Ухвала суду № 55732011, 01.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/201/16-к

Провадження №1-кс/127/128/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Ширман І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000057, внесеному в ЄРДР 15.06.2015 по факту підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт», за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за матеріалами якого встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність повязану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі TOB «ТРЦ Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи TOB «ТРЦ Бійців АТО» та проведення її вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо).

В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не зявився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2, або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17), а саме: статуту ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО», протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО», реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області (код ЄДРПОУ 25503009, м. Вінниця, вул. Винниченка, буд. 29), із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: