Ухвала суду № 55741039, 10.02.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/827/16-к

1-кс/405/217/16

УХВАЛА

10 лютого 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 42013120100000016, за участю слідчого Лисенко Л.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2013 за №42013120100000016, за фактами привласнення грошових коштів ПАТ «НАК Нафтогаз України» у сумі 17988568 грн. (4955972+4051592+8481004) службовими особами обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі», які були виділені для будівництва газопроводів у Кіровоградської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2011 засновники ОК«Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4955972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ«НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

В період з серпня 2012 року по січень 2013 року зазначені грошові кошти ОК«Газ та тепло по будівництву газопроводів» перерахував на розрахункові рахунки: №26004130000006, №26008110300915, №26003040000829, №26005250000037, що належать відповідно ТОВ«Гравіторг» (м.Одеса), ТОВ«ЛЕО-МОДУС» (м.Одеса), ТОВ«Будівельна фірма «Укрбуд» (м.Одеса), ТОВ«Ренфорс» (м.Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки ті банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26003040000829, що належить ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772) відкритий в ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Вишгородська, 45/2, за період часу з 01.08.2012 по 30.06.2013, а саме:

- роздруківки руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Ренфорс» про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали до 10 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба