-А, серед яких не надано документації щодо придбання будівельних матеріалів, актів прийому передачі прихованих робіт.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, які призначені 03.02.2016 на які необхідно надати оригінали вище вказаних документів.

Зважаючи на вищевказане, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб необхідно проведення судово почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали бухгалтерської документації по «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області», які знаходяться у Близнюківській РДА Харківської області, за адресою: Харківська область, Близнюківський район, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, 39.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської документації по «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області», які перебувають у володінні Близнюківської РДА Харківської області.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Близнюківської РДА Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Близнюківської РДА Харківської області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000026 від 12.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати Близнюківську РДА Харківської області, за адресою: Харківська область, Близнюківський район, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, 39,надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, по реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області», а саме:

●договір № 01 про закупівлю робіт від 12.10.2015 між Близнюківською РДА та Корпорацією «Добробуд» по виконанню робіт на обєкті: «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області»;

●довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року від 27.11.2015;

●Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року від 27.11.2015;

●Відомість ресурсів до Акту прийняття № 1 за листопад 2015;

●довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 від 03.12.2015;

●акт № 2 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року від 03.12.2015 ;

●відомість ресурсів до Акту прийняття № 2;

●Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 21.12.2015;

●акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2015 року;

●відомість ресурсів до Акту прийняття № 3;

●договір № б/н від 12.10.2015 між Близнюківськю РДА та ФОП ОСОБА_3;

●кошторис (додаток № 1 до договору б/н від 12.10.2015);

●акт приймання виконаних робіт б/н щодо здійснення технічного нагляду від 16.10.2015.

●додаткова угода № 1 до договору № 01 від 12.10.2015 від 22.12.2015 по виконанню додаткових робіт на обєкті «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області», з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Близнюківської РДА Харківської області, за адресою: Харківська область, Близнюківський район, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, 39, а саме до оригіналів документів, по реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області», а саме:

●договір № 01 про закупівлю робіт від 12.10.2015 між Близнюківською РДА та Корпорацією «Добробуд» по виконанню робіт на обєкті: «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області»;

●довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року від 27.11.2015;

●Акт № 1 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року від 27.11.2015;

●Відомість ресурсів до Акту прийняття № 1 за листопад 2015;

●довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 від 03.12.2015;

●акт № 2 приймання виконаних робіт за листопад 2015 року від 03.12.2015 ;

●відомість ресурсів до Акту прийняття № 2;

●Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року від 21.12.2015;

●акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2015 року;

●відомість ресурсів до Акту прийняття № 3;

●договір № б/н від 12.10.2015 між Близнюківськю РДА та ФОП ОСОБА_3;

●кошторис (додаток № 1 до договору б/н від 12.10.2015);

●акт приймання виконаних робіт б/н щодо здійснення технічного нагляду від 16.10.2015.

●додаткова угода № 1 до договору № 01 від 12.10.2015 від 22.12.2015 по виконанню додаткових робіт на обєкті «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюківського району Харківської області».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2016 року.

Розяснити Близнюківській РДА Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.