Ухвала суду № 55721133, 11.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1437/16-к

Провадження № 1-кс/592/484/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., слідчого Артюх О.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1201420044004455, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

11.02.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що на території м. Суми зареєстровано ТОВ «ПВП» Стандарт» (код 38867768, директор/головний бухгалтер: ОСОБА_3).

При здійсненні аналізу баз даних ДФС України у розрізі контрагентів встановлено, що в період 2014-2015 року близько 75% валових витрат ТОВ «ПВП» Стандарт» сформовано за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ФГ «Дніпро 97» (код 23677739, директор/головний бухгалтер ОСОБА_4.

Згідно наявних матеріалів в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 у 2014 році придбав ФГ «ОСОБА_5Д.» (код 23677739), яке в подальшому без зміни коду ЄДРПОУ перейменував на ФГ «Дніпро 97» та зареєстрував за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Кияниця, вул. Чкалова, 31 та призначено на посаду директора та головного бухгалтера ОСОБА_4

У ході допиту ОСОБА_6 власниці помешкання, за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Кияниця, Чкалова, 31, встановлено, що ФГ «Дніпро 97» за адресою реєстрації не знаходиться та ніколи не реєструвалося.

На даний час ФГ «Дніпро-97» перереєструвалось за адресою: АДРЕСА_1.

При здійсненні аналізу баз даних ДФС України в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ «Дніпро 97» придбання будь-яких товарно-матеріальних цінностей в ході здійснення діяльності не відображає, земельних ділянок для здійснення сільськогосподарської діяльності не має, наймані працівники відсутні.

Також в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковим рахункам ФГ «Дніпро 97». У ході аналізу відповідних роздруківок руху коштів було встановлено, що кошти, які надходять на розрахунковий рахунок ФГ «Дніпро 97» від ТОВ «ПВП» Стандарт» в подальшому знімаються з розрахункового рахунку готівкою ОСОБА_4 з призначенням на с/г витрати. Також при поданні звітності до органів ДФС ФГ «Дніпро 97» не відображає дані щодо наявності земельних ділянок для ведення сільського господарства.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району м. Києва з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ФГ «Дніпро-97» (код 23677739) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014200440004455, внесеного до ЄРДР 20.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ст. 366 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, слідчим в клопотанні не зазначено значення саме оригіналів статутних та реєстраційних документів ФГ «Дніпро-97» для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих документах.

Крім того, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів тимчасовий доступ до яких слідчим необхідно.

Також, до матеріалів клопотання слідчого не долучено доказів звернення та неможливості отримання у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців копій вказаних у клопотання документів до яких необхідно на думку слідчого тимчасовий доступ.

У зв'язку з вищевикладеним, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 160- 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Чернобай