Ухвала суду № 55743909, 03.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1665/16-к

Провадження 1-кс/522/1627/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Крикливий О. М.,

при секретарі - Росолик О. А.

за участю прокурора - Муравйова П. Г.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається із клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 364-1 ч. 1, ст. 364-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 1, ст. 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4, ст. 212 ч. 3, ст. 358 ч. 4, ст. 358 ч. 3, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2011 року по лютий 2014 року, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, невстановленими службовими особами Державної митної служби України та іншими невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організував вчинення особливо тяжких та інших злочинів, повязаних з створенням фіктивних підприємств, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочиннім шляхом, підробленням та використанням завідомо підроблених документів.

Так, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану організував придбання або створення субєктів підприємницької діяльностіТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код 38674635),

ПП «Фірма «ОСОБА_14 ОСОБА_15» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код 38809821), а також інші невстановлені суб'єкти підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на нафтобазах зон митного контролю митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.

Крім того, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлені особи у період з січня 2012 року по грудень 2013 року підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «ОСОБА_15 ОСОБА_15» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.

У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими співучасниками організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (ОСОБА_3), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Швейцарії, Нідерландів, Греції, Італії, Туркменістану, Великобританії, Сербії, Узбекистану, Казахстану, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстану, ОСОБА_3, Угорщини, Ізраїлю, США, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «ОСОБА_15», ТОВ «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).

У зазначений період часу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами здійснено незаконну реалізацію нерозмитнених нафтопродуктів від імені ТОВ «ГазУкраїна-2020» підприємствам нафтотрейдерам на загальну суму понад 36 млрд. грн.

При цьому, ОСОБА_4 та інші співучасники з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГазУкраїна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами, та було створено, виключно, з метою прикриття незаконної діяльності.

У той же час ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «ОСОБА_15», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти були перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств нафтотрейдерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

У наслідок протиправних дій ОСОБА_5, ОСОБА_4,ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, які виразились в фіктивному підприємництві, підробленні та використанні завідомо підроблених документів, державі завдано збитків в розмірі 7 763,7 млн. грн. у вигляді несплати податків, зборів та платежів (акцизний податок, податок на додану вартість, екологічний податок) ТОВ «Цикловаст» в розмірі 429, 2 млн. грн. та ТОВ «Зовнітрансгаз» в розмірі 7334,5 млн. грн.

Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_5 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних субєктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.

Метою застосування запобіжного до ОСОБА_4, згідно з вимогами ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобіганням спробам:

п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

п.4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявних обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358КК України, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пятнадцяти років.

У разі застосування до ОСОБА_4 більш мяких запобіжних заходів, не повязаних з триманням під вартою, таких як: застава, особиста порука чи особисте зобовязання, домашній арешт, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими учасниками вчинення злочину, здійснення останнім впливу на свідків, чи інших підозрюваних по кримінальному провадженню, з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень, шляхом неявки для проведених слідчих дій у кримінальному провадженні.

Крім того, у період з 24.02.2014 до теперішнього часу місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено, за місцем реєстрації та проживання останній не зявляється, від явки до органів слідства ухиляється.

Під час досудового розслідування встановлені та допитані родичі ОСОБА_4, а саме ОСОБА_16 батько та ОСОБА_17 брат, які повідомили, що їм невідоме місцезнаходження останнього та його місце проживання.

10.07.2014 ОСОБА_4 оголошено в розшук в звязку з не встановленням його місця перебування.

У ході досудового слідства здобуто дані про те, що ОСОБА_4 може чинити тиск на свідків, примушувати їх не давати правдивих свідчень, які б викривали його причетність до вчинених злочинів.

Так, ОСОБА_4 може вчиняти тиск на свідків, підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до пятнадцяти років, переховується від органів слідства та суду, перебуваючи на волі може продовжувати свою злочинну діяльність, а також перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів, слідчий просить дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам виконання покладених на нього процесуальних обовязків, запобігання спроб переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків.

Окрім того, ухвалою Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на затримання ОСОБА_4, однак строк дії ухвали закінчився.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на теперішній час не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 188-190 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою приводу в судове засідання для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Адреса та телефон прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - м. Одеса, вул. Пушкінська, 3, тел. 731-98-00.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду або через шість місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

03.02.2016