Ухвала суду № 55714237, 29.04.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 1-кс/0202/1642/2013

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області Пономаренко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12012040000000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.

25 квітня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області Пономаренко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів документів ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 17, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Компанія Фрідом" (ЄДРПОУ 37069995), відкритому у ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, - за період з 08.02.2011 року по теперішній час, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку) - в паперовому та електронному вигляді; платіжних документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Компанія Фрідом" (ЄДРПОУ 37069995), відкритому у ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, - за період з 08.02.2011 року по теперішній час (платіжних доручень, чеків, квитанцій, прибуткових та видаткових ордерів), посилаючись на те, що в у ході розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 08.02.2011 року по теперішній час. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749 в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12012040000000098 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати оперуповноваженим в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області Головко В'ячеславу Юрійовичу, Гузієнко Сергію Володимировичу, Рожко Андрію Юрійовичу, Руденко Іллі Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів документів в ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 17, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Компанія Фрідом" (ЄДРПОУ 37069995), відкритому у ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, - за період з 08.02.2011 року по теперішній час, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку) - в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Компанія Фрідом" (ЄДРПОУ 37069995), відкритому у ПАТ "Банк Кредит Дніпро", МФО 305749, - за період з 08.02.2011 року по теперішній час (платіжних доручень, чеків, квитанцій, прибуткових та видаткових ордерів).

Строк виконання ухвали встановити по " 20" травня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко