Вирок № 55747605, 11.04.2014, Володимирецький районний суд Рівненської області

Справа № 1702/1473/2012

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2014 року.

Володимирецький районний суд Рівненської області під головуванням судді Іванків О.В.

при секретарі Подерня

з участю державного обвинувача Скрипника Р.М.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Володимирець справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця і жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, військовозобовязаного, приватного підприємця, раніше не судимого,

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 229, ч.1 ст. 388 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5 Росії, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, військовозобовязаного, приватного підприємця, раніше не судимого,

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, мікрорайон Ювілейний, 17/18, громадянина України освіта середня, одруженого, не військовозобовязаного, не працюючого, раніше не судимого,

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, жителя ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, невійськовозобовязаного, не працюючого, раніше не судимого,

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в :

В період з 02 січня 2009 року по 25 червня 2010 року ОСОБА_2, діючи у складі організованої ним восени 2008 року групи, до якої входили ОСОБА_3, ОСОБА_4, а з березня 2009 року і ОСОБА_5, які попередньо зорганізувались у стійке обєднання для вчинення злочинів, обєднані спільним єдиним планом, із розподілом функцій учасників групи, в м.Сарни Рівненської області та в смт.Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, для досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно використовували знаки для товарів і послуг та фірмове найменування на загальну суму 15827477,17 грн, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, тобто скоїли злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України.

Так, ОСОБА_2 маючи намір на систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом незаконного використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, восени 2008 року в місті Сарни Рівненської області організував стійку злочинну групу до складу якої залучив як виконавців приватного підприємця м. Сарни ОСОБА_3 і жителя ІНФОРМАЦІЯ_12, з якими попередньо обєднався єдиним злочинним наміром щодо систематичного вчинення спільних дій. Для реалізації цього наміру ОСОБА_2, діючи умисно, як організатор створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування, згідно своєї ролі, здійснював управління з метою досягнення спільної злочинної мети, відомої усім учасникам організованої групи. Діючи як організатор та співвиконавець, останній, розробляв план спільних злочинних дій, який доводив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, координував їх дії, безпосередньо приймав участь в незаконному використанні знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, а також визначав розмір винагороди кожному з учасників злочинної групи з коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Не маючи свідоцтва на знаки для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, які гарантують марку продукції, а також дозволу власників цих знаків, ОСОБА_2 спланував діяти таким чином, щоб закуповувати у виробників цементу на території України навальний цемент марки М-400 та М-300, розфасовувати його у контрафактні мішки з нанесеним на них маркуванням знаків для товарів і послуг „Dyckerhof, „Buzi, ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент (тобто з позначеннями, які є схожими з позначеннями оригінальних товарних знаків, що призводить до їх змішування споживачем господарюючих субєктів) і реалізовувати оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500 та під виглядом цементу, виготовленого під знаками для товарів і послуг „Dyckerhoff, „Buzzi ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, за цінами, нижчими ніж у підприємств-виробників цементу марки М-500, маючи при цьому незаконний прибуток за рахунок різниці між вартістю навального та розфасованого у мішки цементу, а також різниці між вартістю цементу марки М-500 та цементу марки М-400, М-300.

Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_2 і доведеного до всіх учасників групи вищевказаного плану та визначеного ним розподілу функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період з 02 січня 2009 року по 25 червня 2010 року, не маючи свідоцтва на знаки для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, а також дозволу власників цих знаків, названа група закуповувала за готівку в місті Київ у ТзОВ „Цембудресурс, ТзОВ „Укрбетонбуд і ТзОВ „Цемакс навальний цемент марки М-400 та М-300, виробництва ВАТ „Миколаївський цементний завод (м. Миколаїв Львівської області) та ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області), який залізницею доставлявся на підїзні колії на території міста Сарни Рівненської області, вул. 17 вересня, 109, та у смт. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, вул. Залізнична, 1, де за допомогою обладнання розфасовувався в мішки з нанесеним на них маркуванням знаків для товарів і послуг „Dyckerhof, „Buzi ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент і надалі реалізовувався оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500 та під виглядом цементу, виготовленого під знаками для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, за цінами, нижчими ніж у підприємств-виробників ВАТ „Волинь-цемент (м. Здолбунів Рівненської області) та ВАТ „Подільський цемент (м. Каменець-Подільський Хмельницької області).

Для практичної реалізації вищевказаного плану приватний підприємець ОСОБА_2 використав наявні у нього в оренді територію та складське приміщення в місті ОСОБА_6. Так, 01 червня 2007 року останній підписав з приватним підприємцем м. Сарни ОСОБА_3 договір суборенди без номеру, згідно якого отримав в строкове платне користування частину рампи загальною площею 100 м.кв. за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. 17 вересня, 109. 20 липня 2007 року ОСОБА_2 видав довіреність ОСОБА_3, згідно якої останній мав право від імені першого по станції ОСОБА_6 залізниці виконувати відправку та отримання вантажу, а саме оформляти та підписувати всі документи, повязані з такими діями; підписувати відомості подачі і відправки вагонів; підписувати від імені ПП ОСОБА_2 накладні, отримувати квитанції про відвантаження вантажу; проводити розрахунки з станцією по всіх видах провізних платежів; проводити розрахунки транспортними чеками та підписувати їх.

01 квітня 2008 року ОСОБА_2 підписав з ПП ОСОБА_3 договір оренди про строкове платне користування адмінприміщенням загальною площею 31,5 м.кв. та складським приміщенням загальною площею 280 м.кв. за вказаною адресою у м.Сарни.

Діючи відповідно до попередньо розробленого плану ОСОБА_2 02 січня 2009 року підписав з ТзОВ „Цембудресурс міста Київ договір № 02/01-09 приймання на відповідальне зберігання цементу строком дії до 31 грудня 2010 року, із забороною використання цементу у господарському обороті ОСОБА_2, або передачі третім особам.

В цей же день останній підписав з ТзОВ „Цемакс міста Київ договір № 06-01/09 приймання на відповідальне зберігання цементу строком дії до 31 грудня 2010 року, із забороною використання цементу у господарському обороті ОСОБА_2, або передачі третім особам.

Так само 02 лютого 2009 року ОСОБА_2 підписав з ТзОВ „Укрбетонбуд міста Київ договір № 05/09 приймання на відповідальне зберігання цементу строком дії до 31 грудня 2009 року, із забороною використання цементу у господарському обороті ОСОБА_2, або передачі третім особам.

Навальний цемент, що надходив за вказаними вище договорами, ОСОБА_2 з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спланував розфасовувати у мішки з нанесеними на них маркуванням знаків для товарів і послуг „Dyckerhof, „Buzi ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент і в послідуючому реалізовувати оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500 вказаних торгових марок, а розраховуватись за отриманий навальний цемент готівкою з вищевказаними товариствами.

Кожен із учасників, створеного та керованого ОСОБА_2 злочинного угруповання, чітко виконував покладені на нього керівником функції та був готовий у будь який час до виконання дій, спрямованих на досягнення спільної злочинної мети.

Таким чином, з 02 січня 2009 по 25 червня 2010 року, члени злочинної групи, організованої та очоленої ОСОБА_2, до складу якої увійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, придбали навальний цемент, розфасували його у контрафактні мішки в м. Сарни, вул. 17 вересня, 109, і в послідуючому реалізовували оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500, виготовленого під знаками для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, зокрема:

згідно дорожньої відомості № 44632825 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2, вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 27 січня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 44632929 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 29 січня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 44633091 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 04 лютого 2009 року; згідно дорожньої відомості № 44633258 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 70700 кг, який останній отримав 14 лютого 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45633383 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 16 лютого 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45633545 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 20 дютого 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45633993 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 07 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45633994 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 07 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634068 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 69800 кг, який останній отримав 10 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634069 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 10 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634267 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 70000 кг, який останній отримав 17 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634268 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 69700 кг, який останній отримав 19 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634404 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 21 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634409 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 21 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634598 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 25 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634599 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 25 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634707 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 27 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634708 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 27 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634855 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 69800 кг, який останній отримав 30 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634856 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 30 березня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634929 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 69700 кг, який останній отримав 02 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45634944 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 02 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45635441 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 08 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45635442 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 08 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45635626 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 13 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45635627 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 70000 кг, який останній отримав 13 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45635749 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 13 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45635750 ВАТ ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 69600 кг, який останній отримав 13 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36454304 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 138600 кг, який останній отримав 27 квітня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508632 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 70000 кг, який останній отримав 02 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508664 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 69250 кг, який останній отримав 07 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508708 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 144000 кг, який останній отримав 08 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508714 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 142000 кг, який останній отримав року; згідно дорожньої відомості № 36508755 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71800 кг, який останній отримав 11 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508789 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 72000 кг, який останній отримав 13 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508805 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71650 кг, який останній отримав 13 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508829 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 70000 кг, який останній отримав 13 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508864 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 134800 кг, який останній отримав 15 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508932 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 142000 кг, який останній отримав 19 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508987 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 208550 кг, який останній отримав 22 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509038 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143550 кг, який останній отримав 25 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33388563 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 132000 кг, який останній отримав 31 травня2009 року; згідно дорожньої відомості № 33598347 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 72000 кг, який останній отримав 05 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33598411 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 67000 кг, який останній отримав 06 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33388648 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 144000 кг, який останній отримав 06 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33388739 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 144000 кг, який останній отримав 16 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509394 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 72000 кг, який останній отримав 17 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509452 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71750 кг, який останній отримав 20 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509468 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ І М500 Н, масою 71750 кг, який останній отримав 21 червня2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509479 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 138850 кг, який останній отримав 21 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509562 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 144000 кг, який останній отримав 26 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509685 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143500 кг, який останній отримав 06 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509744 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 144000 кг, який останній отримав 10 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509812 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 66200 кг, який останній отримав 15 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509865 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 210400 кг, який останній отримав 19 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509961 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 215310 кг, який останній отримав 23 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509976 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 72000 , який останній отримав 24 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36510041 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 285320 кг, який останній отримав 27 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36510088 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71800 кг, який останній отримав 31 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542903 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71710 кг, який останній отримав 03 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542947 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 64000 кг, який останній отримав 06 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542952 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 141870 кг, який останній отримав 06 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542966 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143530 кг, який останній отримав 07 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542985 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 215230 кг, який останній отримав 08 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543014 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 66000 кг, який останній отримав 11 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543066 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71900 кг, який останній отримав 12 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543084 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 138800 кг, який останній отримав 14 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543091 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 67000 кг, який останній отримав 14 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543164 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143900 кг, який останній отримав 19 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543184 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143850 кг, який останній отримав 19 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543216 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 66800 кг, який останній отримав 24 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543279 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 144000 кг, який останній отримав 27 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543341 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 144000 кг, який останній отримав 29 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543373 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 70000 кг, який останній отримав 31 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543384 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 66600 кг, який останній отримав 31 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543408 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 137520 кг, який останній отримав 02 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543502 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ І М500 Н, масою 71900 кг, який останній отримав 08 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543550 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71640 кг, який останній отримав 11 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543591 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 142290 кг, який останній отримав 14 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543646 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 142300 кг, який останній отримав 15 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543665 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 72000 кг, який останній отримав 17 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543715 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 72000 кг, який останній отримав 20 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543711 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 143000 кг, який останній отримав 21 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543762 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 72000 кг, який останній отримав 23 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543789 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 142360 кг, який останній отримав 23 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45832534 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 01 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568654 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71690 кг, який останній отримав 01 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568646 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 207330 кг, який останній отримав 02 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45832610 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 03 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45832611 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 03 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568765 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71430 кг, який останній отримав 09 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568751 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143100 кг, який останній отримав 09 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568805 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143800 кг, який останній отримав 12 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568861 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 140600 кг, який останній отримав 17 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 45833072 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 19 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568914 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 138180 кг, який останній отримав 20 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568993 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 ОСОБА_7, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 67000 кг, який останній отримав 28 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36569007 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 142600 кг, який останній отримав 29 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46031868 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 30 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36569015 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71680 кг, який останній отримав 30 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36569038 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71080 кг, який останній отримав 31 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36569039 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71820 кг, який останній отримав. 31 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36569073 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ І-М-500, масою 70000 кг, який останній отримав 06 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33810776 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/АШ-400 навальний н/у, масою 72000 кг, який останній отримав 10 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33810826 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/АШ-400 навальний н/у, масою 72000 кг, який останній отримав 12 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33599495 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 144000 кг, який останній отримав 16 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33599500 ТОВ „Укрданатравнянс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 144000 кг, який останній отримав 18 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36487613 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 140000 кг, який останній отримав 20 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36547991 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 135000 кг, який останній отримав 24 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46031867 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 30 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46031973 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 03 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46031972 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 03 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46031995 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 04 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46031999 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 04 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46032055 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 07 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46032056 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 07 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36546535 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 04 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36548391 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 139000 кг, який останній отримав 13 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36548404 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 144000 кг, який останній отримав 15 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36548428 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 142000 кг, який останній отримав 20 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36546664 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 25 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36548476 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7, вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 137000 кг, який останній отримав 29 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033439 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 29 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033433 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 30 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033755 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 05 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033756 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 05 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033913 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 07 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033917 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 07 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034244 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 13 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034379 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 16 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034449 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 19 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034471 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 19 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034561 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 20 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034562 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 20 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034637 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 21 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034687 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 23 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 51442657 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ І-500-Н, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 25 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037455 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 30 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037456 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 30 квітня2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797010 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 01 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037536 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 02 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037537 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 02 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797011 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 02 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797334 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 08 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797337 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 08 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797410 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 09 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797411 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 09 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797412 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 09 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797427 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71400 кг, який останній отримав 10 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797432 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 10 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797598 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 14 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797622 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 14 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797686 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 15 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797697 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 15 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797771 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 15 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797770 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 16 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797936 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 18 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797937 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 18 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798052 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 22 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798062 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 22 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798620 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 01 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798621 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 01 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798734 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 03 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798730 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 04 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798858 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 05 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798859 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 05 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798994 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 10 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798995 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 10 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36622560 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 143400 кг, який останній отримав 12 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799200 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 13 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799188 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71500 кг, який останній отримав 13 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799307 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 16 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799308 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 16 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36671217 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент всякий марки до М400 в тарі, ПЦ ІІ/Б-К-400 тара, масою 64000 кг, який останній отримав 17 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36671229 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2, вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 67000 кг, який останній отримав 19 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799463 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 19 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799464 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 19 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 51443259 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Цемент непоименованный в алфавите, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 21 червня 2010 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи відповідно до попередньо розробленого вказаного вище плану, в квітні 2009 року названа злочинна група вирішила розширити обсяги незаконної діяльності та склад злочинної групи. З цією метою 28 квітня 2009 року ОСОБА_2 підписав два договори оренди основних засобів з однаковими номерами 002 з КП „Рафалівська торгова база та приватним підприємцем ОСОБА_8, згідно яких орендував в строкове платне користування склад загальною площею 160 м.кв. з рампою загальною площею 105 м.кв. та відповідно другий склад загальною площею 160 м.кв. за адресою: Рівненська область, Володимирецький район, смт. Нова Рафалівка, вул. Залізнична, 1. Особою - виконавцем, яка мала розфасовувати отриманий нібито на зберігання навальний цемент у мішки з нанесеним на них маркуванням знаку для товарів і послуг „Dyckerhof, „Buzi ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент і в послідуючому реалізовувати оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500, та під виглядом цементу, виготовленого під знаками для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, був призначений ОСОБА_4, який діяв як виконавець в складі керованого та очоленого ОСОБА_2 стійкого злочинного угруповання, відповідно до відведеної йому ролі співвиконавця.

В цей же період, тобто в квітні 2009 року, на посаду особи, яка безпосередньо здійснювала розфасовку цементу у контрафактні мішки, облік та відвантаження у м. Сарни, вул. 17 вересня, 109, яку до цього займав ОСОБА_4, призначено жителя ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5. При цьому останньому було доведено склад злочинної групи, мету діяльності і єдиний план дій та розподіл функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цієї мети, відомо всім учасникам групи, тобто що ОСОБА_5 діє як виконавець в складі керованого та очоленого ОСОБА_2 стійкого злочинного угруповання, відповідно до відведеної йому ролі виконавця.

Таким чином, з 15 травня 2009 по 25 червня 2010 року, члени злочинної групи, організованої та очоленої ОСОБА_2, до складу якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, придбали навальний цемент, розфасували його у контрафактні мішки тару в смт. Нова Рафалівка, вул. Залізнична, 1, і в послідуючому реалізовувати оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500, виготовленого під знаками для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, зокрема:

згідно дорожньої відомості № 36508877 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 67000 кг, який останній отримав 15 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36508933 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 139000 кг, який останній отримав 20 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509006 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71750 кг, який останній отримав 23 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509039 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 141450 кг, який останній отримав 26 травня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509173 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71900 кг, який останній отримав 01 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33388688 ТОВ „Укрданатранс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 134000 кг, який останній отримав 11 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509392 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71400 кг, який останній отримав 16 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 33675018 ТОВ „Укрданатранс направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж - Портландцемент ІІ/АШ-400 (навальний) н/у, масою 72000 кг, який останній отримав 18 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509481 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143100 кг, який останній отримав 21 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509563 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143850 кг, який останній отримав 27 червня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509671 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 139000 кг, який останній отримав 05 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509743 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 67000 кг, який останній отримав 10 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509863 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143570 кг, який останній отримав 19 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36509962 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71850 кг, який останній отримав 25 липня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542867 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71970 кг, який останній отримав 01 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542964 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 141840 кг, який останній отримав 07 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36542986 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 66720 кг, який останній отримав 09 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543090 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71400 кг, який останній отримав 14 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543167 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 143800 кг, який останній отримав 19 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543296 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 72000 кг, який останній отримав 28 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543382 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А-Ш М400, масою 71800 кг, який останній отримав 31 серпня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 365543551 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 67000 кг, який останній отримав 11 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543588 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71670 кг, який останній отримав 14 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543641 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71200 кг, який останній отримав 17 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543642 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71100 кг, який останній отримав 17 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36543775 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 139000 кг, який останній отримав 23 вересня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568677 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ І М500 Н, масою 72000 кг, який останній отримав 05 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568838 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/Б К-400 навал, масою 72000 кг, який останній отримав 15 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36568875 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/Б К-400 навал, масою 72000 кг, який останній отримав 18 жовтня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36546252 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 65000 кг, який останній отримав 24 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36546262 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7 вантаж Портландцемент ПЦ І-500-Н навалом, масою 65000 кг, який останній отримав 26 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36546286 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 70000 кг, який останній отримав 29 листопада 2009 року; згідно дорожньої відомості № 36546311 ВАТ „Івано-Франківськцемент направило залізницею для одержувача ПП Оверчук ОСОБА_7 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 02 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46032019 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 10 грудня 2009 року; згідно дорожньої відомості № 46033432 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 30 березня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033542 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 01 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033962 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 08 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46033995 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 08 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034235 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 14 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034470 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 21 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46034710 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 23 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037342 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71600 кг, який останній отримав 29 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037351 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 29 квітня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037531 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 01 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46037532 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 01 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797028 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 02 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797030 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 02 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797340 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 08 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797408 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 09 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797409 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 65000 кг, який останній отримав 09 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797428 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 10 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797429 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71900 кг, який останній отримав 11 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797603 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 14 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797752 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 15 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797753 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 15 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797772 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 16 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797972 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 20 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46797971 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 20 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798061 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 23 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798063 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 23 травня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798821 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 04 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798822 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 04 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46798736 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 05 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799010 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 11 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799013 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71800 кг, який останній отримав 11 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36622561 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 138300 кг, який останній отримав 12 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36622548 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент всякий марки до М400 в тарі, ПЦ ІІ/Б К- 400 тара, масою 136000 кг, який останній отримав 12 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799197 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 13 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799198 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 13 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36622596 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71700 кг, який останній отримав 15 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 36671186 ВАТ „Миколаївцемент направило залізницею для одержувача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 вантаж цемент не поіменований в алфавіті, насип, ПЦ ІІ/А Ш М400, масою 71800 кг, який останній отримав 18 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799452 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 72000 кг, який останній отримав 19 червня 2010 року; згідно дорожньої відомості № 46799453 ПАТ „ХайдельбергЦемент Україна направило залізницею для одержувача ЧП ОСОБА_2 вантаж Портландцемент ПЦ ІІ/А-Ш-400, навалом, масою 71700 кг, який останній отримав 19 червня 2010 року.

Всього в період з 02 січня 2009 по 25 червня 2010 року, члени злочинної групи, організованої та очоленої ОСОБА_2, до складу якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, придбали навальний цемент в кількості 19984160 кг за ціною 11623012,59 грн., розфасували його у контрафактні мішки тару в м. Сарни, вул. 17 вересня, 109, та в смт. Нова Рафалівка, вул. Залізнична, 1, і в послідуючому реалізовували оптом та в роздріб під виглядом цементу марки М-500, та під виглядом цементу, виготовленого під знаками для товарів і послуг „Buzzi, „Dyckerhoff ВАТ „Волинь-Цемент та ВАТ „Подільський цемент, на загальну суму 15827477,17 грн.

Крім того, з метою приховати вчинений злочин, ОСОБА_2 незаконно скоїв відчуження майна, яке було описано і ввірено йому. А саме, 25 червня 2010 року в ході огляду місця події території цеху з розфасовки цементу в паперові мішки за адресою м. Сарни Рівненської області, вул. 17 вересня, 109 зафіксовано знаходження у складських приміщеннях за даною адресою, описано та вилучено в порядку ст. 191 КПК України 1960 року: 600 заповнених цементом мішків коричневого кольору із надписом „Миколаївський цемент, вагою 50 кг кожен; 1440 заповнених цементом контрафактних мішків біло-синього кольору із надписом „Dyckerhof, вагою 50 кг кожен; 150 заповнених цементом мішків коричневого кольору із надписом „Миколаївський цемент, вагою 50 кг кожен; 300 заповнених цементом контрафактних мішків біло-синього кольору із надписом „Dyckerhof, вагою 50 кг кожен, а всього 2490 мішків з цементом загальною вагою 124500 кг.

Цього ж числа вказані мішки з цементом були опломбовані у складських приміщеннях за вказаною адресою та передані на відповідальне зберігання приватному підприємцю ОСОБА_2, котрий був попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату майна під розписку та зобовязався забезпечити його зберігання.

06 липня 2010 року під час огляду складських приміщень за адресою м.Сарни Рівненської області, вул. 17 вересня, 109, встановлено відсутність даного цементу, який був упакований у вказані вище мішки з надписами виробників, і вивезений з означених складських приміщень в період з 28 червня по 30 червня 2010 року за вказівкою ОСОБА_2 та реалізований за готівку на території Рівненської та Волинської областей.

Також, 25 червня 2010 року відділом податкової міліції Сарненської МДПІ під час огляду території цеху з розфасовки цементу в паперові мішки у смт. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, вул. Залізнична, 1, було зафіксовано знаходження у складських приміщеннях за даною адресою, описано та вилучено в порядку ст. 191 КПК України 1960 року: 1000 заповнених цементом контрафактних мішків біло-синього кольору із надписом „Портландцемент 500, вагою 50 кг кожен; 240 заповнених цементом мішків сірого кольору із надписом „Миколаївський універсал 400, вагою 50 кг кожен; 500 заповнених цементом мішків із надписом „Портландцемент Євро, вагою 50 кг кожен; 1276 заповнених цементом контрафактних мішків білого кольору із надписом „Подільський цемент 500, вагою 50 кг кожен; 216 заповнених цементом контрафактних мішків сірого кольору із надписом „Портландцемент Подільський, вагою 50 кг кожен; 290 заповнених цементом контрафактних мішків сірого кольору із надписом „Портландцемент Подільський, вагою 50 кг кожен; 1580 заповнених цементом мішків білого кольору із надписом „Портландцемент Волинський, вагою 50 кг кожен, а всього 5102 мішків з цементом загальною вагою 255100 кг.

Цього ж числа вказані мішки з цементом були передані на відповідальне зберігання приватному підприємцю ОСОБА_2, який був попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату майна під розписку та зобовязався забезпечити його зберігання.

06 липня 2010 року під час огляду складських приміщень за адресою: смт. Нова Рафалівка, вул. Залізнична, 1, встановлено знаходження: 322 заповнених цементом контрафактних мішків білого кольору із надписом „Dyckerhof 500, вагою 50 кг кожен; 260 заповнених цементом мішків білого кольору із надписом „Портландцемент з мінеральними добавками 500, вагою 50 кг кожен; 23 заповнених цементом контрафактних мішків білого кольору із надписом „Dyckerhof 500, вагою 50 кг кожен; 1 заповнений цементом сірого кольору із надписом „Миколаївцемент 500, вагою 50 кг; 1302 заповнених цементом контрафактних мішків коричневого кольору із надписом „Подільський цемент 500, вагою 50 кг кожен, а всього 1 908 мішків з цементом загальною вагою 95400 кг, тобто не було в наявності 3194 мішки з цементом загальною вагою 159700 кг.

Даний цемент, упакований у вказані вище мішки з надписами виробників, був вивезений з означених складських приміщень в період з 28 червня по 30 червня 2010 року за вказівкою ОСОБА_2 та реалізований за готівку на території Рівненської та Волинської областей.

Загальна кількість незаконно відчуженого цементу становить 5684 мішки загальною вагою 284200 кг, який ОСОБА_2 реалізував за ціною не нижчою 33 гривні за мішок цементу, тобто на загальну суму не меншу ніж 187572 гривень.

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України визнав частково, від дачі показань відмовився. З приводу предявленого обвинувачення пояснив, що він здійснював підприємницьку діяльність по продажу будівельних матеріалів, в т.ч. і цементу, який отримував як оплату за надані послуги. По незнанню міг допустити використання товарних знаків відомих виробників цементу. Заперечив організацію ним злочинної групи та участь у ній, а також заподіяння шкоди в особливо великому розмірі. Підсудний ОСОБА_2 не визнав своєї вини за ч.1 ст.388 КК України, пояснив, що з 05.07.2010 року він перебував в СІЗО і не міг відповідати за зберігання цементу, який був йому передано.

Допитані в судовому засіданні підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 визнали свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України, від дачі показань відмовились. Всі підсудні заперечили свою участь у організованій злочинній групі.

Разом з тим, вина підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України повністю доведена сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів.

Так, свідок ОСОБА_9 показав суду, що він працював у приватного підприємця ОСОБА_2, а саме займався розвантаженням навального цементу з вагонів та його фасуванням у мішки.

Аналогічними є показання свідків ОСОБА_10 (т.4 а.с.172-176), ОСОБА_11 (т.4 а.с. 111-114), ОСОБА_12 (т.4 а.с.131-134), ОСОБА_13 (т.1 а.с.151-155).

Свідок ОСОБА_14 ствердив, що він здійснював розвантаження з вагонів у склад навального цементу, який приходив у смт.Рафалівка. Ця робота виконувалась під керівництвом ОСОБА_4, який і розраховувався за виконану роботу.

З показань свідка ОСОБА_15 вбачається, що з 2009 року по травень 2010 року він працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_2 Перевозив покупцям будівельні матеріали, в тому числі і цемент. Підсудний ОСОБА_5 працював завскладом, видавав цемент (т.5 а.с.30-32, т.9 а.с.177-179).

В своїх показаннях свідок ОСОБА_16 вказувала, що з грудня 2007 року по серпень 2009 року , вона працювала бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_3, який спільно з іншим приватним підприємцем ОСОБА_2 займались реалізацією будівельних матеріалів (цемент, цегла, вапно, шифер) . Цемент поставлявся вагонами. ОСОБА_5 працював завскладом. З серпня 2009 року з посади бухгалтера звільнилася і по червень 2010 року неофіційно допомагала ОСОБА_2 у веденні бухгалтерського обліку, виписувала накладні на реалізацію товару. ОСОБА_2 займався придбанням , фасуванням та реалізацією навального цементу, який надходив від Цембудресурса. Було два види мішків в які фасувався цемент. Де куплялися мішки, хто їх замовляв і що використовувався чужий товарний знак, їй не відомо (т.4 а.с.200-205, т.9 а.с.166-167).

Свідок ОСОБА_17 показав, що на початку 2010 року він оформився водієм у підприємця ОСОБА_4 Розвозив блоки, шифер, цемент з складу смт. Н.Рафалівка Володимирецького району.

Свідок ОСОБА_18 показала, що з 16.04.2010 року працює бухгалтером у підприємця ОСОБА_3, який займався оптовою торгівлею будівельних матеріалів. Для підприємця ОСОБА_2 також відправляла звітність по єдиному податку. Поставка цементу була від Цембудресурсу, 500 марки.

Свідки ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22А, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 показали, що вони купляли у приватного підприємця ОСОБА_2 цемент в мішках для власних потреб та для здійснення підприємницької діяльності. Претензій до ціни і якості цементу не було.

З показань свідка ОСОБА_41 вбачається, що він проводив оперативно-розшуковий захід оперативну закупівлю цемента. Перша така закупівля проводилась 02.02.2010 року, свідком було здіснено закупівлю десяти мішків цементу з написом на мішку ВАТ Волинь-цемент у приватного підприємця ОСОБА_2 Домовилася з останнім по телефону, гроші за цемент передав бухгалтеру ОСОБА_16 Загрузку цементу здійснював ОСОБА_5 ОСОБА_37 оперативна закупівля проходила у червні 2010 року. Гроші за цемент передав ОСОБА_2, отримав накладні, які друкувала ОСОБА_16 Цемент був у мішках з надписами ВАТ Волинь-цемент (т.4 а.с.82-84)

Свідок ОСОБА_42 в своїх показаннях вказував, що в ході здійснення оперативно-пошукової діяльності, співробітниками відділу УСБУ були отримані дані про те, що приватний підприємець ОСОБА_2, шляхом використання знаків для товарів та послуг „Dyckerhoff, „Buzzi організовував цех з розфасовки цементу в паперові мішки, з нанесеним на них маркуванням„Dyckerhoff, „Buzzi, який в подальшому реалізовувався фізичним особам та субєктам підприємницької діяльності. Навальний цемент виробництва ВАТ Миколаївський цементний заводта ПАТ Хайдельберг Цемент Україна закуповувався за готівку в ТОВ Цембудресурс. Потім даний цемент фасувався в паперові мішки, з нанесеним на них маркуванням знаків для товарів та послуг „Dyckerhoff, „Buzzi і відвантажувався покупцям (т.4 а.с.85-87).

З показань свідка ОСОБА_43 вбачається, що з ним по телефону звязувався приватний підприємець ОСОБА_2 з м.Сарни, який зробив замовлення на виготовлення мішків - тари для фасування цементу. По електронній пошті з адреси ПП ОСОБА_3 ОСОБА_2 прислав зразок логотипу ВАТ Волинь-цемент, однак свідок відмовився виготовляти такі мішки. Потім ОСОБА_2 вніс зміни, а саме змінив штрихкод, вніс зміни в елементи направленого логотипу, після чого ОСОБА_43 прийняв замовлення. Виготовлення мішків-тари було здіснено у м. Луганську, після чого іх привезли у м. Київ. ОСОБА_2 приїхав, забрав мішки і оплатив замовлення (т.4 а.с.219-222)

Крім показів свідків, вина підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їм злочину, стверджується також письмовими та речовими доказами, висновками експертиз, а саме:

- дорожніми залізничними відомостями, згідно яких ОСОБА_2 отримував навальний цемент у м. Сарни Рівненської області та смт. Рафалівка Володимирецького району (т.7, а.с. 11-217, т.8, а.с. 1-191);

- видатковими накладними, квитанціями, фіскальними чеками , виписками по рахункам приватного підприємця ОСОБА_2 в період 31.03.2009 року по 25.06.2010 року (т.10, а.с. 2-870);

- висновком №1469 від 22.03.2010 року та листом №1549-ДП від 30.06.2010 року ВАТ Волинь-цемент, згідно яких паперові мішки, придбані 02.02.2010 року, 25.06.2010 року під час проведення оперативно-розшукових заходів, а саме оперативної закупівлі в ОСОБА_2 не були виготовлені за замовленням ВАТ Волинь-цемент (т.1, а.с. 82-85, 109-111),

- протоколами огляду складських приміщень у м. Сарни та в смт. Нова Рафалівка, де виявлено обладнання для фасування навального цементу, та частину контрафактної продукції (т. 1, а.с. 33-36, т. 4 , а.с 246-271),

- висновком № 2546 судової експертизи, повязаної з охороною обєктів інтелектуальної власності від 27.07.2010 року згідно якого на мішках з-під цементу із паперу білого кольору, вилучених у м.Сарни Рівненської області та смт.Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, наявні позначення, які є схожими до ступеню змішування з позначеннями товарних знаків за Міжнародною реєстрацією №№ 562926 та 733416, нанесеними на оригінальні мішки для фасування цементу ВАТ Волинь-цемент. Використання словесних позначень Dyckerhofта Дікергоф, а також комбінованого позначення із словесним елементом BUZI, схожих до ступеню змішування з позначеннями товарних знаків за Міжнародною реєстрацією №№ 562926 та 733416, шляхом їх нанесення на досліджувані мішки з однорідними товарами може призвести до змішування споживачем господарюючих субєктів. Мішки з-під цементу, вилучені у м. Сарни Рівненської області та смт. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, не є оригінальними мішками ВАТ Волинь-цемент, а відносяться до контрафактних зразків продукції. (т.4, а.с. 6-18)

- висновком №2868 від 15.09.2010 року судової експертизи, повязаної з охороною обєктів інтелектуальної власності на мішку з-під цементу із паперу світло-коричневого кольору вилученого у смт.Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, наявне комбіноване позначення, яке є тотожним з позначенням товарного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 20543, нанесеним на оригінальні мішки, які використовуються ВАТ Подільський цементдля фасування своєї продукції. Нанесення на мішки з цементом позначень, тотожних товарному знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №20543, який використовуються ВАТ Подільський цементдля позначення таких самих товарів, а саме мішків з цементом, буде вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар. Мішок з-під цементу, вилучений у смт. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, відноситься до контрафактних зразків продукції, а не до оригінальних мішків, які використовуються ВАТ Подільський цементдля фасування своєї продукції. (т.4, а.с. 33-35);

- заключенням технологічної експертизи зразків сипучої речовини від 14.09.2010 року №445/20, згідно з яким у мішках з-під цементу марки 500, придбаних під час проведення контольної закупки 02 лютого 2010 року, під торговою маркою ВАТ Волинь-цемент,знаходиться цемент нижчої марки 400; у мішках з-під цементу марки 500, придбаних під час проведення контрольної закупки 25 червня 2010 року, під торговою маркою ВАТ Волинь-цемент, знаходиться цемент нижчої марки 300; у мішках з-під цементу марки 500, описаних на складі у м. Сарни Рівненської області , вул.. 17 вересня, 109 , під торговою маркою ВАТ Волинь-цементта ВАТ Подільський цемент, знаходиться цемент нижчої марки 300; у мішках з-під цементу марки 500, вилучених на складі у смт. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області по вул.. Залізнична, 1, під торговою маркою ВАТ Подільський цемент, знаходиться цемент нижчої марки 300. (т.4 , а.с. 21-26);

- висновком судової почеркознавчої експертизи №559 від 23.09.2010 року, згідно з яким у записнику синього кольору, вилученому в громадянина ОСОБА_2, рукописні та цифрові записи з даними про отримання вагонів з навальним цементом та кількість розфасованого у тару-мішки цементу, виконані ОСОБА_2. (т.4, а.с. 77-81).

- протоколами оперативних закупок від 02 лютого 2010 року та від 25 червня 2010 року (т.1 а.с.70-80, т.1 а.с.87-105).

- договорами на поставку цемента, укладеними між ПП ОСОБА_2 та ТзОВ Цемакс, ТзОВ „Цембудресурс, ТзОВ „Укрбетонбуд.

Відсутність права використання підсудними у своїй злочинній діяльності торгової марки BUZIта Dyckerhof стверджується довідкою Державної податкової адміністрації в Рівненській області №22/35-40 від 23.09.2010 року (т.16, а.с. 6-17), листами ВАТ Волинь-цемент (т.1 а.с.112-145) та ВАТ Подільський цемент (т.16 а.с.233-234)

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності , суд приходить до висновку , що вина підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_44 повністю доведена в судовому засіданні і їх дії правильно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України, як незаконне використання знаку для товарів і послуг та фірмового найменування організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Також сукупністю досліджених доказів доведено вину підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Так, 25 червня 2010 року ОСОБА_2 було передано під відповідальне зберігання цемент у мішках, що підтверджується його розписками (т.1 а.с.41, т.5, а.с.218). Одночасно ОСОБА_2 було повідомлено про кримінальну відповідальність за розтрату ввіреного йому майна.

Свідок ОСОБА_42 показав, що 25.06.2010 року була проведена оперативна закупка 180 мішків цементу в мішках білого кольору, з надписами ВАТ Волинь-цементу приватного підприємця ОСОБА_2, після проведення слідчих дій складські приміщення були опломбовані і здані на зберігання ОСОБА_2 02.07.2010 року свідок виявив, що пломби на двох дверях, що ведуть у складські приміщення зірвані, частина цементу вивезена. Зі слів ОСОБА_2 це було вчинено за його вказівкою. (т.4 а.с. 85-87).

Свідок ОСОБА_15 показав, що 28.06.2010 року він особисто за вказівкою ОСОБА_2 вивіз із складу в смт.Нова Рафалівка 25 тон цементу в мішках, який відвіз у м.Камінь-Каширський Волинської області (т.5 а.с.30-32, т.9 а.с.177-179).

Свідок ОСОБА_19 показав, що 27 та 29 червня 2010 року він придбав у ОСОБА_2 35 тон цементу в мішках. Аналогічними є показання свідка ОСОБА_25, який підтвердив факт реалізації цементу 26 червня 2010 року за вказівкою ОСОБА_2

Крім показань свідків, доказами вчинення ОСОБА_2 вказаного злочину є також і письмові докази, зокрема протоколи огляду, в ході яких виявлено відсутність частини описаного цементу (т.1 а.с.33-36, т.4 а.с.246-271).

Таким чином, вина ОСОБА_2 повністю доведена і його дії правильно кваліфіковані за ч.1 ст.388 КК України як розтрата описангоо майна, яке було йому ввірене.

Органами досудового слідства ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було також предявлено обвинувачення за ч.3 ст.209 КК України та за ч.3 ст.212 КК України. Разом з тим, в своїй постанові від 08.04.2014 року державний обвинувач зменшив обсяг обвинувачення, а саме відмовився від обвинувачення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, виключивши їх з обвинувачення.

У відповідності до ст.275 КПК України 1960 року, розгляд справи проводиться тільки відносно підсудних і тільки в межах предявленого їм обвинувачення.

Оскільки у даній кримінальній справі будь-які особи потерпілими не визнавались, з урахуванням вимог чч.3, 4, 5 ст.277 КПК України з часу винесення прокурором постанови про відмову від обвинувачення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, розгляд справи відносно вказаних осіб продовжено в межах предявленого їм обвинувачення за ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України.

При обранні міри покарання підсудним суд враховує ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, який є тяжким злочином, особи винних, обставини, що обтяжують та помякшують покарання, а також характер та ступінь участі кожного з підсудних у вчиненні злочинів.

Так, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вперше притягуються до кримінальної відповідальності (т.16 а.с.211-214).

Підсудний ОСОБА_2 частково визнав вину та розкаявся у скоєному, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей та непрацюючу дружину (т.3 а.с.347, 351, 356, т.9, а.с.475, 477-480, т.18 а.с.103-104, 107-110). Крім того, підсудний ОСОБА_2 та його малолітні діти перебувають на диспансерному обліку з приводу різного роду захворювань (т.18 а.с.105-106 ).

