Ухвала суду № 55710765, 09.02.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 09.02.2016

Справа № 334/835/16-к

Провадження № 1-кс/334/233/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді Добрєва М.В., при секретарі Франчук Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015080050005803 від 04.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050005803 від 04.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2015 до УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України звернувся ОСОБА_2, із заявою про те, що з початку 2014 року, посадовими особами Концерну «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458) з ТОВ «Маг Енергія» (ЄДРПОУ 38229166) укладено договори на проведення робіт з тестування, перевірки (налаштування) та ремонту власних електромереж та обладнання, при наявності власних виробничих потужностей (обладнання) та фахівців.

Так, під час виконання підрядних робіт, з метою надання законності своїм діям, направленим на збільшення власних витрат, шляхом завищення витрат на оплату праці найманих працівників та придбання обладнання, посадові особи ТОВ «Маг Енергія», за попередньою змовою з окремими посадовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926), КП «Запоріжміськсвітло» (ЄДРПОУ 03345076), Концерну «Міські теплові мережі», використовують фахівців та обладнання ВАТ «Запоріжжяобленерго», КП «Запоріжміськсвітло», одночасно безпідставно завищуючи об'єми виконаних підрядних робіт, завдають матеріальні збитки ВАТ «Запоріжжяобленерго», КП «Запоріжміськсвітло» та Концерну «Міські теплові мережі».

Так, випробування електроустаткування Концерну «Міські теплові мережі» потужністю 6 кВт, 10 кВт виконувалось працівниками та обладнанням ВАТ «Запоріжжяобленерго», а випробування електроустаткування потужністю 0,4 кВт виконувалося працівниками та обладнанням КП «Запоріжміськсвітло».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2012 було зареєстровано ТОВ «Маг Енергія» (ЄДРПОУ 38229166) єдиним учасником та директором якого є ОСОБА_3.

Видами діяльності ТОВ «Маг Енергія», відповідно до Единого державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприемців є: Електромонтажні роботи; Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Інші будівельно-монтажні роботи; Діяльність у сфері права (основний); Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання; Організація будівництва будівель, тобто роботи, для проведення яких необхідне спеціальне обладнання та дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Дозвіл № 624.12.23-43.21 на виконання робот підвищеної небезпеки при електромонтажних роботах було отримано ТОВ «Маг Енергія» 19.09.2012 .

Згідно до показань, наданих свідком ОСОБА_4 начальником електротехнічної лабораторії КП «Запоріжміськсвітло», ОСОБА_3 - директор ТОВ «Маг енергія» , якого він знає тривалий час, звернувся до нього у листопаді 2012 року з проханням допомогти в виконання робіт пов'язаних з електровипробуваннями та електровимірюваннями у зв'язку з тим, що на його підприємстві були відсутні кваліфіковані працівники, відповідне обладнання та атестована відповідним чином електротехнічна лабораторія. ОСОБА_4, спираючись на свої давні відносини з ОСОБА_3, довіряючи йому став направляти підпорядкованих йому співробітників КП «Запоріжміськсвітло» для виконання робіт замість співробітників ТОВ «Маг енергія». Крім того про виконані роботи, співробітниками КП «Запоріжміськсвітло» складались відповідні звіти, які в подальшому співробітниками ТОВ «Маг енергія» передавались замовнику - Концерну «МТМ», та отримувались грошові кошти. При цьому за укладеним договором про наміри співпраці між КП «Запоріжміськсвітло» та ТОВ «Маг енергія» не було підписано жодного акту прийняття передачі виконаних робіт та не сплачено за жодні виконані роботи.

Допитані в якості свідків співробітники електротехнічної лабораторії КП «Запоріжміськсвітло» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що починаючи з 2012 року вони щорічно на обертах Концерну «МТМ» проводили роботи, пов'язані з електровипробуваннями та електровимірюваннями, складали відповідні документи за їх результатами, в подальшому вони передавались представникам ТОВ «Маг енергія». Вказані роботи не обліковувались як інші й виконувались без відома керівництва КП «Запоріжміськсвітло».

Допитані в якості свідків співробітники ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дали аналогічні показання, про те, що за вказівкою свого безпосереднього начальники виконували електровипробувальні та електровимірювальні роботи на об'єктах Концерну «МТМ» для ТОВ «Маг енергія», за результатами яких складали відповідні документи, які в подальшому передавались представникам ТОВ «Маг енергія».

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на Концерні «МТМ» було виявлено та вилучено звіти щодо виконаних електровипробувальних та електровимірювальних робіт за укладеними договорами з ТОВ «Маг енергія». При огляді вказаних документів було встановлено, що вони були складені співробітниками КП «Запоріжміськсвітло» та ВАТ «Запоріжжяобленерго». Крім того у всіх журналах проведення інструктажів з охорони праці вказані фамілії саме співробітників КП «Запоріжміськсвітло» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», як тих, хто допускається до виконання робіт пов'язаних з електровипробуваннями та електровимірюваннями, та стоять їх підписи. Хоча не яких договорів про виконання співробітниками КП «Запоріжміськсвітло» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», робіт пов'язаних з електровипробуваннями та електровимірюваннями між Концерном «МТМ» та КП «Запоріжміськсвітло» й ВАТ «Запоріжжяобленерго» не укладалось. Натомість існували договори на виконання цих робіт ТОВ «Маг енергія».

Крім того при виконанні вказаних робіт використовувалось спеціальне обладнання, крім того що є доволі дорогим, повинно бути сертифіковане та перевірене відповідними дозвільними закладами. Такого обладнання у ТОВ «Маг енергія» на час проведення робіт не було , у всіх звітах вказано параметри (найменування, модель, заводський номер) обладнання, яке належить КП «Запоріжміськсвітло» та ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Відповідно до листа про надання інформації від КП «Запоріжміськсвітло» № 99 від 21.01.2016 у період часу з 2014 по 2015 роки роботи та послуги з тестування, випробування та налагодження електромереж та електроустаткування Концерну «МТМ» працівниками КП «Запоріжміськсвітло» не виконувались та не надавались. У той же період часу взаємовідносини з ТОВ «Маг енергія» відсутні.

у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт отримання ТОВ «Маг енергія» грошових коштів від Конценру «МТМ», а також встановити наявність чи відсутність розрахунків з КП «Запоріжміськсвітло» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» чи іншими підприємствами, які б могли виконувати для ТОВ «Маг енергія» роботи та послуги з тестування, випробування та налагодження електромереж та електроустаткування.

Враховуючи вищенаведене, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність провести виїмку розпечаток руху грошових коштів ТОВ «Маг енергія» (код ЄДРПОУ 38229166), що відкриті у всіх банківських та інших фінансових установах.

В ході слідства було отримано відомості від Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя відповідно до яких ТОВ «Маг енергія» (код ЄДРПОУ 38229166) має розрахункові рахунки № 26005106175001 відкритий 05.12.2012 та № 2600010617501 відкритий 20.09.2012 у ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582 ).

У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 6, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ТОВ «Маг енергія» (код ЄДРПОУ 38229166) № 26005106175001 відкритий 05.12.2012 та № 2600010617501 відкритий 20.09.2012 у ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582 ) за період часу з моменту відкриття по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом було встановлено, що 04.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 191 ч.3 КК України (кримінальне провадження № 12015080050005803).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв'язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників ПАТ «МетаБанк» останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ "Мето Банк", розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 6, щодо:

- руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ТОВ «Маг енергія» (код ЄДРПОУ 38229166) № 26005106175001 відкритий 05.12.2012 та № 2600010617501 відкритий 20.09.2012 у ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582 ) за період часу з моменту відкриття по 09.02.2016 року з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції з Конценрном «МТМ», КП «Запоріжміськсвітло», ВАТ «Запоріжжяобленерго».

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015080050005803 від 04.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи або оперативним співробітникам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 6 а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Маг енергія» (код ЄДРПОУ 38229166) № 26005106175001 відкритий 05.12.2012 та № 2600010617501 відкритий 20.09.2012 у ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582 ) за період часу з моменту відкриття по 09.02.2016 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції з Конценрном «МТМ», КП «Запоріжміськсвітло», ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Добрєв М. В.