Ухвала суду № 55714264, 22.04.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 1-кс/0202/1357/2013

УХВАЛА

22 квітня 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська

Зосименко С.Г.,

при секретарі Кривич О.А.

розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України підполковника міліції Брадниса О.В. про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, українки, не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, працюючої директором ТОВ НВО "Залізничавтоматика", підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: в період часу з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, ОСОБА_4, будучи генеральним директором ТОВ НВО "Залізничавтоматика" (код ЄДРПОУ 34017368), зареєстрованому виконавчим комітетом Харківської міської ради під № 14801020000024005 від 01.01.2009 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 190, тобто службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, виконуючим організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, за попередньою змовою з ОСОБА_3, навмисне ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість за вказаний період у великих розмірах , при наступних обставинах:

Так, в 2006 році жителі м. Дніпропетровська ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 створили організовану групу в яку в різний період часу залучили ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів для реально діючих підприємств, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В період часу з 01.01.2009 по 31.12.2011 службові особи ТОВ НВО "Залізничавтоматика" ОСОБА_4, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з учасниками створеної ОСОБА_18, ОСОБА_19 і ОСОБА_7 організованої групи скористалися послугами "конвертаційного центру" з метою мінімізації податкових зобов'язань шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від зазначених вище підприємств.

Згідно актів від 11.05.2012 № 556/22-204/34017368 від 25.07.2012 № 1248/22-204/34017368 про результати документальної позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ НВО "Залізничавтоматика" (код ЄДРПОУ 34017368) з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства України по взаємовідносинах з постачальниками і покупцями даної перевіркою встановлені порушення ТОВ НВО "Залізничавтоматика", а саме ухилення від сплати податків на загальну суму 2 445 316, 86 грн.

02 листопада 2012 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, застосовано запобіжній захід у вигляді застави в сумі 2 445 316,86 грн. та покладені на обвинуваченого обов'язки, передбачені ст. 149-1 КПК України (в редакції 1960 року).

16 квітня 2013 року старшим слідчим ГСУ МВС України підполковником міліції Браднисом О.В. до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, було подано клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області старшим радником юстиції ОСОБА_20 зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, однак розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, без особи, відносно якої подано клопотання - є недопустимим згідно норм чинного КПК України.

За таких обстави, суд вважає, що у задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України підполковника міліції Брадниса О.В. про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176, 182,193-194,196, 205, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України підполковника міліції Брадниса О.В. про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Г.Зосименко