Підсудний ОСОБА_3 повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності має на утриманні 3 неповнолітніх дітей та вагітну дружину (т.3 а.с.125-133, 347, 356 т.18, а.с.111-112, 115, 117-119 ), крім того ОСОБА_3 перебуває на диспансерному обліку з приводу гіпертонічної хвороби (т.18 а.с.114, 116)

Підсудний ОСОБА_5 повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується за місцем проживання, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину та непрацюючу дружину (т.3 а.с.341-342, 345, 347).

Підсудний ОСОБА_4 повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому, позитивно характеризується за місцем проживання, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину та непрацюючу дружину (т.3 а.с.341, 347).

При цьому суд також приймає до уваги, що будь-яких цивільних позовів у справі ПАТ та ПАТ не заявлено.

За наявності даних обставин, що помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, враховуючи особу винних, суд вважає за можливе призначити підсудним покарання із застосуванням ст.69 КК України, обравши відносно них міру покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст.229 КК України. При цьому відносно підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_2 суд вважає правильним обрати міру покарання у вигляді позбавлення волі, а відносно підсудних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 покарання у вигляді штрафу.

При обранні мір покарання відносно підсудних, суд, у відповідності до положень ст..ст.4,5 КК України застосовує положення Особливої частини Кримінального Кодексу України, зокрема ст..ст.229, 388 КК в редакції, яка діяла на час вчинення інкримінованих підсудним злочинів.

Питання про речові докази підлягає вирішенню у відповідності до вимог ст.ст.79-83 КПК України 1960 року. При цьому суд приймає до уваги, що грошові кошти в сумі 218900 грн. (т.4 а.с.296-307), особисті документи та печатки були повернуті ОСОБА_2 та мішкову С.І., і повторно не вилучались.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960 року, суд, -

з а с у д и в:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України і призначити покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України один рік позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю; з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 388 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень без позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України, остаточне покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_2 призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі строком один рік, без позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

У строк відбуття покарання засудженого ОСОБА_2 зарахувати час тримання під вартою з 05.07.2010 року по 15.07.2011 року, у звязку з чим вважати ОСОБА_2 таким, що повністю відбув призначене судом покарання повністю (т.3 а.с.1, т.18 а.с. 78-88).

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд (т.18 а.с.96).

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.229 КК України і призначити покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України один рік позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю; з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

У строк відбуття покарання засудженого ОСОБА_3 зарахувати час тримання під вартою з 06.07.2010 року по 15.07.2011 року, у звязку з чим вважати ОСОБА_3 таким, що відбув призначене судом покарання повністю (т.3 а.с.105, т.18 а.с. 78-88).

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд (т.18 а.с.95).

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст.229 КК України і призначити покарання: із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України штраф в дохід держави в розмірі 200 (двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) грн. без позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд (т.3 а.с.315, т.18 а.с.98).

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст. 229 КК України і призначити покарання: із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України штраф в дохід держави в розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) грн., без позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення

Врахувати, що 01 вересня 2011 року ОСОБА_5 згідно квитанції №13 сплачено штраф в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн., у звязку з чим вважати ОСОБА_5 таким, що відбув призначене судом покарання повністю (т.18 а.с.89).

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити без змін підписку про невиїзд (т.3 а.с.215, т.18 а.с.97).

Зняти арешт з майна підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3, накладений згідно постанов слідчого про накладення арешту на майно від 09.09.2010 року (т.5 а.с.276-287), а саме:

- з автомобіля Шкода Октавія 2007 року випуску, чорного кольору, д.н.з.ВК 4343 АК, який належить ОСОБА_2;

- з земельної ділянки для ведення садівництва площею 0,10 га на території Костянтинівської сільської ради (державний акт ЯЗ №006857), що належить ОСОБА_2;

- з земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м.Сарни, вул.17 вересня, 109, площею 762,3 кв.м. (кадастровий №5625410100010140016), яка перебуває в користуванні ОСОБА_2;

- з ? частини нежитлового приміщення в м.Сарни Рівненської області, вул. 17 вересня, 109, яка належить ОСОБА_2;

- з автомобіля Тойота Кемрі 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3;

- з земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку в м.Сарни, вул.Молодогвардійців, 1-Г площею 0,0895 га (державний акт ЯИ №880923) та площею 0,1066 га (державний акт ЯИ №880922), які належать ОСОБА_3;

Питання про речові докази вирішити наступним чином.

Письмові докази та документи (т.9 а.с.57, 163, 244, 253, 267, 469, т.10 а.с.861-870, т.11 а.с.475-481, т.12 а.с.45, 59, 120, 383-388, т.16 а.с.249), 12 компютерних дискет, СД-диски, три касети, які знаходяться в окремому пакеті, зошити-записники, папки та файли з документами, які знаходяться в опечатаних пакетах залишити в матеріалах кримінальної справи.

Кліше, які використовувались для виготовлення контрафактної продукції (т.16 а.с.254) оригінальні та контрафактні мішки під логотипами ВАТ Волинь-цемент та ВАТ Подільський цемент (т.4 а.с.272-273, т.16 а.с.247-248) знищити.

Системний блок компютера ASUS (т.4 а.с.469), посвідчення №112/МКР9, 2 договори купівлі-продажу земельних ділянок - повернути ОСОБА_2

Мішки з цементом, а саме 1898 штук без пошкоджень та 5 штук з пошкодженою упаковкою, які зберігаються на Виробничому підрозділі Складське господарство НАЕК Енергоатом (т. 4 а.с.272-273) - конфіскувати в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту проголошення до апеляційного суду Рівненської області через районний суд.

СУДДЯ: Іванків О.В.