Ухвала суду № 55732852, 24.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/12463/14-к

№1-кс/263/2624/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

24 листопада 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Богуславська І.А., при секретарі Орловій Н.О., за участю прокурора Абаніна О.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050000000688 від 26 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що відділом розслідування господарських злочинів Слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння посадовими особами ряду юридичних осіб грошовими коштами, що належали їм та ТОВ «Компанія «Firetti LLP». Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява представника ТОВ «Компанія «Firetti LLP» щодо вчинення заволодіння чужим майном, злочину посадовими особами ТОВ «Родего», ТОВ «Атлас групп», ТОВ «Е.Р.Б», ТОВ «Рубікон груп», ТОВ «Егро», ТОВ «Терра інвест груп», ТОВ «Земінвест». Вказавши також, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» 18.08.2009 року створено ТОВ «ОСОБА_2 Проект» (36473945). Єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_2 Проект» є ТОВ «Компанія «Firetti LLP». В подальшому ТОВ «ОСОБА_2 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме: 28.04.2009 року ТОВ «РОДЕГО» ЕДРПОУ 36426958, 09.11.2007 року ТОВ «АТЛАС ГРУПП» ЕДРПОУ 35442722, 28.04.2009 року ТОВ «Е.Р.Б.» ЕДРПОУ 36426942, 08.11.2007 року ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» ЕДРПОУ 35442701, 28.04.2009 року ТОВ «ЕГРО» ЕДРПОУ 36426937, 16.11.2007 року ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3» ЕДРПОУ 35463999, 09.11.2007 року ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» ЕДРПОУ 35442717. Основна господарська діяльність вказаних підприємств є управління нерухомим майном.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

В клопотанні слідчого вказано, що 31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 роки, призначив себе директором в підконтрольні йому підприємства ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_3», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.». Крім того 01.02.20114 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_5.

Слідчий вказав, що в період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_2 Проект» ОСОБА_4, шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_2 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення. Так в період з 31.01.2014 року по 28.02.2014 роки ТОВ «Рубікон Групп» директором якого є ОСОБА_5, перерахувало на користь ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) грошові кошти у сумі 67700, 00 гривень.

Слідчий зауважив, що відповідно до акту №96/05-61-22-01/38974075 від 28.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Фросттрейдінг Груп» (38974075) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій. Відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Рубікон Групп», в період 31.01.2014 року по 28.02.2014 рік мав діючий банківський рахунок в АКБ «Європейський» (380184) № 26004001774801.

Слідчий зауважив, що для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям ТОВ «Рубікон Групп» з ТОВ «Фросттрейдінг Груп» що має ознаки «фіктивності», виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківському рахунку № 26004001774801 відкритий у АКБ «Європейський» (380184) розташований за адресою: Київ, вул. Почайнинська, 38/44, що належать ТОВ «Рубікон Групп» (35442701).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У звязку з тим, що у матеріалах кримінального провадження немає відомостей про призначення судово-економічної експертизи, або почеркознавчої експертизи, тому суд вважає передчасним надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та надає дозвіл на вилучення їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість вилучити їх копії на паперовому та електронному носії, а саме рух по банківському рахунку № 26004001774801 відкритих в АКБ «Європейський» (380184) розташований за адресою: Київ, вул. Почайнинська, 38/44, що належить ТОВ «Рубікон Групп» (35442701) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомлення залишку грошових коштів на рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.А. Богуславська