Ухвала суду № 55732729, 14.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/8290/14-к

№1-кс/263/1254/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Богуславська І.А., при секретарі Орловій Н.О., за участю прокурора Карташкіної Н.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012050770000706 від 25 грудня 2012 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002012383400 ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ № 33560165), відкритого в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 30.06.2005 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення платежів, сум платежів, призначення даних платежів, найменувань юридичних осіб (анкетних даних фізичних осіб) та ЄДРПОУ юридичних осіб (ІПН фізичних осіб) контрагентів ТОВ «Азов ПФП», а також оригіналів заяв посадових осіб (представників) ТОВ «Азов ПФП» про відкриття рахунку в банку АТ «УкрСиббанк», оригіналів платіжних доручень, що ними подавалися до банківської установи з 30.06.2005 року по теперішній час.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог п. 9.8 ст. 9, п.п. 7.2.4 п. 7.2. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» у період часу з серпня 2007 року по квітень 2008 року не нарахував та не сплатив до бюджету суму податку на додану вартість у розмірі 695592,00 грн. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП» умисно вніс до офіційних документів декларацій з податку на додану вартість за період з серпня 2007 року по квітень 2008 року, які ним підписані та подані до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя, завідомо неправдиві відомості щодо сум податкового кредиту у розмірі 695 592,00 грн. за відсутності у підприємства свідоцтва платника податку на додану вартість.

У кримінальному провадженні №12012050770000706 виникла необхідність встановлення фактичних обсягів коштів, які були отримані ТОВ «Азов ПФП» за договірними відносинами з контрагентами, для підтвердження розміру податку на додану вартість. Однак, на теперішній час встановити обсяги грошових оборотів за договорами ТОВ «Азов ПФП» не вбачається можливим, у звязку з тим, що контрагенти товариства не знаходяться за місцем реєстрації, що підтверджується листами Маріупольської обєднаної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Донецькій області. Первинна документація ТОВ «Азов ПФП» знаходиться у директора ТОВ «Азов ПФП» ОСОБА_2, місце знаходження якого на теперішній час не встановлено. Такоє, необхідно встановити, за чиїми підписами подавалися платіжні доручення ТОВ «Азов ПФП» до АТ «УкрСиббанк». Згідно отриманих даних з Міністерства доходів і зборів України Жовтневої обєднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя встановлено, що ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26002012383400 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 30.06.2005 року в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що для подальшого проведення досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) з 30.06.2005 року до теперішнього часу, оригінали заяв посадових осіб ТОВ «Азов ПФП» про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Азов ПФП» в банківській установі, оригінали платіжних доручень, які надавалися посадовими особами (предсмтавниками) ТОВ «Азов ПФП» протягом зазначеного часу, відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002012383400 ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ № 33560165), відкритого в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 30.06.2005 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення платежів, сум платежів, призначення даних платежів, найменувань юридичних осіб (анкетних даних фізичних осіб) та ЄДРПОУ юридичних осіб (ІПН фізичних осіб) контрагентів ТОВ «Азов ПФП», а також оригіналів заяв посадових осіб (представників) ТОВ «Азов ПФП» про відкриття рахунку в банку АТ «УкрСиббанк», оригіналів платіжних доручень, що ними подавалися до банківської установи з 30.06.2005 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, надати вказані документи в паперовому вигляді старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.А. Богуславська