Ухвала суду № 55746608, 05.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.02.2016 Справа № 554/805/16-к

Справа №554/805/16-к

Провадження № 1-кс/554/984/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2 В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку№26507900000231, який належить ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку №26507900000231, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку №26507900000231, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку №26507900000231, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26507900000231, який належить ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067) і відкритий в ПАТ «ВБР», МФО 380719,і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2016, платіжних доручень по перерахуваннюПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25. Клопотання прохала розглядати без представників ПАТ «ВБР».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12016170000000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що 14.03.2013 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», як покупцем, в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. Дейкалівка), як постачальником, в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП «Паритет» зобовязувалося передати ПАТ «ДПЗКУ» у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ «Полтавське ХПП», що за адресою: м. Полтава, вул. Рибчанська, 31, зерна кукурудзи 3 класу у кількості 500 т. Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП «Паритет», на виконання умов договору, ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунок ПП «Паритет» платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323750 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії» (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26250 грн., чим повністю виконало умови договору. Але посадові особи ПП «Паритет», добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобовязань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», товар не поставили, чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на загальну суму 350000 грн.Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП «Паритет» визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП «Паритет» на заволодіння грошовими коштами.При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.03.2013, ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) здійснило оплату за кукурудзу та перерахувало зі свого розрахункового рахунку №26005040053310, який відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, на розрахунковий рахунок № 26000377441, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) та відкритий в ПАТ «УПБ», МФО 300205, грошові кошти в розмірі 323750 грн. та на розрахунковий рахунок №26507900000231, який належить ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067), який відкритий в ПАТ «ВБР», МФО 380719, грошові кошти в розмірі 21000 грн. та 5250 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «ВБР», МФО 380719 рахунку №26507900000231, який належить ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067), які перебувають у володінні ПАТ «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067) №26507900000231, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067) №26507900000231,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000010 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття упублічному акціонерному товаристві «ВБР», МФО 380719 рахунку №26507900000231, який належить публічному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25.

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067) №26507900000231, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25.

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахунку публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страхові гарантії»(код ЄДРПОУ 21957067) №26507900000231,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ВБР», МФО 380719, що за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко