Ухвала суду № 55722948, 11.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1985/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1357/16

11 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2016 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Так, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по справі № 910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699 грн 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення. Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по Справі 910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ "Інвестком Плюс" заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених віносно ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009», реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, та невстановленими особами, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Слідством встановлено, що оригінали акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» та ТОВ «АТБмаркет» та інші документи, на підставі яких було прийнято вказане рішення, були підписані від імені бухгалтера ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Беручи до уваги, що по справи призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000895 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутністю, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності нотаріуса.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4, а саме: до довіреності, реєстраційний номер 38870574, яка дійсна до 20.12.2015 року, дата посвідчення 20.12.2012, номер у реєстрі нотаріальних дій 3527, посвідчено: Одеська область, Одеський міський, ОСОБА_4 (2395), АДРЕСА_1, бланк: ВТА 375072.

Строк дії ухвали - до 11 березня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко