Ухвала суду № 55732153, 08.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1854/16-к

Провадження №1-кс/127/730/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Задерей І.Є., за участю ОСОБА_1, представника Головного управління статистики у Вінницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Вінницькій області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Вінницькій області, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№ 12015020220000940 за фактом створення ПП «ФОРТА АГРО» (код 38373458, Вінницька область, Могилів Подільський район, смт. Вендичани, вул. 50 річчя Жовтня, 23) без мети реального здійснення фінансово господарської діяльності направленої на отримання прибутку, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності повязаних субєктів підприємницької діяльності, а саме незаконного виведення за межі митного кордону України грошових коштів у сумі 2600000 дол. США (еквівалент 31032820 грн.). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» отримані від продажу елеватора грошові кошти перераховує 17.07.2014 з власного рахунку №26001500036340 відкритого у ПАТ «Креді ОСОБА_4» на рахунок ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» №26006500098183 відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_4» нібито за поставку пшениці на загальну суму 31,2 млн. грн. у т.ч. ПДВ 5,2 млн.грн.

У подальшому ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» отримані від ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» грошові кошти перераховує на рахунок ПП «ФОРТА АГРО» №26007500097064 відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_4» як оплату за зернозбиральні комбайни. Директором та засновником ПП «ФОРТА АГРО» є ОСОБА_5, який у липні 2014 також був директором ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО». ПП «ФОРТА АГРО» отримані від ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» грошові кошти 17.07.2014 витрачає на купівлю валюти та того ж дня, придбану валюту у сумі 2600000 дол. США перераховує на рахунок №LV49AIZK0000010356557 відкритий у ABLV Bank, AS компанією «ЕМ СІ ЕЙЧ АГРОКОМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр), яка є також засновником ТОВ «АГРОКОМ ЛОГІСТИКА» і ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» нібито за постачання зернозбиральних комбайнів по договору №12 від 14.07.2014.

Проте, зернозбиральні комбайни на територію України не надійшли, грошові кошти також повернуті не були. Могилів Подільською ОДПІ отримано повідомлення ПАТ «Креді ОСОБА_4» №12311/874 від 07.11.2014 про порушення ПП «Форта Агро» вимог валютного законодавства, у вигляді ненадходження у встановлений законодавством термін товару по зовнішньоекономічному договору або поверненню валютних коштів, яке допущене по зовнішньоекономічному договору №12 від 14.07.2014.

Аналізом діяльності ПП «ФОРТА АГРО», встановлено, що з моменту реєстрації (13.09.2012) вказане підприємство господарської діяльності не здійснювало. 02.09.2014 службовою особою ПП «ФОРТА АГРО» ОСОБА_5 надано до органів державної реєстрації юридичних осіб інформацію про рішення єдиного засновника про припинення юридичної особи ПП «ФОРТА АГРО» шляхом ліквідації. На момент прийняття рішення про ліквідацію контракт з нерезидентом не був виконаний, що підтверджується повідомленням ПАТ «Креді ОСОБА_4» у Могилів Подільську ОДПІ, тобто ОСОБА_5 завідомо знаючи, що умови контракту не будуть виконанні подав заяву до державного реєстратора про ліквідацію юридичної особи.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в ознайомленні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій документів статистичної звітності про сільськогосподарську діяльність, які подані ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» до Головного управління статистики у Вінницькій області за 2013 2014 роки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Представник Головного управління статистики у Вінницькій області ОСОБА_2 не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення учасників, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15), з можливістю вилучення засвідчених копій, а саме: статистичних звітів ф. 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року», ф. 37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на «_»_____20__ року», ф. 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20 _ року», ф. 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20 _ рік», 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-___20_ року», 21 заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік», які були подані ТОВ «ДНІСТЕР-АГРО» (код ЄДРПОУ 25497645, Вінницька область, Могилів Подільський район, смт. Вендичани, вул. 50-річчя Жовтня, 2-А) за 2013 2014 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: