Ухвала суду № 55711416, 04.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/27362/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12082/15

04 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040640004244 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2015 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Юдін Я.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які яка знаходяться у Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040640004244 від 06 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ТОВ «Лемтранс», а саме: грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду розмір якої встановлюється.

16.10.2015, при отриманні інформації про стан ПДВ рахунку та отримання з Єдиного реєстру податкових накладних, були виявлені 6 податкових накладних, які не виписувалися підприємством. Загальна сума ПДВ по вказаним податковим накладним склала 27.345.533,35 грн. У виписаних податкових накладних була зазначена назва різних покупців, при цьому код у всіх був один №394983426538 та належав ТОВ «Онікс Сігма», з яким ТОВ «Лемтранс» ніколи ніяких господарських взаємовідносин не мало.

Після виявлення вказаного факту, 16.10.2015 після 15.00 год. всі діючі сертифікати електронної цифрового підпису підприємства та його працівників були заблоковані та в період з 16.10.2015 по 20.10.2015 підприємство не реєструвало податкові накладні, в зв'язку з відсутністю електронних цифрових підписів та печатки.

Однак, 20.10.2015 при отриманні інформації про стан ПДВ рахунку та отримання з Єдиного реєстру податкових накладних були виявлені 27 податкових накладних, які не виписувалися підприємством. Загальна сума ПДВ по вказаним податковим накладним склала 20.463.999, 98 грн. У виписаних податкових накладних була зазначена назва різних покупців, при цьому код у всіх був один №348075526550 та належав ТОВ «Укрбімаркет», з яким ТОВ «Лемтранс» також ніколи ніяких господарських взаємовідносин не мало.

В ході проведення внутрішнього службового розслідування, було встановлено, що невстановлені особи 12.10.2015 звернулися в Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України, де за допомогою підробних документів, отримали електрону печатку та електроні підписи ТОВ «Лемтранс».

З метою проведення об'єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз для встановлення правдивості підписів та печаток в документах, які були подані ОСОБА_2 до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України, та на підставі яких ОСОБА_2 були видані електроні ключі (підписи) та печатка ТОВ «Лемтранс».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040640003402 та інші документи.

Прокурор Юдін Я.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Юдіну Я.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (реєстраційної картки, копій паспортів та наказів про призначення на посади директора підприємства ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, відповідно, копії статуту ТОВ «Лемтранс», копії паспорту ОСОБА_2, довіреності №2 від 02.10.2015 та інших), наданих ОСОБА_2 до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України для отримання електронних ключів (підписів) та печатки ТОВ «Лемтранс» (код 30600592), які перебувають (або може перебувати) у володінні Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційного-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України (код 39384476), розташованого за адресою: м. Київ, пл.Львівська, 8, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - до 04 лютого 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко