Ухвала суду № 55746491, 10.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.02.2016 Справа № 554/14085/15-к

Справа № 554/14085/15-к

Провадження № 1-кс/554/1211/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Руденко Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170000000370 від 20.11.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до бухгалтерських і фінансово-господарських документів. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №42015170000000370 від 20.11.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати державних коштів у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що за період часу з 01.01.2015 по 24.11.2015 з рахунку УЖКГ виконкому Полтавської міської ради перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 загальною сумою 17 914 371,27 грн., у т.ч. за II квартал 2015 року в сумі 5 062 282,65 грн., за ІІІ квартал 2015 року в сумі 7 859 825,60 гр. за період з 01.10.2015 по 24.11.2015 в сумі 4 992 263,02 грн.

Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ІІІ групи №1500056861 від 12.11.2015, поданої ФОП ОСОБА_1 за 3 квартали 2015, встановлено, що сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, становить 17 985 720,18 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні.

Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Полтавській області від 05.11.2015, ФОП ОСОБА_1 станом на 05.11.2015 не є роботодавцем, звітність з єдиного соціального внеску за себе та найманих працівників за період з 01.10.2013 по 05.11.2015 не подавав, нарахування сум по єдиному внеску не здійснював.

Установлено, що упродовж 2015 року ТОВ «Полтаваенергопостач» в адресу ФОП ОСОБА_1 реалізовано хомути на загальну суму 2712,53 грн.

Згідно даних з ЄДР встановлено, що ТОВ «Полтаваенергопостач» (код ЄДРПОУ 31174781) знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Промисловий, буд. 17/2.

Так, бухгалтерські і фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Полтаваенергопостач» (код ЄДРПОУ 31174781) та ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) за період 2015 року, а саме: договори купівлі-продажу, поставки тощо, укладені між указаними субєктами господарювання, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо, а також договори купівлі-продажу, поставки тощо, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо щодо придбання ТОВ «Полтаваенергопостач» у відповідних контрагентів-постачальників товарів, реалізованих ФОП ОСОБА_1 упродовж 2015 року, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його обєктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення відповідних експертиз, досліджень,визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, у звязку з чим необхідно отримати доступ до указаних документів з метою їх вилучення.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденко Сергію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ «Полтаваенергопостач» (код ЄДРПОУ 31174781) знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Промисловий, буд. 17/2, зокрема: до бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо відносин між ТОВ «Полтаваенергопостач» (код ЄДРПОУ 31174781) та ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) за період 2015 року, а саме: договори купівлі-продажу, поставки тощо, укладені між указаними субєктами господарювання, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо, а також договори купівлі-продажу, поставки тощо, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами, видаткові, податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти приймання-передачі товарів тощо щодо придбання ТОВ «Полтаваенергопостач» у відповідних контрагентів-постачальників товарів, реалізованих ФОП ОСОБА_1 упродовж 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова