Ухвала суду № 55711437, 15.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/457/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/519/16

15 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Кліпи О.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000012 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2016 року старша слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ТРК Кабельне телебачення».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015041640000012 від 09 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд. 12, в період з 01.12.14 по 01.10.15, в порушення вимог п.135.1, 135.2, 135.4 ст.135, п.137.1 ст.137, 138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12..2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) та п.2-6 Порядку заповнення і надання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об'єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ - 3 351 836,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронну скриньку провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРК Кабельне телебачення» (код 31932222).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що підприємство ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: 193.19.75.22, що належить провайдеру ТОВ «ТРК Кабельне телебачення» (код 31932222)

Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРК Кабельне телебачення» (код 31932222) необхідноотримати відомості щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернетпо ІР-адресі: 193.19.75.22. Також у отриманні інформації щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав'язків з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за електронними скриньками вищевказаного підприємства, згідно якої встановлено, що дане підприємство використовує ІР-адресу: 193.19.75.22, яка належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРК Кабельне телебачення» (код 31932222).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32015041640000012 та інші документи.

Слідча Кліпа О.С. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «ТРК Кабельне телебачення», у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «ТРК Кабельне телебачення», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій, до документів в тому числі електронних), які перебувають у володінні провайдера (оператора) ТОВ «ТРК Кабельне телебачення» (код 31932222), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, буд. 40, кв. 1. Надати доступ до інформації про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі: 193.19.75.22 у наступні періоди часу, а саме:

30.12.2015 року о 14 год 01 хв 51 с

24.12.2015 року о 14 год 54 хв 21 с

23.12.2015 року о 11 год 52 хв 02 с

21.12.2015 року о 16 год 46 хв 25 с

15.12.2015 року о 16 год 28 хв 01 с

09.12.2015 року о 12 год 03 хв 53 с

04.12.2015 року о 14 год 50 хв 56 с

30.11.2015 року о 10 год 29 хв 16 с

27.11.2015 року о 15 год 02 хв 41 с

19.11.2015 року о 10 год 39 хв 45 с.

Строк дії ухвали - до 15 лютого 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко