Ухвала суду № 55736393, 15.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2337/16-к

Провадження № 1-кс/234/840/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711.

Клопотання надійшло до суду 12.02.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000453 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015050000000453 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у квітні 2015 року до генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599551, (далі ДП «Краснолиманська») ОСОБА_2 звернувся заступник голови Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_3 та запропонував ОСОБА_2 допомогти в будівництві захисних споруд, на що той погодився та запропонував вказати обсяг і місце виконання необхідних робіт, зауваживши, що роботи будуть виконані за рахунок коштів ДП «Краснолиманська» та силами її працівників. Втім ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_2, що вже визначено коло підприємств, які будуть вести будівництво та запропонував сплатити грошові кошти на рахунок одного з таких підприємств, на що ОСОБА_2 погодився.

12.05.2015 року ОСОБА_2 зателефонував помічник ОСОБА_4 та запропонував приїхати до м. Краматорська для укладення відповідного договору. ОСОБА_2 направив до м. Краматорськ свого заступника економіки ОСОБА_5, який в службовому кабінеті ОСОБА_4 познайомився з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350, (далі ТОВ «Укрметекспорт») ОСОБА_6

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_5, що після укладання відповідного договору ТОВ «Укрметекспорт» придбає необхідні для будівництва матеріали, та протягом пяти днів надасть ДП «Краснолиманська» відповідні документи, щодо їх придбання у якості звіту та для проведення відповідних бухгалтерських проводок.

13.05.2015 року між ДП «Краснолиманська» в особі заступника директора по матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту ОСОБА_7 та ТОВ «Укрметекспорт» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №13/05-4, до якого додавалась специфікація на 1 аркуші., строком дії до 31.12.2015 року.

Відповідно до умов вказаного договору та доданої до нього специфікації ДП «Краснолиманська» сплачувало 100% передоплати на рахунок ТОВ «Укрметекспорт» у сумі 1 млн. 519 тис. 359 грн. 91 коп.

14.05.2015 року платіжним доручення №4219, на виконання умов вказаного договору ДП «Краснолиманська» перерахувало на рахунок ТОВ «Укрметекспорт» №26007190107001 в Краматорській філії ПАК КБ «Приватбанк» частину вищевказаної суми передплати у вигляді безготівкових грошових коштів у сумі 500 тис. грн.

Втім, після отримання вказаних коштів керівництво ТОВ «Укрметекспорт» не виконало укладеного договору, не повідомило про строки, кількість та якість придбаних матеріалів та не надало відповідних документів, якіб підтверджували придбання матеріалів і використання коштів, перерахованих ДП «Краснолиманська»

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.05.2015 року між ТОВ «Укрметекспорт» в особі директора ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю «Краматорський залізобетон» (далі ТОВ «КЗ») в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №11/05/15 до якого додавалась специфікація 1 та специфікація 2 на загальну суму 29 млн. 502 тис. 140 грн. 64 коп.

14.05.2015 року платіжним дорученням №2279 на виконання умов вказаного договору ТОВ «Укрметекспорт» перерахувало на рахунок ТОВ «КЗ» №26005019010214 в АТ «Укрексімбанк» частину вищевказаної суми у вигляді безготівкових грошових коштів у сумі 344 тис. 491 грн. 20 коп.

20.05.2015 року платіжним дорученням №4081 ТОВ «КЗ» виконало повернення ТОВ «Укрметекспорт» на рахунок №26007190107001 безготівкових грошових коштів у сумі 344 тис. 491 грн. 20 коп.

Разом з тим відповідно до Постанови КМУ №107 від 18.03.2015 року з 15 квітня по 14 травня 2015 року структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації проведено процедури закупівлі робіт за державний кошт та визначено генерального підрядника ПАТ «Будівельно-монтажна фірма Азовстальбуд», яке є генеральним підрядником будівництва оборонних споруд, та між вказаним підприємством та ТОВ «Укрметекспорт» жодних договорів на постачання будівельних матеріалів та виконання робіт здовж лінії зіткнення не укладалось.

Здобуття доказів щодо причетності посадових осіб ТОВ «Укрметекспорт» та інших посадових осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення на теперішній час можливе лише шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунку вказаного підприємства №26007190107001 відкритого в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк»

Отримання вказаної інформації дозволить слідству встановити осіб, причетних до розкрадання державних коштів, зясувати шляхи руху та витрачання грошових коштів, отриманих під час діяльності вказаного підприємства, у тому числі отриманих від ДП «Краснолиманська».

Таким чином, отримати вказані речі і документи можливо лише від службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (м. Днепропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (м. Днепропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів , які містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (м. Днепропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання, вилучення у службових осіб вказаної банківської установи документи, як у паперовому так і в електронному вигляді, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350 відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 335548:

- 26007190107001

- 26003190107027

- 26055053605205

- 26063190107001

- 26002000398905

за період часу з 01.01.2015 року по 12.02.2016 року включно.

Строк дії ухвали встановити до 14.03.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко