Ухвала суду № 55711604, 08.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1720/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1214/16

08 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040680002129 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2016 року старша слідча в ОВС СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції реєстраційних справ ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ», код 30597758, ТОВ «САРАГОСА ЛЮКС», код 37733411, в оригіналі.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06 серпня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст.ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 06.08.2014 року приблизно об 11.30 невстановлені особи самоправно захопили офіс ТОВ ВКЦ «КРОК», розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля 35, заволоділи шляхом розбою майном співробітників ТОВ ВКЦ «КРОК», а також автотранспортними засобами вказаного підприємства. При цьому до установчих документів ТОВ ВКЦ «КРОК» були незаконно внесено зміни щодо керівництва та складу засновників і 05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК» на підставі підроблених документів було знято арешт з будівлі підприємства, яку в той же день було продано.

Єдиним засновником ТОВ ВКЦ «КРОК» є ТОВ «Потенціал» м.Дніпропетровська. Офіс ТОВ ВКЦ «КРОК» знаходиться в будівлі по вул. Янгеля 35 в м.Дніпропетровську, яка належала ТОВ ВКЦ «КРОК». Директором ТОВ ВКЦ «КРОК» з 15.02.2014 являвся ОСОБА_3

В свою чергу, засновниками ТОВ «Потеціал» являлися ОСОБА_4, ОСОБА_5, які мали по 25 % частки у статутному капіталі товариства, та ТОВ «Сарагоса Люкс» із часткою 50% у статутному капіталі. Директором ТОВ «Потенціал» був ОСОБА_4

06 серпня 2014 будівлю за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Янгеля, 35, було захоплено невстановленими особами, які були в камуфляжній формі без розпізнавальних знаків та в чорних масках балаклавах.

В ході розслідування було встановлено, що на підставі рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 було змінено склад засновників, внесено зміни до статутів та призначено нового директора вказаних підприємств, а саме ОСОБА_6 Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

Внаслідок змін до складу засновників ТОВ «Потенціал» було включено Компанію «Абіалакс Бізнес Корп.» (Сейшельські острови). При цьому від імені зазначеної компанії документи підписував представник за довіреністю ОСОБА_7, 02.08.1966р.н., НОМЕР_1 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27.08.1999 року.

Допитані в ході слідства засновники ТОВ «Потенціал» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також директор ТОВ ВКЦ «КРОК» ОСОБА_3 показали, що не приймали участі у загальних зборах 30.07.2014 та 05.08.2014, ніяких документів щодо внесення змін не підписували. Також ніяких документів щодо зміни складу засновників не підписували і засновники ТОВ «Сарагоса Люкс».

В ході розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ», код 30597758, ТОВ «САРАГОСА ЛЮКС», код 37733411, які містять оригінали підроблених документів щодо зміни складу засновників та внесення змін до реєстраційних документів вказаних підприємств, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

В звязку із необхідністю проведення судової почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи, в теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку зазначених реєстраційних справ в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що оригінали документів реєстраційних справ ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ», код 30597758, ТОВ «САРАГОСА ЛЮКС», код 37733411, необхідні для проведення подальшого розслідування, в т.ч. проведення експертиз, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, і вилучити вказані документи (здійснити їх виїмку)

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040680002129 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції реєстраційних справ ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ», код 30597758, ТОВ «САРАГОСА ЛЮКС», код 37733411, в оригіналі.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко