Ухвала суду № 55732200, 09.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1955/16-к

Провадження №1-кс/127/775/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Задерей І.Є., за участю слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12015020000000458 від 15.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 21.11.2013 ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) укладено контракт № 11/21-13 із компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (ОСОБА_3) в особі уповноважених представників голови правління ОСОБА_4 та замісника Голови правління ОСОБА_5. Згідно вказаного контракту, в період з 25 по 29 листопада 2013 року, ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» залізничним транспортом здійснило поставку товару із м. Вінниці до ОСОБА_3, а саме 1721,90 тонн «пелетів» на загальну суму 174772,86 доларів США (вартість 1 тони 101,50 доларів США). Натомість компанія «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» розрахунок за поставлений товар не здійснила, при чому було встановлено, що повноважень представляти інтереси вказаного підприємства особи з даними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не мали. Таким чином невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн», заволоділи майном вказаного товариства, спричинивши матеріальні збитки у великому розмірі.

В даний час досудовим розслідуванням установлено, що до зазначеного вище контракту мали відношення менеджер відділу ЗЕД ОСОБА_6, менеджер зі збуту ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» ОСОБА_7 та керівник відділу збуту ОСОБА_8.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила що в даний час не памятає телефони та адреси електронної пошти, які вище вказані особи як представники компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» використовували для звязку з ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн», але відомості про це, як і зміст відповідних листів, наявні у внутрішній електронній пошті підприємства. Крім того вона повідомила що не памятає хто власне із уповноважених осіб інших відділів підприємства погоджував контракт з компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» по внутрішній електронній системі обліку «1С-Бухгалтерія (облік)», однак дана інформація має міститись у вказаній системі.

Враховуючи викладене, документи щодо відвантаження та поставку (транспортування) товару згідно контракту №11/21-13 від 21.11.2013 між ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (Україна) та компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (ОСОБА_3), а також документи щодо прийняття даного товару на митному кордоні Україна-Польща, відомості про працівників ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн», які укладали та супроводжували вказаний контракт, відомості про інші контракти з зазначеною компанією, інформація щодо погодження контракту по внутрішній електронній системі обліку «1С-Бухгалтерія (облік)», а також вся наявна переписка у внутрішній електронній пошті підприємства між начальником відділу збуту ОСОБА_9, менеджером зі збуту ОСОБА_7 між собою та з представниками компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (як з власних електронних адрес, так і з загальної адреси внутрішньої пошти підприємства), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження усі вище перераховані документи та відомості (в тому числі електронні) перебувають у володінні ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м. Київ, вул. Кудряшова, 20, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» в судове засідання не зявився, однак його неявка, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м. Київ, вул. Кудряшова, 20, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26), з можливістю їх вилучення, а саме: копію контракту №11/21-13 від 21.11.2013 між ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (Україна) та компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (ОСОБА_3); копії усіх наявних документів щодо відвантаження та поставки (транспортування) товару згідно контракту №11/21-13 від 21.11.2013 між ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» та компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.», а також щодо прийняття даного товару на митному кордоні Україна-Польща (договори на транспортування, товарно-транспортні, митні та інші супровідні документи); копії усіх інших контрактів, укладених ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» з компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.»; відомості (в тому числі у електронному вигляді) щодо погодження умов контракту №11/21-13 від 21.11.2013 між ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» та компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» уповноваженими особами кожного з відділів товариства по внутрішній електронній системі обліку підприємства з відображенням повних анкетних даних кожної уповноваженої особи; відомості (в тому числі у електронному вигляді) про всю наявну у внутрішній електронній пошті підприємства переписку працівників ОСОБА_8 (адреса - olegstr@vioil.com), ОСОБА_7 (адреса - olgatsm@vioil.com) між собою та з представниками компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» щодо укладення контракту між вказаною компанією та ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн», а також будь-які листи, які отримувались на загальну адресу внутрішньої пошти товариства (sales@vioil.com) від компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» або ж надсилались з цієї адреси для вказаної компанії; копію статуту ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» в останній редакції та в редакції станом на 21.11.2013; копії документів про призначення на посади в ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (наказів, трудових договорів чи контактів), а у разі наявності - документів про звільнення з посад; копії документів, в яких закріплені функціональні (посадові) обовязки працівників ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: