Ухвала суду № 55724309, 11.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1122/16-к

1-кс/296/539/16

УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Гриценко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк»,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060020005358 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що між потерпілою ОСОБА_2 та керівником ПП «Немильнянський цегельний завод» код 35144394 ОСОБА_3 було укладено ряд договорів позики грошових коштів на загальну суму понад 25 млн. гривень, які надавалися потерпілою на розвиток господарської діяльності вказаного підприємства. Останній підтвердив зазначені факти, однак вказав, що вказана сума значно завищена та частину отриманих коштів використав на розвиток заводу, однак повернути кошти не може, оскільки підприємство не приносить очікуваних прибутків.

На даний час виникла необхідність в перевірці достовірності використання отриманих від ОСОБА_2 грошових коштів у фінансово - господарській діяльності ПП «Немильнянський цегельний завод» код 35144394 та формуванні установчого фонду підприємства.

Згідно бази даних ДФС України ПП «Немильнянський цегельний завод» код 35144394 має банківські рахунки № 26007357880911(долар США, євро, гривня), №26030357880911 (євро, долар США), відкриті в Житомирській обласній філії АТ «Ощадбанк» у м. Житомирі МФО 311647.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в Житомирській обласній філії АТ «Ощадбанк» у м. Житомирі МФО 311647, а саме: щодо обслуговування рахунків № 26007357880911(долар США, євро, гривня), №26030357880911 (євро, долар США) відкритих ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394, звареєстрованого за адресою: Житомирська область Новоград - Волинський район, с. Немильня, вул. Зелена, 1-А, з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- оригіналів договорів укладених між банком та ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394;

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 отримували готівку з власного рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 11.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ «Ощадбанк», як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя К. В. Шалота