Ухвала суду № 55736747, 09.02.2016, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Єдиний унікальний номер 234/189/16-к

Номер провадження 11-сс/775/50/2016

УХВАЛА

Іменем України

9 лютого 2016 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області

у складі головуючого судді Огурецького В.П.,

членів суду ОСОБА_1, ОСОБА_2

при секретарі Молдованові Д.В.

з участю

прокурора Шалати А.В.

захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

осіб, на майно яких накладено арешт ОСОБА_7, ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Апеляційного суду Донецької області в м. Артемівську

по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №32016050390000003 за ч.2 ст.258-5 КК України

апеляційні скарги осіб, на майно яких накладено арешт, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8

на ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року, якою

задоволено клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна, яке вилучено у ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8

та визнано речовими доказами по справі,

ВСТАНОВИЛА:

З ухвали суду вбачається, що 11 січня 2016 року до Краматорського міського суду надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, яке вилучено та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №32016050390000003 за ч.2 ст.258-5 КК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_12 довів: 10.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 07.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Марїнка» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Сніжне, провул. Грецький, 13. 07-10.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_10, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 338606 грн., та 1 000 000 російських рублів, які громадянин ОСОБА_10 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Жданівка, Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в потаємних місцях автомобіля НОМЕР_2, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 350 850 грн. та 2950 дол. США, які громадянин ОСОБА_14 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 08.01.2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Макіївка, Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2. 08-09.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в консолі коробки передач автомобіля НОМЕР_3, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1 105 000 російських рублів, які громадянин ОСОБА_7 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 08.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Зугрес, Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Зугрес, вул. Кошового,26. 07-08.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_9, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 120015 грн. та 250 російських рублів, які громадянин ОСОБА_9 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 09.01.2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Єнакієве, зупинено автомобіль марки ВАЗ 2112 державний реєстраційний номер 24376ЕВ під керуванням ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою : Донецька область, м. Єнакієво, вул. Ярославська, 5/8. 09-10.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в автомобілі ВАЗ 2112 державний реєстраційний номер 24376ЕВ, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 254775 грн, які громадянин ОСОБА_15, переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, який мешкає за адресою : Донецька область, м. Макіївка, м-н. Зелений, 72/6. 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Новотроїцьке» в автомобілі НОМЕР_5, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 220000 грн. та 1320 російських рублів, які громадянин ОСОБА_16, переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку с. Зайцеве Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_6, під керуванням ОСОБА_17, 30.06.1973 року, 10-11.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля НОМЕР_6, виявлено схованку в задніх сидіннях автомобіля, в якій в металевих сейфах знаходились готівкові кошти. ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_17 перевозив 5 995 000 російських рублів, 98 250 доларів США та 32 банківських карток, які громадянин ОСОБА_17 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000010 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Луганськ, Луганської області зупинено автомобіль PEGEOUT 508, реєстраційний номер НОМЕР_7, під керуванням ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, 10.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля та при особистому огляді ОСОБА_8 виявлено та вилучено готівкові кошти, які той перевозив на непідконтрольну Україні територію, в сумі 10 000 євро, 4 085 американських доларів та 50 900 російських рублів, що знаходились в кишенях куртки,які громадянин ОСОБА_8 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування у напрямку м. Донецьк, на КПВВ «Марїнка» зупинено автомобіль марки «ОСОБА_19 А5» державний реєстраційний номер НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9. 10-11.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Марїнка» в консолі коробки передач автомобіля «ОСОБА_19 А5» державний реєстраційний номер НОМЕР_8, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 200 000 гривень, які громадянин ОСОБА_20 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 Краматорською місцевою прокуратурою кримінальні провадження: №32016050390000003, №32016050390000004, №32016050390000005, №32016050390000006, №32016050390000007, №32016050390000008, №32016050390000010, №32016050390000011, №32016050390000012, обєднані в одне якому присвоєно №32016050390000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Суд, задовольняючи клопотання прокурора і накладаючи арешт на майно, визнав, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, банківські картки, банківські чеки про зняття готівки, документи та предмети є предметом вчинення злочину, оскільки вони можуть бути використані для фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), а також організації, підготовки або вчинення терористичного акту, а мобільні телефони вилучені у вищевказаних осіб можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. 11 січня 2016 року слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області винесено постанову про визнання коштів і речей речовими доказами.

Ухвалою суду було арештовано кошти і майно, які визнані по кримінальному провадженню речовими доказами:

- грошові кошти в сумі 220 000 ( двісті двадцять тисяч) гривень;

- грошові кошти в сумі 1 320 (одна тисяча триста двадцять) російських рублів;

- банківську картку «Приватбанку» № 5168757266218769 з терміном дії до лютого 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № 5168757266218744 з терміном дії до лютого 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № 5168757266218751 з терміном дії до лютого 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № 5168757280883515 з терміном дії до липень 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № 5168757294493244 з терміном дії до грудня 2018 року;

- заявку на видачу готівки від 06.01.2016 року на суму 70 000 грн., на 1 арк.;

- мобільний телефон IPhone 6S з сім карткою мобільного оператора УМС;

- контрольний талон на автомобіль з державним номером АН 2202ВІ на 1 особу без спец відміток, які вилучені в ході огляду 06.01.2016 року;

- грошові кошти в сумі 338 606 (триста тридцять вісім тисяч шістсот шість) гривень та 1 000 000 (мільйон) російських рублів;

- грошові кошти в розмірі 350 850 грн. та 2 950 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору марки Lenovo, модель BL234, серійний номер HKE5ADXA(70), ІМЕІ1: 867372026113204, ІМЕІ2: 867372026193206 1шт., з наявною карткою памяті марки Kingston microSD, ємнісю 16 Гб 1 шт, з наявною сім карткою мобільного оператора Life б/н абонентський №0939910655 1 штука;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 691569/600411839244;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 690675/600411838689;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057525835, дійсна до 09/16, видана на код 26252000527267;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 3 400 (три тисячі чотириста) гривень, код авторизації 426280/600510884704;

- відривок білого паперу у лінійку з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «5835 3т400 Осипова»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 410555/600510875933 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Лепская взял 4т.»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 409257/600510875195;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 439744/600510892542 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Венгер»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 438278/600510891674;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 6 00 (шістсот) гривень, код авторизації 442663/600510894191;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації : 441330/600510893404;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057602261, дійсна до 09/16, видана на код 26259000530741;

- відривок білого паперу з зробленим написом чорною та синьою кульковою ручками «код 2261 8т600 Байдамшина»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі ) гривень, код авторизації 954504/600411999658;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч ) гривень, код авторизації 954126/600411999410;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490053963303, дійсна до 09/16, видана на прізвище Anna Letskykh;

- відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою синього кольору « 3303 10.370 грн. Лецких»;

- пластикову картку Debit MasterCard UniCreditBank № 5169110059265655, дійсна до 10/17, видана на код 26255832012955;

- відривок паперу синього кольору на якому нанесено напис синьою кульковою ручкою «7898 ОСОБА_21»;

- чек UniCreditBank ПАТ «Укрсоцбанк» від 04.01.2016 на суму 3 000 (три тисячі) гривень, код авторизації 673925/600401295424;

- відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою напису «НОМЕР_9 код 5005 Гельман (все)»;

- відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою напису «ОСОБА_22 5242 лимит снят все НОМЕР_10»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3 700 (три тисячі сімсот) гривень, код авторизації 963754/600411006259;

- пластикову картку Ощадбанк №9804400055117460, дійсна до 05/16, видана на прізвище ОСОБА_22;

- відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою написом «ОСОБА_23 код-2768 сума 3 750 гр. тел.0507064529»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3750 (три тисячі сімсот пятдесят) гривень, код авторизації 956216/600411000823;

- пластикову картку Ощадбанк №5167490052142768, дійсна до 09/16, видана на прізвище VOLODYMYR OVCHARENKO;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_24 1654 снять все»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 550 (пятсот пятдесят) гривень, код авторизації 963036/600411005711;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 962667/600411005436;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490056993083, дійсна до 10/16, видана на прізвище Olha Chatalova;

- відривок білого паперу у клітинку з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_25 код-4610 сумма 2 тис 135»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 963370/600411005976;

- пластикову картку Ощадбанк № 9804400006718465, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_25;

- відривок білого паперу у клітинку з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_26 код-7224 сумма 1 тис 742»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, код авторизації 964565/600411006867;

- пластикову картку Ощадбанк № 9804400038135977, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_26;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_27 карта 8248 код 4938 НОМЕР_11»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 2300 (дві тисячі триста) гривень, код авторизації 836657/600410554650;

- пластикову картку Ощадбанк Debit op pension № 5167490024408248, дійсна до 06/16, видана на прізвище Tamara Hryshko;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «7819 ОСОБА_25»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, код авторизації 835615/600410554061;

- пластикову картку Ощадбанк Debit op pension № 5167490049427819, дійсна до 05/16, видана на прізвище Serhii Nekrasov;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою чорного кольору « код 0934 моб.0500423406 ОСОБА_28»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч пятсот) гривень, код авторизації 834562/600410553482;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490057610934, дійсна до 09/16, видана на код 26253000539674;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_29 8332 все НОМЕР_10»;

- чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1350 (одна тисяча триста пятдесят) гривень, номер 234 713200;

- пластикову картку Сбербанк росії VISA № 4524340281089101, дійсна до 10/16, видана на прізвище Mykola Mykhalchuk;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_30 3229 все НОМЕР_10»;

- чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1250 (одна тисяча двісті пятдесят) гривень, номер 232 710518;

- пластикову картку Сбербанк росії VISA № 4524340284407474, дійсна до 10/16, видана на прізвище Tetiana Mykhalchuk;

- відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою чорного кольору « 1967 38.520 грн. Соболев» на звороті нанесено напис кульковою ручкою чорного кольору «НОМЕР_12».

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490054852877, дійсна до 11/16, видана на прізвище Yurii Soboliev;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 674248/600411829322;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 673341/600411828846;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 675212/600411829879;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 676031/600411830365;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч пятсот) гривень, код авторизації 676959/600411830883;

- відривок білого паперу у лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «7948/ 8 тисяч 100 грн. 18 тисяч Лепская»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057607948, дійсна до 09/16, видана на код 26254000542314;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «4380 Плашнина»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490075544380, дійсна до 09/16, видана на код 26253000524010;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «3830 10т400 Форостов»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 445475/600510895872;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 444221/600510895126;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057603830, дійсна до 09/16, видана на код 26251000534853;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «1958 Грошев»;

- пластикову картку Debit MasterCard ПриватБанк №5168757222819551, дійсна до 06/17;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «5256 Пироженко»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057605256, дійсна до 09/16, видана на код 26256000527876;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «4248 28.398 грн Косенко»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057564248, дійсна до 09/16, видана на код 26250000536283;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «8789 4т100 грн Сташевская»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, код авторизації 457783/600510902897;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057528789, дійсна до 09/16, видана на код 26259000529581;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «9923 Божок»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2350 (дві тисячі триста пятдесят) гривень, код авторизації 849486/600410562426;

- пластикову картку MasterCard Electronic Ощадбанк № 5104770017169923, дійсна до 09/16, видана на прізвище Lidiia Bozhok;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного та синього кольору «код 1963 1т300 ОСОБА_31»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490058481400, дійсна до 11/16, видана на прізвище Olekasandr Chukarin;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 696305/600411842007 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору Байдамшина»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 695322/600411841422;

- відривок білого паперу у клітинку з зробленим написом кульковою ручкою чорного та синього кольору «НОМЕР_13 Васильков 2т400 код 9253»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, код авторизації 461818/600510905066;

- пластикову картку Maestro Ощадбанк №6706350011549253, дійсна до 07/16, видана на прізвище Vladymyr Vasyl~kov;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «код 2210 моб.0500484828 ОСОБА_32»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень, код авторизації 803539/600410535807;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057622210, дійсна до 09/16, видана на код 26255000530079;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «НОМЕР_14 ОСОБА_33 ОСОБА_34 5167490054547691 1100 гр.»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490054547691, дійсна до 10/16, видана на прізвище Vasyl Movchan;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_35 19,49 код номер телефона НОМЕР_15»;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк №5168757289206155, дійсна до 11/18;

- відривок білого паперу у клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «Разинова код 1936 сумма 1500 гр.»;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк №5168757274483322, дійсна до 06/18;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_36 8402 все НОМЕР_10»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1250 (одна тисяча двісті пятдесят) гривень, код авторизації 964113/600411006567;

- пластикову картку Ощадбанк № 980440097094487, дійсна до 02/16, видана на прізвище ОСОБА_36;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1398 ОСОБА_31»;

- чек UniCreditBank від 04.01.2016 на суму 1150 (одна тисяча сто пятдесят) гривень, код авторизації 673405/600401294484;

- пластикову картку Debit MasterCard UniCreditBank №5169110000359094, дійсна до 01/18, видана на прізвище Alla Gorokhoviseva;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 413577/600510877542;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 412131/600510876817;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «0610 ОСОБА_21»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 717831/600411854297 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «взял 10т.»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 6200 (шість тисяч двісті) гривень, код авторизації 422173/600510882290;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 717010/600411853776;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057620610, дійсна до 09/16, видана на код 26259000532460;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1928 16 ноября 8.940 Черновальская»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1850 (одна тисяча пятдесят) гривень, код авторизації 845870/600410560285;

- пластикову картку MasterCard Electronic Ощадбанк № 5104770016091292, дійсна до 09/16, видана на прізвище Mariia Chernovolska;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_37 2062 снять все»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4650 (чотири тисячі шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 802236/600410535080;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490054952966, дійсна до 10/16, видана на прізвище Mykola Shatalov;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «Крамской код 6058 НОМЕР_16»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3150 (три тисячі сто пятдесят) гривень, код авторизації 940681/600410618207;

- пластикову картку пенсійна Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490026207069, дійсна до 06/16, видана на прізвище Vyktor Kramskoi;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1944 ОСОБА_33»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 693425/600411840322 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Чукарин»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 692535/600411839806;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490053133790, дійсна до 09/16, видана на прізвище Valentyna Venher;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_38 1954 все НОМЕР_10»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2850 (дві тисячі вісімсот пятдесят) гривень, код авторизації 941317/600410618609;

- пластикову картку пенсійна MasterCard Electronic Ощадбанк № 5104770017551666, дійсна до 09/16, видана на прізвище Serhei Zemlianoi;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 698375/600411843266;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 697464/600411842686;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «код 9317»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2550 (дві тисячі пятсот пятдесят) гривень, код авторизації 953148/600411998780;

- пластикову картку Ощадбанк № 5167490040779317, дійсна до 07/16, видана на прізвище Lubov Horban;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «телефон 380638947034 ОСОБА_18»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4300 (чотири тисячі триста) гривень, код авторизації 847505/600410561246;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490053686854, дійсна до 09/16, видана на прізвище Raysa Buniak;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «Петрова код 8268»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3350 (три тисячі триста пятдесят) гривень, код авторизації 851375/600410563610;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490048361761, дійсна до 10/16, видана на прізвище Liubov Petrova;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 712021/600411850875 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «Сташевская»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 711174/600411850394;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_31 2900 2640 НОМЕР_17»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2900 (дві тисячі девятсот) гривень, код авторизації 424595/600510883787;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490043719104, дійсна до 05/18, видана на прізвище Olekasandr Chukarin;

- відривок білого паперу в лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «Дубина 2889»;

- Чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5900 (пять тисяч девятсот) гривень, код авторизації 962074/600411005041;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490017982480, дійсна до 05/16, видана на прізвище Vasylyi Dubyna;

- відривок білого паперу в лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «Головченко 6639 5700»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5750 (пять тисяч сімсот пятдесят) гривень, код авторизації 805595/600410536966;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490043146639, дійсна до 06/16, видана на прізвище Kostiantyn Holovchenko;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «9882 ОСОБА_39»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень, код авторизації 953624/600411999107;

- пластикову картку VISA Electron Ощадбанк № 4790820019759882, дійсна до 10/16, видана на прізвище Valentyna Petrochenko;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 707986/600411848649 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Осипова»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 707147/600411848158;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «НОМЕР_18 2359 ОСОБА_34 3т680 грн.»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3650 (три тисячі шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 939473/600410617440;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490049232359, дійсна до 03/16, видана на код 26251000421234;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою чорного кольору «код 8239 Зеленова НОМЕР_17»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3650 (три тисячі шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 806801/600410537686;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490041818239, дійсна до 03/16, видана на прізвище Valerii Zelenov;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «3517 Стовпивский»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1650 (одна тисяча шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 938933/600410617115;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 938369/600410616737;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057603517, дійсна до 09/16, видана на код 26252000538535;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5000 (пять тисяч) гривень, код авторизації 957614/600411001907 нанесеним на нього кульковою ручкою синього кольору написом «Васильков»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4900 (чотири тисячі девятсот) гривень, код авторизації 957994/600411002212;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490025271637, дійсна до 05/16, видана на прізвище AleksandrnKryshchenko та наклеєної на неї паперової карти жовтого кольору насенеим написом кульковою ручкою синього кольору «Крищенко 5386 1900»;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «8003 7.320 грн ОСОБА_33»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1100 (одна тисяча сто) гривень, код авторизації 710072/600411 849799;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 7300 (сім тисяч триста) гривень, код авторизації 709164/600411 849322;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057608003, дійсна до 09/16, видана на код 26259000528452;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 958782/600411002785 нанесеним на нього кульковою ручкою синього кольору написом «Венгер Венгер»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 958458/600411002559;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього та чорного кольору «К 6525 18 ноября 5900 29.01.1964 ОСОБА_35»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4450 (чотири тисячі чотириста пятдесят) гривень, код авторизації 940088/600410617843;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490050946525, дійсна до 09/16, видана на прізвище Nykolai Zolotarenko;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «1111»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6900 (шість тисяч девятсот) гривень, код авторизації 837616/600410555234;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490032454929, дійсна до 07/16, видана на прізвище Liudmyla Frankovska;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1490 ОСОБА_31»;

- чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1850 (одна тисяча вісімсот пятдесят) гривень, номер 236 716006;

- пластикову картку VISA GOLD Сбербанк Росії № 4244910080813429, дійсна до 04/17, видана на прізвище Liudmyla Moroz;

- відривок сірого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «Разинков сумма 4000 гр. код 3450»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4000 (чотири тисячі) гривень, код авторизації 804504/600410536333;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490025132045, дійсна до 06/16, видана на прізвище Oleksandr Razynkov;

- відривок ,білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «9813 Добринина»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2050 (дві тисячі пятдесят) гривень, код авторизації 957263/600411001578;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490051649813, дійсна до 08/16, видана на прізвище Raysa Dobrynyna;

- відривок ,білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «6675 Петроченко»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3950 (три тисячі девятсот пятдесят) гривень, код авторизації 956830/600411001254;

- пластикову картку Electronic MasterCard Ощадбанк № 5104770017046675, дійсна до 09/16, видана на прізвище Volodymyr Petrochenko;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат №5168757241247065, дійсна до 09/17;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат №4149497834912448, дійсна до 01/19;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат №5168757290746389, дійсна до 12/18;

- пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат №5168742019119456, дійсна до 08/18;

- пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат №5168742019119167, дійсна до 08/18;

- пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат №5168742023129806, дійсна до 09/18;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490039307898, дійсна до 06/16, видана на прізвище Valentyna Pipchenko;

- відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою чорного кольору « 4909 37.100 ОСОБА_40».

- пластикову картку пенсійна Debit Ощадбанк № 5167490044374909, дійсна до 08/16, видана на прізвище Valerii Lupan;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 680099/600411832653;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 679248/600411832172;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 680965/600411833138;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 681869/600411833666;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч пятсот) гривень, код авторизації 682777/600411834137;

- паспорт громадянина України ВТ 182108 на імя ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_11, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

- паспорт громадянина України ВТ 182109 на імя ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_13, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

- паспорт громадянина України ВТ 182139 на імя ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_15, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

- паспорт громадянина України ВК 220575 на імя ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_15, який виданий 17.02.2006 Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області та здійснено вклеювання фотографії на сторінці №3 29.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області.

- грошові кошти в розмірі 120015 грн., 250 рублів РФ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371500246290;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371300833535;

- банківську пластикову картку Приватбанк № 5168757289273429;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4314372300223134;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490035846576;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490018320896;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5104770019784125;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 9804400099899990;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490050047530;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371301028846;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 4314372300237373;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081300020575;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371500399568;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081400234761;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4314372300214976;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081300031499;

- чорнові записи на 17 арк.;

- банківські чеки на 39 арк.;

- мобільний телефон «Нокіа 2700» з сім карткою «МТС»,

- грошові кошти в розмірі 1 105 000 (один мільйон сто пять тисяч) рублів РФ та на мобільні телефони наступних марок, а саме:

- apple iphone 6S 1 шт., ІМЕІ1: 353267078599741, з наявною сім карткою мобільного оператора МТС б/н абонентський №0506976677;

- apple iphone 6, ІМЕІ1: 359282061446739 з наявною сім карткою мобільного оператора МТС абонентський №0955770230, номер карти 89380015803047615274 1 шт.;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: 353602073855302, ІМЕІ2: 353603073855300;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: 353602073855989, ІМЕІ2: 353603073855987;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: 356638067410180, ІМЕІ2: 356638067410188;

- samsung модель G350, ІМЕІ1: 352969076302363, ІМЕІ2: 352969076302361;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: 356638067410198, ІМЕІ2: 356638067410196;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: 869076024701245, ІМЕІ2: 869076024842643;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: 869076024701377, ІМЕІ2: 869076024842775;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: 869073026536893, ІМЕІ2: 869073026536901;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: 869073026533213, ІМЕІ2: 869073026533221;

- nokia модель 220, ІМЕІ1: 351868070969725, ІМЕІ2: 351868070969733;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: 353708070225462, ІМЕІ2: 353708070225470;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: 353708070223624, ІМЕІ2: 353708070223632;

- io nomi I 401, ІМЕІ1: 868648020000102, ІМЕІ1: 868648020000110;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: 355619063384232, ІМЕІ1: 355619063384240;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: 355619063303836, ІМЕІ1: 355619063303844;

- bravis модель BASE, ІМЕІ1: 354493722137980, ІМЕІ1: 354493722137998;

- bravis модель PRONTO, ІМЕІ1: 357665050881357, ІМЕІ1: 357665050881365;

- грошові кошти в сумі 254 775 (двісті пятдесят чотири сімсот сімдесят пять) гривень

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490057575665;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400131671571;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490022166897;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040840838;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490056795512;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490059454570;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490023881429;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490047649752;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490056792998;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490023076624;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490034224098;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490046479318;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №6706350022266046;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490046856143;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770014879409;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490024457930;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490016272453;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490039466553;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400122566574;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770011645720;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490043166892;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400098602932;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770012304954;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №4790820004177926;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040570757;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770007774542;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770018067829;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040176878;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490042188517;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490058667149;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490057159940;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490049748172;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490038541695;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400061735610;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400010124064;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040070196;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770010407783;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770010414375;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770010433235;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770014380564;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490047035038;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770008333488;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400017035974;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400149604028;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490035451005;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490042270802;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490033325375;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490047592259;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400086214179;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490011923134;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770006766762;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400038249356;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490038494218;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490039747721;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110017257174;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110019781569;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110002945411;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110002570201;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110014689403;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110012511013;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110013399285;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110005886984;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110001630048;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110019374480;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169115416692913;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110014794922;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110000502263;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110010568841;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110018961444;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110001050064;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110011604744;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110054476398;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110016868120;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110055519907;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110002945411;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107801733427;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107818264044;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №6766212453655674;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107814207690;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107813422373;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108401952;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108316093;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643107105562;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108418071;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108366049;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108294340;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108868556;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108413007;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643107105539;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108397044;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108270746;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108287732;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108285629;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108086738;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108537797;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643005559209;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108281719;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108548885;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283081300003449;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283370201851091;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283081300008133;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283080200183855;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283371300647919;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283371301491895;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283371301294679;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300104681;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300106082;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300767404;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300766679;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №4390250211481123;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №4390250211481115;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №5173960030823319;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №5173960030823293;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №5173960030823301;

- банківську пластикову картку «Megabank» №5169580007046052;

- банківську пластикову картку «Megabank» №5169580007046060;

- банківську пластикову картку «Укргазбанк» №4026331310795639;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168757226017426;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168742060352725;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168742010035446;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168757276970292;

- мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY G7102 1 штука;

- сім карта мобільного оператора МТС б/н 1 штука;

- мобільний телефон марки SAMSUNG Е 1202і 1 штука;

- сім карта мобільного оператора МТС №8938001560501316942 1 штука;

- банківські чеки на 115 арк.

- грошові кошти в сумі 338 606 гривень та 1 000 000 російських рублів,

- грошові кошти в іноземній валюті: ОСОБА_13 у сумі 10000, 4085 доларів США та 50900 російських рублів,

- мобільний телефон чорного кольору марки SAMSUNG A5 1 шт., з двома наявними сім картками мобільних операторів,

- копію паспорту громадянина ОСОБА_8 - 2 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ СХТ 542781на 1 арк.,

- копію посвідчення водія на імя ОСОБА_8 серія ВВВ 019089 на 2 арк.,

- грошові кошти в сумі 5 995 000 російські рублі РФ,

- 98 250 доларів США,

- автомобіль НОМЕР_6, 2007 року випуску з ключами та брелком сигналізації,

- 16 банківських чеків про зняття готівки,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ 202151 Acura MDX реєстраційний номер НОМЕР_19, 2007 року випуску

- мобільний телефон Samsung з сім карткою,

- мобільний телефон I Phone 6 з сім карткою,

- копію паспорта ОСОБА_45

- копію водійських прав ОСОБА_45

- 32 банківські картки

- грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн.

У апеляційній скарзі ОСОБА_7 вказує, що судом порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його кошти і майно: грошові кошти в розмірі 1 105 000 (один мільйон сто пять тисяч) рублів РФ та на мобільні телефони наступних марок, а саме:

- apple iphone 6S 1 шт., ІМЕІ1: 353267078599741, з наявною сім карткою мобільного оператора МТС б/н абонентський №0506976677;

- apple iphone 6, ІМЕІ1: 359282061446739 з наявною сім карткою мобільного оператора МТС абонентський №0955770230, номер карти 89380015803047615274 1 шт.;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: 353602073855302, ІМЕІ2: 353603073855300;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: 353602073855989, ІМЕІ2: 353603073855987;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: 356638067410180, ІМЕІ2: 356638067410188;

- samsung модель G350, ІМЕІ1: 352969076302363, ІМЕІ2: 352969076302361;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: 356638067410198, ІМЕІ2: 356638067410196;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: 869076024701245, ІМЕІ2: 869076024842643;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: 869076024701377, ІМЕІ2: 869076024842775;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: 869073026536893, ІМЕІ2: 869073026536901;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: 869073026533213, ІМЕІ2: 869073026533221;

- nokia модель 220, ІМЕІ1: 351868070969725, ІМЕІ2: 351868070969733;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: 353708070225462, ІМЕІ2: 353708070225470;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: 353708070223624, ІМЕІ2: 353708070223632;

- io nomi I 401, ІМЕІ1: 868648020000102, ІМЕІ1: 868648020000110;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: 355619063384232, ІМЕІ1: 355619063384240;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: 355619063303836, ІМЕІ1: 355619063303844;

- bravis модель BASE, ІМЕІ1: 354493722137980, ІМЕІ1: 354493722137998;

- bravis модель PRONTO, ІМЕІ1: 357665050881357, ІМЕІ1: 357665050881365.

Вважає, що слідчий суддя при ухваленні рішення про арешт належного йому майна та грошових коштів допустив наступні порушення кримінального процесуального закону: не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна; не врахував відсутність достатніх доказів, що вказували б на вчинення особою. на майно якої прокурор просив накласти арешт, зокрема ним, кримінального правопорушення; проігнорував відсутність у клопотанні прокурора даних, які б свідчили про наявність обґрунтованої шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, а також її розміру та співрозмірність обмеження мого права власності з розміром шкоди; залишив поза увагою невідповідність клопотання прокурора вимогам ст. 171 КПК; розглянув клопотання прокурора про арешт майна за його відсутності без належного та своєчасного повідомлення про дату та час його розгляду; наклав арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.Просить ухвалу у частині накладення арешту на кошти і майно, яке є його власністю, скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказані кошти і майно.

В апеляційній скарзі ОСОБА_9 вказує, що судом порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його кошти і майно: грошові кошти в розмірі 120015 грн. та 250 рублів РФ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371500246290;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371300833535;

- банківську пластикову картку Приватбанк № 5168757289273429;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4314372300223134;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490035846576;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490018320896;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5104770019784125;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 9804400099899990;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490050047530;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371301028846;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 4314372300237373;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081300020575;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371500399568;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081400234761;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4314372300214976;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081300031499;

- чорнові записи на 17 арк.;

- банківські чеки на 39 арк.;

- мобільний телефон «Нокіа 2700» з сім карткою «МТС»,

Вважає, що судом були порушені норми кримінального процесуального закону, а саме: про дату і місце розгляду клопотання він, як власник майна, не був судом повідомлений; вилучені у нього кошти і майно не може розглядатися як предмет злочину, повязаного з фінансовим або матеріальним забезпеченням окремого терориста чи терористичної організації, засобом чи знаряддям вчинення злочину, і не є доходом від вчиненого злочину, а тому не є речовим доказом по справі. Просить ухвалу у частині накладення арешту на кошти і майно, яке є його власністю, скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказані кошти і майно та прийняти рішення про його повернення.

У апеляційній скарзі ОСОБА_10 вказує, що судом порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його грошові кошти в сумі 338 606 гривень та 1 000 000 російських рублів.

Вважає, що судом були порушені норми кримінального процесуального закону, а саме: при вилученні грошових коштів ніякий протокол не складався, копія мені не надавалася. Ці кошти є його особистими та коштами його сімї і він мав намір використати їх для забезпечення особистих потреб та потреб сімї, яка знаходиться на тимчасово окупованій території. Вважає, що на його майно не може бути накладено арешт, оскільки йому не б4уло обявлено про підозру. Просить ухвалу у частині накладення арешту на кошти, яке є його власністю, скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказані кошти.

У апеляційній скарзі ОСОБА_8 вказує, що порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його грошові кошти в сумі 10000 євро, 4085 долларів США, 50900 россійських рублів, мобільний телефон, копії паспорту, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія. Вважає, що відсутні визначені законом підстави для накладання арешту на його кошти та майно. Прокурор не надав доказів, що він міг використати вказані кошти для фінансування тероризму і що вини є предметом злочину. Вилучені у нього кошти є його особистими заощадженнями.Долучені до апеляційної скарги виписка з банківського рахунку підтверджують, що кошти він отримував на особистий рахунок. Оскільки йому не повідомлялось про підозру, вважає, що арешт на його майно не міг накладатися. Просить ухвалу слідчого судді у частині накладення арешту на його майно скасувати.

Відповідно до вимог ст.404 КПК апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість судового рішення суду першої інстанції у межах апеляційних скарг ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8

Заслухавши доповідача, осіб, на майно яких накладено арешт ОСОБА_7, ОСОБА_8

захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які підтримали доводи апеляційних скарг, прокурора, який вважав, що ухвалу слідчого судді належить залишити без змін, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають за такими підставами.

З матеріалів провадження вбачається, що подане до суду клопотання прокурора про накладення арешту відповідає вимогам ст. 171 КПК, а саме воно містить викладення підстав і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження зазначеними у клопотанні третіми особами таким майном. До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд першої інстанції розглянув клопотання з дотриманням порядку, передбаченого ст. 172 КПК.

Доводи апеляційних скарг, що відсутні передбачені ст. 170 КПК правові підстави для накладення арешту на майно, безпідставні.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Суд прийшов до обґрунтованого висновку, що є сукупність підстав і розумних підозр, які на даному етапі досудового розслідування дозволяють вважати, що тимчасово вилучене у заявників майно є предметом злочину або доказом злочину (речовим доказом).

Прокурор надав суду докази, що:

07.01.2016 року близько 12:40 годин при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Марїнка» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль НОМЕР_20 під керуванням ОСОБА_10, 12.01.1978р.н., зареєстрований за адресою:м. Донецька область, який зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_17, п-к Грецький, буд. 13. В ході огляду транспортного засобу та особистого огляду ОСОБА_10, у внутрішній кишені куртки виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 338 606 гривень та 1 000 000 російських рублів.

08.01.2016 приблизно о 17 год. 10 хв. при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» в напрямку з міста Артемівська Донецької області до міста Макіївка Донецької області працівниками Державної фіскальної служби України спільно з працівниками Державної прикордонної служби України зупинено автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21(власник ОСОБА_46, АДРЕСА_3, свідоцтво про реєстрацію ТЗ САЕ 114068), під керуванням громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та пасажиром громадянином ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_18. Вищевказаний автомобіль було оглянуто на предмет виявлення речей та предметів, які незаконно перевозяться через лінію розмежування та під час огляду в консолі коробки передач виявлено грошові кошти в іноземній валюті 1105000 (один мільйон сто пят тисяч) російських рублів різних номіналів перетягнуті гумовими резинками, а також в багажнику вказаного автомобіля в запасному колесі 17 мобільних телефонів.

08.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля марки ВАЗ 21063 днз. АН8937НС (свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЯНВ 957482 видане МРЕР ДАІ м. Харцизьк, 05.12.2001), під керуванням громадянина ОСОБА_9, який направлявся до розташованого на тимчасово окупованій території м. Зугрес, Донецької області. При проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_9 на його тілі виявлено сумку червоного кольору з замком, де знаходились грошові кошти у сумі 120 015 (сто двадцять тисяч пятнадцять) гривень, 250 рублів РФ, банківські картки у кількості 16 (шістнадцять) штук, банківські чеки на 39 арк., чорнові записи на 17 арк. та мобільний телефон «NOKIA», модель «2700», із сім картою мобільного оператора «МТС». Вищевказані грошові кошти речі та предмети вилучені в ході проведення огляду.

10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Луганськ, Луганської області зупинено автомобіль PEGEOUT 508, реєстраційний номер НОМЕР_7, під керуванням ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, 10.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля та при особистому огляді ОСОБА_8 виявлено та вилучено готівкові кошти, які той перевозив на непідконтрольну Україні територію, в сумі 10 000 євро, 4 085 американських доларів та 50 900 російських рублів, що знаходились в кишенях куртки,які громадянин ОСОБА_8 переміщував на непідконтрольну Україні територію.

Як видно з протоколів огляду, усі особи, що подали апеляційні скарги, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 намагалися ввезти грошові кошти і інші речи (банківські картки, мобільні телефони тощо) через лінію розмежування в зоні АТО на неконтрольовану Україною територію, прийнявши заздалегідь заходи, щоб укрити кошти і речі від огляду.

Обставини, при яких були знайдені кошти та предмети, їх кількість, обсяг, ознаки предметів і документів; отримані у результаті опитування та вивчення документів дані про осіб, що намагалися їх перемістити через лінію розмежування в зоні АТО на неконтрольовану Україною територію, дали органу слідства підстави для внесення в ЄРДР даних про початок досудового розслідування по факту фінансування тероризму за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Доводи апеляційних скарг, що суд не мав права накладати арешт на кошти і майно заявників, оскільки вони не є підозрюваними по кримінальному провадженню, безпідставні.

Згідно вимог ст. 167 КК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, ст.167 КК дозволяє тимчасове вилучення майна не тільки у підозрюваних, а і у інших осіб, у володінні яких воно знаходиться, якщо є достатні підстави вважати, що воно має ознаки, вказані у ч.2 ст.167 КК, до вирішення питання про його арешт.

Безпідставними є доводи апеляційних скарг, що кошти і майно були вилучені під час огляду з порушенням встановленого законом порядку.

Надані прокурором матеріали містять протоколи огляду, з яких вбачається, що протоколи відповідають вимогам кримінального процесуального закону і що всі кошти і майно, щодо якого слідчий суддя розглядав питання про арешт, були вилучені відповідно до вимог ч.2 ст.167 КПК під час огляду і мали статус тимчасово вилученого майна до моменту, як слідчим суддею було прийнято рішення про арешт.

Стаття 170 КПК передбачає можливість арештом майна, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації.

Згідно з вимогами ст.84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Прокурор у судовому засіданні підтвердив, що вилучене у ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 майно постановою слідчого СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від 11 січня 2016 року визнанне речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №32016050390000003 за ч.2 ст.258-5 КК України

За таких обставин суд першої інстанції у відповідності з нормами кримінального процесуального закону у якості заходу забезпечення кримінального провадження арештував майно, вилучене у ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, оскільки відповідно до вимог ст.132 КПК прокурор довів суду, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у майнові права осіб, про який ідеться в клопотанні.

Колегія суддів враховує, що ни одни з заявників не надав переконливих доказів, що він не тільки тимчасово володів майном для забезпечення його переміщення через лінію розмежування в зоні АТО на неконтрольовану Україною територію , а був його власником. При цьому колегія суддів звертає увагу на те, що обмеження майнових прав заявників ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 у володінні яких перебувало арештоване майно, відповідно до ч.1 ст.170 КК має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Якщо, як стверджується в апеляційних скаргах, власниками певної частини вилучених коштів, на які накладено арешт, є інші особи, ці особи мають можливість звернутися до суду за захистом своїх майнових прав у порядку, передбаченому ст.. 174 КПК.

Суд розглянув клопотання прокурора у порядку, передбаченому ст.172 КПК України.

Підстав для скасування або зміни ухвали суду у частині, що оскаржена у апеляційному порядку ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 407, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року, якою по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №32016050390000003 за ч.2 ст.258-5 КК України, задоволено клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна, яке вилучено у ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, залишити без змін, а апеляційні скарги ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді: