Ухвала суду № 55732289, 12.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2190/16-к

Провадження №1-кс/127/864/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Мазура В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010007752 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2014 року ПП «Сервіс - Дорбуд» (код ЄДРПОУ 34004702, м. Вінниця, вул. Фурманова, 28, основний вид діяльності будівництво житлових і не житлових будівель) на предмет виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів. за результатами проведеної процедури відкритих торгів (номер оголошення 148911, яке опубліковано у ВДЗ №51 від 28.07.2014 року), заключило договір підряду №1 та додаткову угоду до договору підряду від 14.10.2014 року із Сутисківською сільською радою на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по частині проспекту Перемоги та частині вулиці Дзержинського в смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області на загальну суму 1157997 грн. В цей час, ПП «Сервіс - Дорбуд» на протязі жовтня 2014 року залучило субпідрядну організацію для виконання даного виду робіт - ТОВ "Прогрес Солюшн" (код ЄДРПОУ 39082405, Київська область, засновник та директор ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: в.е.з. Крим, Нижньогірський район, с. Михайлівка, вул. Першотравнева, 19), на суму - 389 808 грн. з ПДВ.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи той факт, що матеріалами досудового розслідування підтверджено факт непричетності посадових осіб до незаконного створення та діяльності ТОВ "Прогрес Солюшн", ТОВ «Буд-Гарант-Груп», а їх діяльність здійснюється і по сьогоднішній день, тому невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність вказаних СГД, шляхом підробки податкової звітності, здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності від імені їх посадових осіб, надання вигоди підприємствам реального сектору економіки по заниженню до сплати податкових зобовязань з податку на прибуток та податку на додану вартість до державного бюджету України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що незаконними послугами ТОВ "Прогрес Солюшн", ТОВ «Буд-Гарант-Груп», які мають явні ознаки «фіктивності», скористалось ТОВ «Інформейшн Сістемс Секюріті Партнерс» (код ЄДРПОУ 36351406, податкова адреса реєстрації: м. Київ, вул. Польова, 24), а саме останнє на протязі 2014 року сформувало валові витрати та податковий кредит за рахунок імітації придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в зазначених субєктів господарської діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Інформейшн Сістемс Секюріті Партнерс» (код ЄДРПОУ 36351406, податкова адреса реєстрації: м. Київ, вул. Польова, 24), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ "Прогрес Солюшн", ТОВ «Буд-Гарант-Груп», а саме: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських взаємовідносин, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інформейшн Сістемс Секюріті Партнерс», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інформейшн Сістемс Секюріті Партнерс» (код ЄДРПОУ 36351406, податкова адреса реєстрації: м. Київ, вул. Польова, 24), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ "Прогрес Солюшн" (код ЄДРПОУ 39082405, Київська область, м. Обухів) та ТОВ «Буд-Гарант-Груп» (код ЄДРПОУ 39161554, Київська область, м. Обухів), а саме до: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських взаємовідносин, в період часу з 01.01.2014 по 12.02.2016, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя