Ухвала суду № 55710049, 12.02.2016, Горохівський районний суд Волинської області

Пр.№1-кс/155/54/16

Справа №155/171/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Шмідт С.А. за участю секретаря Грищук Г.Г., прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030070000339 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2016 року прокурор Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015030070000339.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 31 липня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою директора СФГ Зоря ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 152000,00 грн., чим завдала господарству майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015030070000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в кінці липня 2015 року до інженера господарства СФГ Зоря ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТзОВ Західнафтотрейд, та запропонував дизельне пальне по низькій ціні. Під час розмови ОСОБА_3 відмовив вказаному представнику, так як він засумнівався в якості даного пального. Через декілька днів з того ж номеру знову зателефонував представник ТзОВ Західнафтотрейд та запропонував аміачну селітру. В ході розмови вказаний представник повідомив, що ціна на селітру є досить низькою у звязку з тим, що її забрали в одного господарства за борги. В подальшому ОСОБА_3 дав номер мобільного телефону свого керівника, так як не приймає рішення про купівлю будь-якого товару. Після цього з номеру оператора стільникового звязку +380677353421 до ОСОБА_2 зателефонував вищезгаданий представник TзOB Західнафтотрейд, який запропонував придбати селітру по ціні 8200,00 грн. за 1 тону із доставкою, на що той погодився, при цьому зобов'язався передплатити 50,0% вартості 30 тон селітри, тобто 152000,00 грн. Крім цього, додатково було обумовлено, що представники ТОВ Західнафтотрейд електронною поштою скинуть їм рахунок та договір купівлі-продажу. В подальшому з електронної пошти vasil821@ukr.net було надіслано договір купівлі-продажу та рахунок з наступними реквізитами: ТзОВ Західнафтотрейд, ЄДРПОУ 37954173, р/р 26001564261800 в ПАТ УкрСиббанк, МФО 351005, ІПН: 379541726556, адреса: Житомирська область, м.Коростень, вул.Б.Хмельницького, 1, директор ОСОБА_4 ОСОБА_2, підписавши вищевказаний договір купівлі-продажу, відправив його на електронну пошту vasil821@ukr.net та 31 липня 2015 року відповідно до наданого рахунку здійснив передплату в розмірі 152000,00 грн. Однак з того часу до господарства ніхто не телефонував, а всі контактні телефони були відключені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на платіжну картку невідомої особи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати вагомим аргументом для встановлення особи, яка незаконно заволоділа чужим майном, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати доступ до інформації про номер картки, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 152000,00 грн. та про її власника. Інформація знаходиться у володінні ПАТ УкрСиббанк за адресою: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ.

У звязку з вищевикладеним прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та обєктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ УкрСиббанк та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6, прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 (або за їх дорученням ввіреній особі чи службі) тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ УкрСиббанк, який розташований за адресою: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, з їх вилученням, а саме:

- відомостей щодо власників рахунку № 26001564261800, відкритого в ПАТ УкрСиббанк, МФО 351005, ІПН 379541726556, документів про відкриття рахунку (заяви, договори тощо), даних про фізичних осіб, якими здійснено відкриття рахунку, вказані ними номери телефонів;

- роздруківку про рух коштів на картковому рахунку № 26001564261800 з 2015 року по 12 лютого 2016 року (надходження коштів, переказ коштів, зняття коштів);

- даних з камер відео спостереження банкоматів ПАТ УкрСиббанк, де була здійснена операція по зняттю грошей із банківських карток по рахунку;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифруванням (зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № 26001564261800, МФО 351005, ІПН 379541726556 за період часу з дати відкриття рахунку до 12 лютого 2016 року;

- відомостей про відкриття за закриття рахунку № 26001564261800, а також про осіб, що мали доступ цього рахунку.

Вищевказану інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Розяснити представнику ПАТ УкрСиббанк, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_7