Постанова № 55717248, 24.02.2012, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 0417/3307/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

24.02.2012 року Індустріальний районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючої судді Зосименко С.Г.

при секретарі Коструб В.А.

за участю прокурора Снєгач І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпропетровську подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, до складу якої входять слідчі СУ ГУМВС в Дніпропетровській області, про надання дозволу на затримання та доставку до суду під вартою для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту у відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, не одруженого, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується у вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: у повторному здійсненні фіктивного підприємництва, тобто повторному створенні субєктів підприємницької діяльності, а також придбанні субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності та здійсненні фінансової операції, укладенні фіктивної угоди і укладенні оборудки з грошовими коштами, отриманими унаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного корисливого діяння, (фіктивного підприємництва) що передував легалізації (відмиванню) доходів, а також здійснення дій, направлених на заховання або маскування незаконного походження таких засобів або володінні ними, прав на такі засоби, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а рівне придбання, володіння або використанню грошових коштів, отриманих унаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснені за попередньою змовою в особливо крупному розмірі.

ОСОБА_1 висунуто обвинувачення в тім, що мешканці м. Дніпропетровськ ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6 діючи з корисливих мотивів, маючи намір на здійснення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаною з мінімізацією податкових зобов'язань для підприємств і організацій, що реально діють, і легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі вирішили організувати і зареєструвати на території України низку фіктивних підприємств на підставних осіб.

Зустрівшись в 2006 році в одному з кафе в м. Дніпропетровська ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 розробили детальний план здійснення злочинів, а саме: створити фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності з метою незаконної конвертації безготівкових грошових коштів, підшукати фізичних осіб - підприємців (клієнтів), яким необхідна готівка, і які перерахують безготівкову гривну на рахунок створених фіктивних підприємств як оплата за нібито поставлену продукцію, виконані роботи і послуги.

Надалі безготівкові кошти перерахувати на рахунки підприємств, які займаються оптово-роздрібною торгівлею карток поповнення рахунку операторів мобільного зв'язку, але як оплата за картки поповнення рахунків. В рахунок отриманої безготівкової гривні, членам центру конвертаціїпередається еквівалент готівки за вирахуванням 1-1,5% від суми платежу. Вказану готівку, яка буде отримана з роздрібних точок реалізації припейд продукції не оприбутковувати по бухгалтерському і податковому обліку, тобто вносити до офіційних документів звітності свідомо помилкові відомості про нібито проведених фінансових операціях. Далі наявні грошові кошти передавати клієнтам центру конвертаціїз вирахуванням відсотків у розмірі 6-8,5% від платежу які і будуть прибутком центру конвертації.

Отриманий прибуток легалізувати, тобто частина прибутку використовувати для внесення засобів, як внесок в статутній фонд, підприємств, створення фіктивних господарюючих суб'єктів і придбання підприємств -банкротів, а частину розділити між всіма членами центру конвертації, в заздалегідь обговорених долях для придбання матеріальних цінностей і нерухомого майна. Для здійснення злочинного задуму, направленого на збагачення шляхом здійснення фіктивного підприємництва і легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 поклали на себе роль керівників центру конвертації, у функції яких входило організація роботи центру, що включає чіткий розподіл ролей між співучасниками, планування діяльності центру, ретельна і тривала, підготовка до створення фіктивних підприємств, позначення загальних правил поведінки, дисципліни і підлеглості співучасників при скоєнні злочинів, вербування нових співучасників, яких необхідно задіяти для скоєння окремих злочинів, забезпечення цих осіб комп'ютерною технікою і приміщенням, необхідних для ефективної діяльності центру, створення оптимальних умов для досягнення кінцевої злочинної мети, розподіл і легалізація грошових коштів здобутих злочинним шляхом, прикриття злочинної діяльності центру, а для підтримки його життєдіяльності створення матеріальної бази.

Плануючи злочинну діяльність, направлену на конвертацію безготівкових коштів в готівкові і легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, з метою конспірації, ухвалили рішення, що основна діяльність організованих фіктивних підприємств, а також фізичних осіб - підприємців, полягатиме в наданні будівельних послуг і реалізації різних товарно-матеріальних цінностей, припускаючи, що дану обставину ускладнить процес проведення перевірок співробітниками правоохоронних органів.

Розробляючи план створення конвертаційоногоцентру ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 прийшли до висновку, що для здійснення злочинного задуму необхідно залучити осіб, що розділяють їх незаконні інтереси і прагнучих до швидкого збагачення, які спільно з ними і під їх керівництвом, виявлять бажання брати участь в організації і діяльності центру конвертації, направленого на об налічення і легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, організаторами злочину в різний час були залучені в злочинну діяльність центру конвертації ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, роль якого полягала в пошуку осіб, з числа малозабезпечених верств населення, що зловживають спиртними напоями і що вживають наркотичні засоби, які за не значну грошову винагороду дали б згоду зареєструвати на своє ім'я фіктивні підприємства.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, роль якого полягала в тому, що б використовуючи юридичну неграмотність підшуканих ОСОБА_5 осіб переконувати їх в тому, що реєстрація на їх ім'я фіктивних підприємств не спричиняє за собою кримінальної відповідальності, а також підшукувати бухгалтерів, чиї знання необхідні для роботи з фіктивними підприємствами і контрагентами, кур'єрів з числа осіб, що володіють навичками рукопашного бою, для перевезення готівки.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9, який як і ОСОБА_6 займався вербуванням підшуканих осіб ОСОБА_5 і переконував їх у вигідності стати засновником або директором фіктивного підприємства, а також маючи вищу юридичну освіту, знання в області податкового законодавства і банківської системи займався реєстрацією на їх прізвищі фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, повинен був вносити від їх імені в офіційні документи звітності свідомо помилкові відомості про нібито проведених фінансових операціях, підшукувати контрагентів, з якими укладати договори про постачання продукції, підшукувати фіктивні підприємства, за допомогою яких формувати податковий кредит, а також невстановлених досудовим наслідком осіб що виконують фізичну охорону бухгалтерів, кур'єрів і організаторів, та інші протиправні дії, направлені на досягнення загальної злочинної мети, яким повідомили про створення центру конвертаціїі подальшої злочинної діяльності, направленої на переведення безготівкових грошових коштів та легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Прагнучи до незаконного збагачення за рахунок скоєння злочинів, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і невстановлені особи усвідомлено дали згоду на участь в скоєнні злочинів у складі центру конвертації.

Окрім цього, для підтримки зв'язку і координації сумісних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності, організаторами центру конвертаціїбуло ухвалено рішення придбати кожній особі, який був задіяний в діяльності конвертаційногоцентру, мобільний телефон, який призначався тільки для спілкування між собою.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3 створили внутрішньо стійке ієрархічне об'єднання (центр конвертації), із стабільним складом в особі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і невстановленої особи, із стійкими стосунками між членами центру, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників для його досягнення, які, одночасно, знаходячись в різних регіонах України, виконували відведену кожному роль, направлену на досягнення загальної злочинної мети.

Після чого співучасниками в період до 2011 року з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаною з мінімізацією податкових зобов'язань для підприємств, що реально діють, і організацій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі були створені і зареєстровані ТОВВериуст, код 36795938, м. Одеса, ФЛП ОСОБА_10 ТОВ Фірма Парол,м. Одеса, ТОВ Вінітекс, код 35543974, м. Дніпропетровськ, ТОВ Лига-Нова, код 37351061, м.Одеса,ТОВ Метал Торг Трейд-П, код 37231640, м. Кіровоград, ТОВ Багатопрофільна компанія Продус, код 36345539, м. Дніпропетровськ м. Одеса, ПП Спейсез ОСОБА_11, код 37006165, м. Дніпропетровськ, ТОВ Спецонтажбуд, код 35303833, м. Дніпропетровськ, ТОВ УБЕР Телеком, код 34364900, г. Дніпропетровськ, ТОВ Одесінжспецбуд, код 35303964, м.Одеса, 1111 Метзкс, код 30096053, м. Дніпропетровськ, ТОВ Ланджін-Трейд Груп, код 37454331, г. Дніпропетровськ,ТОВ Перистар, код 36795990, м. Одеса, ПП Віра-06, код 34365223, м. Дніпропетровськ, ТОВ підприємство Жилпромстрой, код 19427741, м. Дніпропетровськ, ПП Лено, код 34230141, м. Дніпропетровськ, ТОВ Проект Плюс 1, код 34654840, м. Дніпропетровськ, ТОВ Каскад- Транссервіс, код 34916439, М.Дніпропетровськ, ТОВ Торгвсесвіт, код 36795964, м. Одеса, ТОВ СКМ-Сервіс Д, код 34734538, м. Дніпропетровськ, ТОВ Скідеф, код 36553957, м. Одеса, ПП Долеріт, код 32952700, м. Дніпропетровськ, ПП Консалтінгова компанія Крок, код 30443496, м. Дніпропетровськ, ТОВ Центр соціального захисту пенсіонерів, код 33668276, м. Дніпропетровськ, ТОВ Мередіт, код 37619531, м. Дніпропетровськ, ТОВ Айтек-Транс, код 37375229, м.Дніпропетровськ, ТОВ Укрпромтехбуд, код 35339587, м.Дніпропетровськ, ТОВ Каскад-Сервісбуд, код 34916381, м. Дніпропетровськ, ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс, код 36161557, м. Дніпропетровськ, ТОВ Оптіма ПДМ, код 36850380, м. Одеса, ТОВ Інтерфарм, код 32576389, М.Дніпропетровськ, ТОВ Торгрозпостач, код 36796025, м. Одеса, ТОВСпрінгфілд, код 37213815, м. Дніпропетровськ, ТОВ ТПК Укрспецсталь, код 35267654, м.Дніпропетровськ, та інші.

Крім цього керівниками і активними членами центру конвертації були здійснені протиправні діяння направлені на встановлений з метою протидія залучення в економіку бруднихкоштів порядок здійснення господарської діяльності, а також порядок здійснення цивільний - правових угод в частині особистого і іншого подібного використання майна, не пов'язаного з господарською діяльністю, інтересів правосуддя, нормального функціонування фінансової системи, принципів добросовісної конкуренції.

Так, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 і невстановлені особи діючи погоджено, по раніше розробленому плану, ухвалили рішення легалізувати доходи, отримані при скоєнні попереднього корисливого злочину, а саме фіктивного підприємництва, частину яких використовувати для внесенні засобів як внесок в статутній фонд підприємств, створення фіктивних господарюючих суб'єктів і придбанні підприємств - банкротів, а частину розділити між всіма членами конвертаційногоцентру, в заздалегідь обговорених долях для придбання матеріальних цінностей та нерухомого майна.

З цією метою, а саме з метою здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, для приховання і маскування незаконного походження, здобутих злочинним шляхом грошових коштів, керівники і члени конвертаційногоцентру, діючи від імені ОСОБА_12, який в даний час відбуває покарання в місцях позбавлення волі і який був формальним директором ТОВ ОСОБА_13 світ, маючи в своєму розпорядженні печатку ТОВ Ново Світ, 01.02.2011 уклали фіктивний договір постачання з посадовими особами ООО Віннер телекомкод 34316710 згідно якому ООО Віннер телекомзобов'язується поставити ООО ОСОБА_13 світсретч карти, стартові пакети, модеми, електронні ваучери на загальну суму 20 193 484,61 грн.

У подальшому ООО ОСОБА_13 світв період з 01.02.2011 по 08.10.2011 роки, перерахував на рахунок ООО Вінтер телеком19 560 173 грн. нібито за поставлену продукцію.

Проте згідно довідки Державної податкової адміністрації України м.Кривий Ріг, від 13.01.2012 р. № 2\350\34316710 про фінансове розслідування діяльності ООО Віннер Телекомкод 34316710 при здійсненні фінансово -господарських стосунків з ООО ОСОБА_13 період з 01.02.2011 по 08.10.2011 встановлено, що операції купівлі-продажу карток, припейт - продукції, не знайшли свого підтвердження оскільки проводилися внаслідок формально складених, але не достовірних документів (накладних, податкових накладних), як наслідок отримані ТОВ Віннер Телекомвід ООО ОСОБА_14 кошти в сумі 19 560 173 грн., не можуть бути визнані оплатою за товар (картки припейд -продукції), а вказані фінансові операції, проведені з метою маскування фактичного походження грошових коштів. Вказана сума перевищує вісімнадцять тисяч не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Відповідно до Закону України Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванні тероризмуфінансова операція, - які або дії щодо активів, здійснена за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

20 лютого 2012 року до суду було подано подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, до складу якої входять слідчі СУ ГУМВС в Дніпропетровській області, зі згоди заступника Генерального прокурора України, про надання дозволу на затримання та доставку до суду під вартою для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту у відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, та доставки його до суду під вартою, оскільки обвинувачений ОСОБА_1 за місцем реєстрації не проживає, на неодноразові виклики до органів досудового слідства не з'являється, у звязку з чим 18.01.2012 року був оголошений у розшук, що дає достатні підстави думати, що обвинувачений ухиляється від слідства та суду, перебуваючи на свободі може перешкоджати встановленню істини по кримінальній справі, а також враховуючи той факт, що інші співучасники злочину в даний час не затримані, ОСОБА_1 . буде перешкодити встановленню істини в справі та впливати на учасників процесу.

Суд, дослідивши подані слідчим матеріали кримінальної справи та зібрані по ним докази, вислухавши думку прокурора, вважає можливим дати дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_1 та доставку його до суду для розгляду питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, оскільки ОСОБА_1, перебуваючи на свободі може вплинути на учасників кримінального процесу, своїми діями перешкоджає встановленню істини по справі, ухиляється від явки до слідчих органів, оскільки постановою від 18.01.2012 року обвинувачений оголошений у розшук.

На підставі викладеного и керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 148, 150, 155, 165, 165-1, 165-2 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_6, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України, та доставити його до суду під вартою.

Контроль за виконанням постанови покласти на начальника ГС УМВС України в Дніпропетровській області.

Головуюча: С.Г. Зосименко